صنعت کریپتو چشم به افزایش "تنظیمات اجرایی" SEC است

به گفته مدیران و وکلای صنعت، در غیاب چارچوب‌های قانونی رمزنگاری مشخص، مقررات از طریق اجرا ادامه خواهد یافت، زیرا تنظیم‌کننده‌ها به دنبال توجه به مسائل اخیر حمایت از سرمایه‌گذاران در این فضا هستند. 

موارد مرتبط با رمزنگاری و اقدامات اجرایی در هفته های اخیر افزایش یافته است. SEC اخیراً 11 نفر را به اتهام ایجاد و تبلیغ متهم کرد یک هرم رمزنگاری متقلبانه و طرح پونزی به نام فورساژ، که بیش از 300 میلیون دلار از سرمایه گذاران خرد جمع آوری کرد.

تنظیم کننده، همراه با وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) نیز یک کارمند سابق کوین بیس را متهم کردهمراه با برادرش و دوستش، در ماه گذشته با تجارت داخلی. SEC در شکایت ادعا می کند که XNUMX توکن رمزنگاری مختلف اوراق بهادار هستند.

در 30 ژوئن، وزارت دادگستری 100 نفر را به اتهامات کلاهبرداری رمزنگاری در مواردی که بیش از XNUMX میلیون دلار ضرر داشت متهم کرد. یکی از آنها بزرگترین طرح شناخته شده NFT بود که تا به امروز مورد اتهام قرار گرفت، که شامل طرحی به اصطلاح "کشیدن فرش" بود که شامل NFT های باشگاه میمون بالر بود.  

به گفته آری ردبورد، رئیس امور دولت آزمایشگاه های TRM.  

«اینها لزوماً کلاهبرداری یا کلاهبرداری جدید نیستند. آنها کلاهبرداری یا کلاهبرداری هستند که اکنون راه خود را از طریق سیستم اجرایی یا سیستم عدالت کیفری پیدا کرده اند. به نظر می‌رسد که در حال حاضر اتفاقات زیادی در حال وقوع است، اما برخی از آن‌ها نقطه اوج آن چیزی است که شش ماه یا یک سال پیش آغاز شد.» 

مقررات از طریق اجرا در پس زمینه ای از عدم قطعیت نظارتی

SEC در ماه می تیم سایبری خود را در بخش اجرایی آژانس به واحد دارایی‌های رمزنگاری و سایبری تغییر نام داد. رگولاتور در آن زمان فاش کرد که 20 نفر را به تیمی که مسئول محافظت از سرمایه گذاران در بازارهای رمزنگاری و تهدیدات مرتبط با سایبری هستند اضافه می کند و تعداد کارمندان خود را به 50 نفر می رساند.

گفت: "SEC قبلاً گرما را افزایش داده است، و من انتظار دارم که این گرما ادامه یابد و احتمالاً حتی بیشتر شود زیرا SEC تلاش می کند تا اختیارات خود را بر صنعتی که قبلاً غرق در عدم اطمینان نظارتی شده است گسترش دهد." آدام پولت، شریک در اجرای اوراق بهادار Eversheds Sutherland و شیوه های دادخواهی است.

پاتریک داوگیتیوکیل سابق SEC و شریک Foley & Lardner، اضافه کرد: «موارد کلاهبرداری پرونده‌های آسانی هستند. من از SEC انتظار دارم موارد آسان را برای بدست آوردن پیروزی های آسان بیاورد."

وزارت دادگستری در ماه فوریه یک مدیر برای تیم ملی اجرای ارزهای دیجیتال خود انتخاب کرد - یک واحد جدید متمرکز بر توقیف دارایی های دیجیتال و قانون شکنی مبتنی بر بلاک چین.

ردبورد، که قبل از آزمایشگاه TRM، دادستان ایالات متحده و یکی از مقامات وزارت دادگستری و وزارت خزانه داری ایالات متحده بود، گفت که رویدادهای اخیر مانند فروپاشی استیبل کوین الگوریتمی ترا UST و توکن LUNA رگولاتورها را ترغیب کرده است که بخواهند مسائل مربوط به حفاظت از مصرف کننده و ریسک ثبات در فضا را روشن کنند.

