صرافی ارزهای دیجیتال هند وزیر ایکس روز دوشنبه اعلام کرد که اداره اجرای هند (ED) حسابهای بانکی خود را پس از «همکاری فعال» و چکهای «ضد پولشویی فعال» این صرافی که منجر به مسدود کردن حسابهای مشکوک شد، مسدود کرده است.
ED هند ماه گذشته حسابهای صرافی ارزهای دیجیتال WazirX را به عنوان بخشی از تحقیقات پولشویی مسدود کرد. روز دوشنبه، صرافی اعلام کرد که آژانس پس از همکاری با صرافی، حسابهای خود را مسدود کرده است، چیزی که بدون شک آخرین اخبار مثبت ارز دیجیتالی است که در مدت طولانی از هند منتشر شده است. این حرکت به WazirX اجازه می دهد تا به عملیات بانکی خود ادامه دهد. پست وبلاگ وزیر ایکس که روز دوشنبه منتشر شد، بیان کرد که برخی از 16 شرکت فینتک و درخواستهای وام فوری که توسط ED بررسی میشوند، از پلتفرم آن استفاده میکنند. صرافی همچنین گزارش داد که پس از یک بررسی داخلی، حسابهایی را که ED میخواست بررسی کند را علامتگذاری کرد و آنها را در اوایل سالهای 2020 و 2021 مسدود کرد. ED به دلیل عدم انطباق با درخواستهای تحقیقاتی برای جزئیات تراکنش و اسناد ادعایی، WazirX را مقصر دانسته است. شسته شده و نهادهای آنها. در پست وبلاگ آمده است:
این شرکت همچنین تصریح کرد که هیچ ارتباطی با هیچ یک از متهمان ادعا شده Fintech و نهادهای برنامه وام فوری که به نظر می رسد موضوع تحقیقات ED هستند، ندارد و علیرغم اینکه هیچ تعهد قانونی برای انجام این کار ندارد، بررسی های KYC/AML را انجام می دهد. WazirX مانند هر واسطه دیگری است که ممکن است از پلتفرم آن سوء استفاده شده باشد.
WazirX به صراحت اعلام کرده است که سیاست عدم تحمل فعالیت های غیرقانونی را در پلتفرم خود دارد و از کاربران می خواهد که از آن برای اهداف قانونی استفاده کنند. این شرکت گفت: "در WazirX، کاربران متعهد می شوند که طبق تمام قوانین قابل اجرا عمل کنند."
سلب مسئولیت: این مقاله فقط برای اطلاع رسانی ارائه شده است. به عنوان مشاوره حقوقی ، مالیاتی ، سرمایه گذاری ، مالی یا سایر موارد ارائه یا در نظر گرفته نشده است.
منبع: https://cryptodaily.co.uk/2022/09/crypto-exchange-wazirx-says-ed-has-unfrozen-its-bank-account