CTO Exchange Crypto به دلیل معاملات داخلی 230 هزار دلار جریمه شد

کمیسیون بورس و اوراق بهادار تایلند (SEC) هیچ گونه اقدام متقلبانه در صنعت ارزهای دیجیتال را ساده نمی‌گیرد. در رویدادهای برجسته اخیر، SEC تایلند، مدیر ارشد فناوری بزرگترین صرافی تایلند Bitkub را به دلیل اجرای یک طرح معاملاتی خودی معادل 230 هزار دلار جریمه کرد.

SEC تایلند Wachanasathien را از داشتن هر گونه عملکرد اجرایی به مدت یک سال منع می کند

SEC این حرکت را در روز سه‌شنبه از طریق a اطلاعیه مطبوعاتی در وب سایت رسمی خود این نهاد نظارتی خاطرنشان کرد که سامرونگ واچاناساتین، مدیر ارشد فناوری Bitkub را تحریم خواهد کرد. این تحریم‌ها شامل جریمه 8,530,383،230،12 بات (XNUMX هزار دلار) و یک دوره XNUMX ماهه برای جلوگیری از هرگونه عملکرد اجرایی Wachanasathien در Bitkub است.

به گفته ناظر مالی، سامرونگ واچاناساتین مقادیر زیادی سکه بیت‌کوب - رمز بومی بورس بیت‌کوب - را قبل از خرید 51 درصد سهام بورس بیت‌کوب توسط SCB Securities تایلند خریداری کرد. این اتفاق بین اوت و نوامبر 2021 رخ داد، زمانی که هر دو شرکت شرایط مذاکره را پیشنهاد کردند.

Wachanasathien با آگاهی از خرید برنامه ریزی شده قبل از اعلام آن، بیتکوب کوین را تا 61 هزار دلار جمع آوری کرد. بیانیه مطبوعاتی خاطرنشان می کند که SEC متوجه شد که این خریدها رفتار عادی Wachanasathien نبوده است. این ادعا را برجسته می کند که او این توکن ها را به دلیل داشتن اطلاعات داخلی در مورد اعلامیه قریب الوقوع خریداری کرده است.

SCB Securities قرارداد خرید با Bitkub Exchange را فسخ کرده است

صرافی بیت کوب خرید برنامه ریزی شده را در 21 نوامبر 2021 اعلام کرد. علاوه بر این، در همان روز، بیت کوین 101٪ افزایش یافت - از 1.36 دلار به 2.74 دلار. این منجر به دستاوردهای بزرگی برای واچاناساتین به دلیل دارائی فعلی بیت‌کوب کوین او در آن زمان شد.

با این وجود، پنج روز پیش، SCB Securities قرارداد خرید را فسخ کرد. این شرکت در 25 آگوست بیانیه ای به بورس تایلند صادر کرد و فاش کرد که Bitkub با بستن معامله موافقت کرده است. SCB Securities هیچ موضوعی را که منجر به فسخ شود فاش نکرد.

تهدید تجارت داخلی همچنان یک مشکل در صنعت ارزهای دیجیتال است. با وجود این، این طرح کمتر گزارش شده است، با اتهامات محدودی از سوی ناظران مالی بر مجرمان. در 21 ژوئیه، وزارت دادگستری آمریکا (DOJ) متهم 3 نفر در اولین رکود معاملاتی خود در حوزه ارزهای دیجیتال.

ابیگال .V. یک نویسنده ارزهای دیجیتال با بیش از 4 سال تجربه نوشتن است. او روی اخبار نویسی تمرکز می کند و در یافتن منبع موضوعات داغ مهارت دارد. او طرفدار ارزهای دیجیتال و NFT است.

محتوای ارائه شده ممکن است شامل نظر شخصی نویسنده باشد و منوط به شرایط بازار است. قبل از سرمایه گذاری در ارزهای رمزپایه ، تحقیقات بازار خود را انجام دهید. نویسنده یا نشریه هیچ گونه مسئولیتی در قبال خسارت مالی شخصی شما ندارد.