صرافی های رمزنگاری که از قوانین پیروی نمی کنند به طور جدی توسط مقامات مجری قانون هند برخورد می شود.
یکی از بزرگترین صرافی های رمزنگاری در هند توسط ماموران اداره اجرای این کشور مورد حمله قرار گرفته است. این حمله به دلیل تحقیقات پولشویی برای نظارت بر 365 برنامه وام فوری بود.
طبق گزارش رسمی، پنج دفتر مرتبط با CoinSwitch Kuber در ارتباط با این کاوشگر به زور مورد بازرسی قرار گرفته اند.
این گزارش همچنین به تخلفات متعدد احتمالی علیه FEMA یا قانون مدیریت ارز اشاره کرد. این قانون کلیه معاملات ورودی و خروجی از هند را تنظیم می کند.
گمان می رود که حمله اخیر بخشی از تحقیقات این اداره در مورد چندین شرکت دیگر باشد. WazirX، همچنین یک صرافی رمزنگاری معروف در هند، اوایل این ماه نیز مورد حمله قرار گرفت.
صرافی ارز دیجیتال هند مورد حمله قرار گرفت
این آژانس به پنج مکان مرتبط با وزیر ایکس حمله کرد و متعاقباً تمام دارایی های آنها را مسدود کرد. همه 8.13 میلیون دلار برای اینکه دقیق باشیم. این اداره، WazirX را به پولشویی متهم کرد که شواهد آن ارتباط آنها با برنامه های وام فوری غیرعادی بود.
اداره اجرایی تراکنش‌های P2P بین حساب‌ها و سایر جزئیات Coinswitch Kuber را بررسی کرد.
این تحقیقات به اسناد کلیدی مربوط به نقدینگی متورم و پروتکل‌های بسیار آرام شناخت مشتری (KYC) در CoinSwitch Kuber منجر شد. طبق گزارشی از Economic Times، این تحقیقات نشان داد که پروتکل‌های KYC آنها در 80 درصد موارد جعلی یا مشکوک هستند.
این حملات بخشی از تحقیقات در حال انجام ده صرافی رمزنگاری مرتبط با اتهامات پولشویی است. با این حال، صرافی ها همچنین ادعا کرده اند که با وجود عدم ایجاد STR یا گزارش تراکنش مشکوک، از قوانین فعلی KYC پیروی می کنند.
تصویر: Coincu News
برنامه‌های وام و کوسه‌های قرضی هند
علاقه آژانس به این برنامه های وام فوری ناشی از سیاست های 365 برنامه وام فوری است که در حال بررسی هستند. آنها اغلب نرخ های بهره بسیار بالایی دریافت می کنند و همچنین اغلب از طریق به اصطلاح "تماس گیرندگان از راه دور" انجام می دهند.
با در نظر گرفتن این موضوع، آژانس همچنین شیوه عملیاتی ادعایی خود را به اشتراک گذاشت. هنگامی که برنامه وام متوجه می شود که آنها تحت رادار هستند، از صرافی ها برای انتقال پول به خارج از کشور استفاده می کنند.
آنها آن را با خرید کریپتو از طریق این صرافی ها و انتقال کریپتو به حساب دیگری منتقل می کنند. بیشتر این حساب‌های ادعایی شویی اغلب در سرزمین اصلی چین قرار دارند.
آینده کریپتو در هند بسیار مبهم به نظر می رسد زیرا ED به تحقیقات خود علیه 10 صرافی محبوب در منطقه ادامه می دهد.
نکته مثبت این است که حتی زمانی که این حملات رخ داد، کریپتو همچنان پایگاه کاربران زیادی در هند دارد.
استان تلانگانا هند انجمن بلاک چین را راه اندازی کرده است. این انجمن با هدف تبدیل هند به مرکز توسعه وب 3.0 در جهان است.
ارزش کل بازار بیت کوین 410 میلیارد دلار در نمودار روزانه | منبع: TradingView.com
تصویر برگزیده از جانم تی وی نمودار از TradingView.com
منبع: https://bitcoinist.com/crypto-exchange-coinswitch-kuber-raided/