آناتولی لگکودیموف، مدیر عامل سابق صرافی رمزارز، به اتهامات فدرال به دلیل نقشش در حمل و نقل غیرقانونی و انتقال صدها میلیون دلار وجوه غیرقانونی اعتراف کرده است.
وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) می گوید که Legkodymov، بنیانگذار صرافی رمزارز Bitzlato این هفته اعتراف کرد که یک تجارت انتقال پول بدون مجوز را در دادگاه فدرال بروکلین اداره می کند.
DOJ می گوید: که Bitzlato به بهشتی برای درآمدهای مجرمانه و وجوه تبدیل شد زیرا این شرکت رویه‌های مناسب شناخت مشتری (KYC) را اجرا نکرد.
این صرافی همچنین گفته می شود بیش از 700 میلیون دلار تراکنش دارایی های رمزنگاری شده را با کاربران بازار مواد مخدر Hydra Market که در آوریل 2022 تعطیل شد، تسهیل کرده است.
"بزرگترین طرف مقابل بیتزلاتو در معاملات ارزهای دیجیتال Hydra Market بود، یک بازار آنلاین برای مواد مخدر، اطلاعات مالی سرقت شده، اسناد شناسایی جعلی و خدمات پولشویی که بزرگترین و طولانی ترین بازار تاریک نت در جهان بود."
لگکودیموف در ژانویه به عنوان مقامات زمانی که مقامات ایالات متحده بیتزلاتو را با اتهامات پولشویی هدف قرار دادند، دستگیر شد.
می گوید بریون پیس، دادستان ناحیه شرقی نیویورک،
«اعتراف گناه لگکودیموف امروز تأیید می‌کند که او به خوبی می‌دانست که بیتزلاتو، صرافی ارزهای دیجیتال او، توسط مجرمانی که مشتاق سوء استفاده از کنترل‌های ضعیف او بر تراکنش‌های پول غیرقانونی هستند، مانند یک گردان باز مورد استفاده قرار می‌گیرد.
متهم ممکن است فکر می‌کرده است که از یک پناهگاه امن در خارج از کشور برای اداره تسویه «بدون سؤال» خود فعالیت می‌کند، اما این پیگرد قانونی و محکومیت خلاف آن را نشان می‌دهد.»
به عنوان بخشی از این معامله، لگکودیموف با انحلال Bitzlato و رهایی از هرگونه ادعایی در مورد دارایی های توقیف شده پلت فرم به ارزش 23 میلیون دلار موافقت کرد.
یک بیت را از دست ندهید - برای دریافت هشدارهای ایمیل مستقیماً به صندوق ورودی خود مشترک شوید
بررسی عمل قیمت
ما را دنبال در توییتر، فیس بوک و تلگرام
گشت و گذار در Daily Hodl Mix
سلب مسئولیت: نظرات بیان شده در The Daily Hodl مشاوره سرمایه گذاری نیست. سرمایه گذاران باید قبل از انجام هرگونه سرمایه گذاری با ریسک بالا در بیت کوین ، cryptocurrency یا دارایی های دیجیتال ، احتیاط خود را انجام دهند. لطفاً به شما توصیه كنید كه نقل و انتقالات و معاملات شما در معرض خطر شماست و هرگونه ضرر و زیان ناشی از تحمل مسئولیت شماست. دیلی هودل خرید یا فروش هرگونه ارز رمزپایه یا دارایی های دیجیتال را توصیه نمی کند و همچنین روزنامه هودل مشاور سرمایه گذاری نیست. لطفاً توجه داشته باشید که دیلی هودل در بازاریابی وابسته شرکت می کند.
تصویر ویژه: Shutterstock/agsandrew/WindAwake
منبع: https://dailyhodl.com/2023/12/10/crypto-exchange-founder-pleads-guilty-to-700000000-unlicensed-money-transmitting-charges-doj/