جریمه Bittrex می توانست بسیار بیشتر باشد، اما OFAC تشخیص داد که تخلفات آن "غیر فاحش" است.
مبادله سريع ارزيابي Bittrex وزارت خزانه داری آمریکا به دلیل نقض تحریم ها به عنوان بخشی از توافق حل و فصل، با جریمه ای 30 میلیون دلاری مواجه شده است.
دفتر کنترل دارایی های خارجی (OFAC) تشخیص داده است که صرافی محبوب ارزهای دیجیتال به کاربران حوزه های قضایی تحریم شده مانند ایران، سوریه و کریمه اجازه می دهد تا از پلت فرم آن استفاده کنند.
کاربران آن از مناطق سرکش در بازه زمانی از 263 مارس 28 تا 2014 دسامبر 31 به ارزش تقریبی 2017 میلیون دلار تراکنش داشتند.
مجری تحریم ها می گوید که در مجموع از ورود 1,730 حساب کاربری از حوزه های قضایی سرکش در پلتفرم های خود جلوگیری کرده است.
آگهی
قابل توجه است که حداکثر مجازات قانونی مدنی، در این مورد، طبق گفته‌های 35 میلیارد دلاری است. OFAC. با این حال، به دلیل "غیر فاحش" بودن این تخلفات، جریمه به میزان قابل توجهی کاهش یافته است.
Bittrex به طور سیستماتیک برنامه های تحریمی تحت مدیریت OFAC را با عدم نمایش صحیح اطلاعات آدرس IP به منظور تعیین اینکه آیا برخی از مشتریانش در مکان های تحریم شده هستند، نقض می کرد. همچنین ظاهراً این پلتفرم به مشتری با پاسپورت ایرانی اجازه افتتاح حساب داده است.
در سال 2017، مجری تحریم ها احضاریه ای علیه Bittrex صادر کرد که باعث شد این مبادله تصمیم بگیرد. انطباق جدی‌تر: شروع به بررسی دقیق آدرس‌های IP و مسدود کردن حساب‌هایی کرد که به مکان‌های تحریم‌شده مرتبط بودند.
Bittrex در بیانیه خود توضیح داد که به کمک ارائه دهندگان خدمات شخص ثالث برای افزایش تلاش‌های خود برای رعایت تحریم‌ها متکی است.
منبع: https://u.today/crypto-exchange-bittrex-slapped-with-massive-fine-for-sanctions-violations