شرکت‌های رمزنگاری در هند اکنون «موجودات گزارش‌دهنده» همتراز با بانک‌ها در نظر گرفته می‌شوند

• استانداردهای مشتری خود را بدانید فراتر از یک توصیه ساده خواهد بود.
• کسب‌وکارهای کریپتو و NFT در هند اکنون «موجودات گزارش‌دهنده» در نظر گرفته می‌شوند.

علیرغم این واقعیت که دولت و بانک مرکزی هند نسبت به بازار ارزهای رمزنگاری شده بدبین بوده اند، آنها اکنون در تلاش هستند تا شفافیت نظارتی را برای این موضوع ارائه کنند.

رمزنگاری و NFT طبق اطلاعیه ای که وزارت دارایی منتشر کرده است، مشاغل در هند تحت قانون جلوگیری از پولشویی این کشور (PMLA) "موجودات گزارش دهنده" در نظر گرفته می شوند. از این رو، شرکت‌های رمزنگاری در هند مانند سایر شرکت‌کنندگان در بازار، مانند بانک‌ها، اپراتورهای سیستم پرداخت، واسطه‌های اوراق بهادار و غیره، مشمول الزامات گزارش‌دهی و قوانین شناخت مشتری (KYC) خواهند بود.

از این رو، استانداردهای «مشتری خود را بشناسید» چیزی فراتر از یک توصیه ساده برای کسب‌وکارهای رمزنگاری خواهد بود. آنها طبق قانون الزامی خواهند بود. در نتیجه، واحد اطلاعات مالی هند اکنون از همه شرکت‌های رمزنگاری در این کشور می‌خواهد که در مورد مشروعیت هرگونه تراکنش غیرقانونی بالقوه گزارش دهند.

به روز رسانی استقبال

با توجه به اینکه بانک مرکزی هند رزرو کنید قبلاً ممنوعیت کلی رمزارز را در نظر گرفته است، این خبر دلگرم کننده است. نیرمالا Sitharamanوزیر دارایی هند در جریان کنفرانس G20 که ماه گذشته در بنگالورو برگزار شد، موضوع ایجاد یک چارچوب نظارتی واحد رمزنگاری را مطرح کرد.

با این حال، تا کنون، جلسه بودجه امسال منجر به کاهش مالیات ارزهای دیجیتال از سوی وزارت دارایی نشده است. بخش ارزهای دیجیتال در هند تمایل به همکاری با مقامات را نشان داده و همکاری خود را در این زمینه ارائه کرده است.

به گفته وزارت دارایی، هند میزبان کنفرانسی برای کشورهای عضو G20 بود تا چگونگی ایجاد یک چارچوب مشترک برای مقابله با چالش‌های ایجاد شده توسط ارزهای دیجیتال مانند بیت کوین را بررسی کند.