جی مازینی، کلاهبردار رمزارز، 10 میلیون دلار پول پونزی مذهبی را از دست می دهد

اینفلوئنسر شبکه های اجتماعی جابارا ایگبارا که معمولاً با نام جی مازینی شناخته می شود، به دلیل سرقت بیش از 8 میلیون دلار از مسلمانان از طریق یک طرح کلاهبرداری رمزنگاری به هفت سال زندان محکوم شد. 

در 24 آوریل، فردریک بلاک، قاضی ناحیه ایالات متحده، ایگبارا را به دلیل سازماندهی پولشویی و کلاهبرداری از طریق صفحه اینستاگرام خود و سایر پروفایل های رسانه های اجتماعی تحت نام مستعار جی مزینی مجرم اعلام کرد. 

ایگبارا یک کلاهبردار رمزارز بود. او نه تنها یک حضور آنلاین جعلی ایجاد کرد تا مدعی شود که یک سرمایه گذار ثروتمند در حوزه رمزنگاری است، بلکه از شخصیت اینستاگرام خود به عنوان مدرک موفقیت در هنگام متقاعد کردن قربانیان ناآگاه خود برای سرمایه گذاری در طرح هایش استفاده کرد. او یک جامعه مسلمان نیویورکی را از میلیون ها نفر فریب داد، سپس آن را خرج کرد و قمار کرد.»

توماس M. Fattorusso، نماینده ویژه IRS-CI

به گفته وزارت دادگستری ایالات متحده، ایگبارا طرح پونزی خود را از طریق یک سرمایه گذاری ساختگی به نام Halal-Capital LLC اجرا کرد. با استفاده از شرکت و نفوذ خود در رسانه های اجتماعی، کلاهبردار رمزارز با ارائه نرخ های جذاب و نقل و انتقالات بانکی جعلی به عنوان پرداخت های فرضی برای دارایی های دیجیتال، سرمایه را از قربانیان ناآگاه جمع آوری کرد. 

علاوه بر محکومیت 84 ماهه ایگبارا، قاضی فردریک بلاک دستور داد که او 10 میلیون دلار را به خاطر جنایات خود از دست بدهد. 

دولت‌های جهان کلاهبرداری رمزارز را سرکوب می‌کنند

محکومیت ایگبارا بر تلاش جهانی برای ریشه کن کردن کلاهبرداری رمزارز و بازیگران بد از اکوسیستم دارایی های دیجیتال تاکید دارد. سام بنکمن-فرید، بنیانگذار FTX، به جرم کلاهبرداری از مشتریان میلیاردها پول نقد و رمزارز به ۲۵ سال زندان محکوم شد. 

به گفته crypto.news، غول فناوری گوگل از کلاهبرداران ارزهای دیجیتال که از برنامه های جعلی برای سرقت وجوه از سرمایه گذاران استفاده می کنند، شکایت می کند. طبق گزارش ها، این کلاهبرداری ها بیش از 100,000 کاربر را در سراسر جهان تحت تأثیر قرار داده است. 

در آسیا، مقامات هند و کره جنوبی کمپین هایی را علیه افراد مخرب پشت طرح های مختلف کلاهبرداری رمزنگاری راه اندازی کرده اند. اداره اجرای هند برگه اتهامی را با بیش از 299 نهاد تحت بررسی فاش کرد. 

در همین حال، پلیس کره جنوبی یک جفت کلاهبردار را دستگیر کرد که مظنون به سرقت 4.1 میلیون دلار از یک شهروند مسن از طریق استراتژی های سرمایه گذاری جعلی در رمزارزها بودند. 

با وجود مبالغ هنگفتی که برای مجرمان رمزنگاری از دست داده است، آزمایشگاه TRM در سال گذشته به کاهش 9 درصدی تراکنش‌های غیرقانونی ارز مجازی اشاره کرد. این تحقیق نشان داد که از 49.5 میلیارد دلار در سال 2022 به 34.8 میلیارد دلار در سال 2023 کاهش یافته است.