معاملات داخلی ارزهای دیجیتال؛ بایننس، کوین بیس، و FTX ادعاها را رد می کنند – crypto.news

وال استریت ژورنال گزارش داده است که بسیاری از سرمایه گذاران همچنین از اطلاعات داخلی در مورد اینکه چه زمانی ممکن است صرافی های خاص دارایی های خود را از دست بدهند، سود می برند. چندین صرافی بزرگ مانند FTX، Coinbase و Binance گزارش شده اند که در این عمل شرکت کرده اند. 

بایننس در معاملات داخلی شرکت کرد

بر اساس داده های عمومی، چندین سرمایه گذار ناشناس از اطلاعاتی که در مورد راه اندازی ارزهای دیجیتال در صرافی های مختلف کسب کردند، سود می بردند. این به این سرمایه گذاران مزیتی می بخشد زیرا چنین اعلامی در صرافی های بزرگ باعث افزایش قیمت کریپتو می شود.

در ماه آگوست، یک کیف پول رمزنگاری موفق شد بیش از 360,000 دلار Gnosis، یک ارز دیجیتال که بخشی از پروژه ایجاد بازار پیش‌بینی مبتنی بر بلاک چین است، به دست آورد. در هفتمین روز، بایننس، بزرگترین صرافی ارزهای دیجیتال جهان بر اساس معیارهای حجم، اعلام کرد که این توکن را فهرست خواهد کرد.

جدا از افزایش مشروعیت یک توکن، لیست ها می توانند قیمت معاملاتی آن را نیز افزایش دهند. بنابراین، پس از اینکه بایننس اعلام کرد که Gnosis را فهرست می کند، قیمت این ارز دیجیتال بلافاصله افزایش یافت. در عرض یک ساعت از حدود 300 دلار به بیش از 400 دلار رسید و بیش از هفت برابر میانگین 7 روزه خود افزایش یافت.

مدت کوتاهی پس از اعلام بایننس، این کیف پول شروع به فروش سهام خود در ارزهای دیجیتال کرد. بر اساس تجزیه و تحلیلی که شرکت نرم افزاری Argus Inc انجام داد، برای سودی در حدود 140,000 دلار، کاربر پس از فروش تمام توکن ها به قیمت 40،500,000 دلار، حدود XNUMX درصد بازده ایجاد کرد. 

همین کیف پول، الگوهای مشابهی را در خرید و فروش توکن‌ها پس از فهرست شدن نشان می‌دهد و به سرعت سود قابل توجهی به دست می‌آورد. قابل ذکر است که این کار را با سه توکن دیگر انجام داده است.

Coinbase و FTX مشارکت کردند؟

تجزیه و تحلیل بر روی کیف پول هایی متمرکز بود که الگوهای متعددی از خرید و فروش ارزهای دیجیتال را قبل و بعد از اعلام فهرست نشان می دادند. از فوریه 2021 تا آوریل 2019 اجرا می شد. بر اساس این گزارش، 46 کیف پول قبل از اینکه در این صرافی ها فهرست شوند، ارزهای دیجیتال به ارزش 17.3 میلیون دلار خریداری کردند. هویت صاحبان این خودرو مشخص نیست.

اگرچه فروش ارزهای رمزنگاری شده مقدار زیادی پول عمومی، بیش از 1.7 میلیون دلار، ایجاد کرد، اما احتمالاً درآمد واقعی بالاتر خواهد بود. بسیاری از کیف‌پول‌ها به جای فروش مستقیم، بخشی از دارایی‌های خود را به صرافی‌ها منتقل کردند که در بین این معاملات رایج است.

شایان ذکر است، این اولین بار نیست که کوین بیس به تجارت داخلی متهم می شود. ماه گذشته، یک کاربر اشاره کرد در توییتر نشان داد که یک آدرس ETH پیدا کرده است که صدها هزار دلار توکن را قبل از فهرست شدن در Coinbase خریداری کرده و بعداً هنگامی که صرافی فهرست شد، آنها را فروخت. این صرافی اعلام کرد که برای افزایش شفافیت شروع به ارسال لیستی از ارزهای دیجیتال بالقوه برای فهرست خود خواهد کرد.

CZ مقاله WSJ را از بین می برد

Changpeng Zhao، مدیر عامل Binance، گزارش وال استریت ژورنال را که ادعا می‌کرد برخی از کارکنان این شرکت در معاملات داخلی در طی فروش توکن Gnosis در آگوست 2021 شرکت داشتند، رد کرده است.

در پاسخ به اتهامات، Changpeng ژائو اظهار داشت: that the company has a zero-tolerance policy regarding insider trading. He also noted that anyone who suspects that they might be involved in illegal activities could report them to the company’s whistleblower email ([ایمیل محافظت شده]).

او خاطرنشان کرد که این شرکت برنامه های فهرست بندی محصولات خود را حتی برای تیم های خود برای جلوگیری از معاملات بالقوه داخلی منتشر نمی کند. با این حال، وی افزود که نمی توان به طور کلی از این عمل اجتناب کرد.

Coinbase و FTX Debunk نیز ادعا می کنند

در پاسخ به ادعاهایی مبنی بر اینکه کارمندان کوین‌بیس بر اساس اطلاعات ممتاز معامله می‌کنند، این شرکت و FTX گفته‌اند که سیاست‌های سخت‌گیرانه‌ای دارند. پس از بررسی گزارش توسط آرگوس، این دو متذکر شدند که فعالیت‌های تجاری آنها ناقض سیاست‌های آنها نیست.

در پاسخ به این اتهامات، مدیران شرکت وبلاگ‌هایی را منتشر کرده‌اند که به موضوع پیشروی پرداخته است. در یکی از وبلاگ ها، برایان آرمسترانگ، مدیر اجرایی شرکت، خاطرنشان کرد که همیشه این احتمال وجود دارد که یک کارمند بتواند اطلاعاتی را به یک طرف خارجی درز کند. 

آیا این یک مسئله مقررات است؟

در گذشته ادعاهایی مبنی بر تجارت داخلی در صرافی های مختلف ارزهای دیجیتال وجود داشته است. به عنوان مثال، در سال 2019، ادعا شد که کارمندان کوین‌بیس، بیت‌کوین کش را قبل از فهرست شدن این شرکت خریداری کرده‌اند.

در سال 2021، تنظیم کننده مالی ایالات متحده، CFTC، همچنین صرافی ارزهای دیجیتال، Binance را به دلیل نقض ادعایی سیاست معاملات داخلی آن مورد بررسی قرار داد. در آن زمان گفته بود که در برابر چنین فعالیتی سیاست مدارا صفر دارد.

در اوایل این ماه، سقوط ناگهانی استیبل کوین TerraUSD، که از آن به عنوان نسخه رمزارز بانکی یاد می‌شد، خطرات مرتبط با ارزهای دیجیتال را برجسته کرد. قابل ذکر است، بسیاری از کاربران خرده فروشی به دلیل کاهش ناگهانی قیمت ها، قبلاً پول زیادی را از دست داده اند. جدا از جلوگیری از دسترسی غیرمجاز به اطلاعات حساس، صرافی ها همچنین باید سیستم های خود را برای جلوگیری از نشت بهبود بخشند.