صرافی کریپتو کراکن در حال توافق با وزارت خزانه داری آمریکا بر سر نقض آشکار تحریم ها علیه ایران است.
صرافی کریپتو مستقر در ایالات متحده Kraken است موافقم به گفته آژانس فدرال، برای حل و فصل این موضوع با اداره کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری (OFAC) جریمه ای 362,159 دلاری بپردازد.
این شرکت همچنین 100,000 دلار برای تقویت کنترل های انطباق با اقدامات آموزشی و فنی برای بهبود غربالگری تحریم ها هزینه خواهد کرد.
با توجه به عدم اجرای به موقع ابزارهای موقعیت جغرافیایی مناسب از جمله سیستم مسدود کردن آدرس پروتکل اینترنت (IP)، کراکن خدماتی را به کاربرانی که به نظر می رسید در ایران در هنگام تراکنش ارز مجازی در پلتفرم کراکن انجام می دادند، صادر کرد.
بر اساس گزارش وزارت خزانه‌داری، در مجموع 826 تراکنش بین اکتبر 2015 تا ژوئن 2019 به مبلغ حدود 1.7 میلیون دلار توسط افرادی که در آن زمان مظنون به حضور در ایران بودند، انجام شده است.
"مبلغ تسویه حساب نشان دهنده عزم OFAC است که تخلفات آشکار کراکن فاحش نبوده و داوطلبانه خود افشا شده است."
طبق بیانیه مطبوعاتی، کراکن از آن زمان برای کمک به نظارت بر تحریم های خود، مسدود کردن خودکار آدرس های IP مرتبط با حوزه های قضایی تحریم شده و ابزارهای تجزیه و تحلیل زنجیره بلوکی را اجرا کرده است. کراکن همچنین یک رئیس اختصاصی تحریم‌ها را برای هدایت برنامه انطباق و همچنین مسدود کردن موقعیت جغرافیایی برای جلوگیری از دسترسی مشتریان در مکان‌های ممنوعه به حساب‌هایشان استخدام کرده است.
Kraken که در سال 2011 تأسیس شد، در سال 2013 برای تجارت عمومی افتتاح شد و به عنوان یک صرافی متمرکز جهانی ارز فعالیت می کند.
ضربان را از دست ندهید - اشتراک برای دریافت هشدارهای رمزنگاری الکترونیکی مستقیماً به صندوق ورودی خود تحویل داده شوید
بررسی اقدام هزینه
ما را دنبال در توییتر, فیس بوک و تلگرام
گشت و گذار میکس هودل روزانه
سلب مسئولیت: نظرات بیان شده در The Daily Hodl مشاوره سرمایه گذاری نیست. سرمایه گذاران باید قبل از انجام هرگونه سرمایه گذاری با ریسک بالا در بیت کوین ، cryptocurrency یا دارایی های دیجیتال ، احتیاط خود را انجام دهند. لطفاً به شما توصیه كنید كه نقل و انتقالات و معاملات شما در معرض خطر شماست و هرگونه ضرر و زیان ناشی از تحمل مسئولیت شماست. دیلی هودل خرید یا فروش هرگونه ارز رمزپایه یا دارایی های دیجیتال را توصیه نمی کند و همچنین روزنامه هودل مشاور سرمایه گذاری نیست. لطفاً توجه داشته باشید که دیلی هودل در بازاریابی وابسته شرکت می کند.
تصویر ویژه: Shutterstock/Yueh Chiang
منبع: https://dailyhodl.com/2022/11/30/crypto-exchange-kraken-settles-with-us-treasury-over-realing-of-iran-sanctions/