موسس Crypto Exchange به وجوه غیرقانونی 700 میلیون دلاری گناهکار است

آناتولی لگکودیموف، بنیانگذار صرافی بیتزلاتو، به اتهامات مربوط به اداره یک تجارت انتقال پول که جابجایی وجوه غیرقانونی را تسهیل می کرد، اعتراف کرد.

این اتهامات نقش بیتزلاتو را به عنوان یک تسهیل کننده اصلی برای معاملات بازار تاریک برجسته کرد. علاوه بر این، سهل انگاری او بر معاملات غیرقانونی پول کنترل می کند.

موسس Crypto Exchange بر میلیون ها وجوه غیرقانونی نظارت دارد

Legkodymov به عملیات Bitzlato، که مجرمانی را که به دنبال پناهگاهی برای فعالیت های خود بودند، جذب کرد.

در همین حال، صرافی رمزنگاری که به‌عنوان حداقل نیازهای شناسایی به بازار عرضه می‌شود، ظاهراً به دلیل فقدان رویه‌های شناخت مشتری (KYC) به «پناهگاه امن برای مجرمان» تبدیل شده است.

با این حال، بزرگترین طرف مقابل Bitzlato در معاملات ارزهای دیجیتال، Hydra Market بود. این یک بازار آنلاین بدنام است که در زمینه مواد مخدر، اطلاعات مالی دزدیده شده، مدارک شناسایی جعلی و خدمات پولشویی فعالیت می کند.

کاربران بیش از 700 میلیون دلار ارز دیجیتال را با بیتزلاتو مبادله کردند. این باعث می شود تا زمانی که Hydra Market در آوریل 2022 تعطیل شود، یک بازیگر کلیدی در بازار تاریک نت غیرقانونی باشد.

مقامات ادعا می کنند که لگکودیموف چشم خود را بسته است

با این حال، معاون دادستان کل لیزا او. موناکو بر تعهد دولت به اخلال در جرایم رمزنگاری تاکید کرد. او به حذف زیرساخت‌های Bitzlato و توقیف ارز دیجیتال آن در اوایل سال جاری به عنوان بخشی از تلاش‌های جاری اشاره کرد.

بیشتر بدانید: چگونه یک پروژه رمزنگاری کلاهبرداری را شناسایی کنیم

به گفته وزارت دادگستری، Bitzlato یک رویکرد "بدون سوال پرسیده" داشت.

این که گفته می شود مجرمان را قادر می سازد از کنترل های ضعیف صرافی سوء استفاده کنند، دلیل اصلی سقوط آن است.

این پرونده به طور مشترک توسط دفتر دادستانی ایالات متحده در ناحیه شرقی نیویورک و تیم ملی اجرای ارزهای دیجیتال (NCET) تحت پیگرد قانونی قرار گرفت. این واحد اختصاص داده شده به مبارزه با استفاده غیرقانونی از ارزهای دیجیتال است.

بیشتر بدانید: 15 رایج ترین کلاهبرداری رمزنگاری که باید مراقب آنها بود