وی افزود: «دستیابی به چیزی از طریق کنگره دشوار است، بنابراین لزوماً به این زودی ها به هیچ چارچوب قانونی روشنی دست نخواهید یافت».

"شما قوانین را از طریق اقدامات اجرایی خوب یا بد می بینید زیرا بدون چارچوب های قانونی روشن، تنظیم کننده ها خودشان به نوعی مقامات خود را تفسیر می کنند."

ردبورد گفت: اگرچه دستورالعمل ها در فضای مبارزه با پولشویی کاملاً واضح هستند، اما وجود یک چارچوب نظارتی روشن در فضای اوراق بهادار بسیار مهم است. 

او اضافه کرد که برخلاف وزارت دادگستری که باید تقلب را ثابت کند، SEC باید نشان دهد که توطئه‌گران بر اساس اطلاعات داخلی مربوط به اوراق بهادار معامله کرده‌اند.

سناتور سینتیا لومیس، R-Wyo.، و Kirsten Gillibrand، DN.Y.، در ژوئن معرفی la قانون نوآوری مالی مسئول، که دارای بخش "نوآوری اوراق بهادار" است.

او گفت: «این چیزی است که قرار است برای مدتی درباره آن مذاکره و تکرار شود و بحث شود». 

در مورد فورساژ چه اتفاقی می افتد؟

اگرچه ناظران صنعت انتظار دارند SEC اقدامات اجرایی را در فضای کریپتو افزایش دهد، آنها اذعان کردند که همه موارد آسان نخواهد بود. 

به عنوان مثال، فورساژ علیرغم دریافت اقدامات توقف و توقف از سوی این سازمان، به فعالیت خود ادامه داد SEC فیلیپین در سپتامبر 2020 و کمیسیونر اوراق بهادار و بیمه مونتانا در ماه مارس 2021

La وب سایت طرح ادعایی، که در زمان تشکیل اتهامات فعالیت می کرد، اکنون به نظر می رسد تعطیل شده است. 

بنیانگذاران فورساژ آخرین بار در روسیه، جمهوری گرجستان و اندونزی زندگی می کردند. پولت گفت که متهمان ممکن است صلاحیت کمیسیون SEC را به چالش بکشند، تا جایی که اصلاً ظاهر شوند.

او افزود که SEC می تواند از دادگاه بخواهد که یک دستور منع موقت یا مسدود کردن دارایی ها را علیه اپراتورهای یک طرح کلاهبرداری ادعایی برای جلوگیری از اتلاف بیشتر سرمایه سرمایه گذار در حین رسیدگی به دعوی صادر کند. پولت گفت، اما به نظر نمی رسد که تنظیم کننده این کار را انجام داده باشد، و اشاره کرد که ممکن است به این دلیل باشد که دارایی های مربوطه در خارج از ایالات متحده هستند.

سخنگوی SEC از اظهار نظر بیشتر خودداری کرد شکایت.

ردبورد گفت که وارد کردن میکائیل سرگیف و سرگئی ماسلاکوف از بنیانگذاران فورساژ - که آخرین بار در روسیه زندگی می کردند - به دادگاه ایالات متحده بسیار دشوار خواهد بود.

سرگیف، همراه با متهم دیگر پرونده SEC، لولا فراری، به پروژه جدید و مشابه مشکوک به نام Express Smart Game رفتند، در حالی که یکی دیگر از خالقان Forsage، ولادیمیر "لادو" اوخوتنیکوف، ترافیک را از کانال یوتیوب Forsage به کانال جدید خود هدایت کرد. (ادعای) کلاهبرداری، متا فورس، یادداشت های شکایت.

ردبورد گفت: «این به نوعی نام و شرم می‌شود، جایی که می‌خواهید اطمینان حاصل کنید که این افراد - و به‌ویژه فورسیج - به‌عنوان نهادهایی شناخته می‌شوند که نباید با آنها تجارت کنید.»

بهترین اخبار و اطلاعات مربوط به ارزهای دیجیتال را هر روز عصر در صندوق ورودی خود دریافت کنید. در خبرنامه رایگان Blockworks مشترک شوید در حال حاضر.