صرافی رمزارز Bitkub توسط SEC تایلندی هدف قرار گرفت 

• ثابت شده است که سال 2022 یک فاجعه نظارتی برای بزرگترین صرافی ارز دیجیتال تایلند است
• این کشور با اقدامات اجرایی متعدد و جریمه هایی به ارزش هزاران دلار مواجه شده است
• این جریمه برای بازپرداخت هزینه های تحقیقات SEC استفاده می شود

بزرگترین صرافی ارزهای دیجیتال در تایلند، Bitkub و چهار فرد دیگر توسط کمیسیون بورس و اوراق بهادار متهم شده اند.SEC) درگیر بودن در تجارت شستشو.

این افراد بیش از 600,000 هزار دلار جریمه خواهند شد.

کمیسیون بورس و اوراق بهادار تایلند (SEC) در یک بیانیه مطبوعاتی در روز سه‌شنبه، 27 سپتامبر 2022، ادعا کرد که آقایان آنوراک و ساکون اسراکاوی در حال انجام معاملات شستشو در پلتفرم بیت‌کوب هستند.

آیا بیت‌کوب بخشی از کیس معاملاتی واش است؟

در صنعت کریپتو، تجارت شستشو عملی است که در آن یک معامله‌گر دارایی‌های دیجیتالی را برای خود خرید و فروش می‌کند و بازار کاذب و حجم معاملات متورم ایجاد می‌کند.

با این حال، طبق گزارش ها، بیت کوب و این دو نفر از پیروی از تحریم ها و حل و فصل موضوع خودداری کردند. SEC، که اشاره کرد که آژانس در ابتدا تصمیم به اعمال مجازات های مدنی برای سه متخلف داشت. در نتیجه، تنظیم کننده درخواست می کند که متخلفان در دادگاه مدنی محاکمه شوند.

ناظر نظارتی تایلند می‌خواهد که Anurak و Sakon از فعالیت به عنوان مدیر یا در سمت‌های اجرایی منع شوند. علاوه بر این، متخلفان باید از تجارت ارزهای دیجیتال منع شوند.

علاوه بر این، بیت‌کوب و سایر افراد درگیر در این پرونده ملزم به پرداخت 24,161,292 بات (تقریباً 636,000 دلار) شدند.

این جریمه برای پوشش هزینه های تحقیقات SEC استفاده می شود. رگولاتور همچنین در یک اطلاعیه جداگانه اتهامات مربوط به تجارت شستشو را علیه Satang Corporation، یک صرافی دارایی دیجیتال محلی مطرح کرد.

همچنین بخوانید: OpenSea Delisting Bug Strikes دوباره

تایلند کنترل نظارتی قوی بر کریپتو دارد

SEC ادعا می کند که LLC Fair Expo و Mikalai Zahorski، دو متخلف، در تجارت شستشو در Satang مشغول بوده اند.

SEC گفت که LLC Expo Fair و Mikalai در دادگاه مدنی تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت زیرا آنها مانند سه پرونده اول از تحریم های مدنی پیروی نکردند. دوازده میلیون بات یا 317,660 دلار برای هر دو متخلف تحمیل شد.

آخرین تحول اندکی پس از کمیسیون بورس و اوراق بهادار تایلند (SEC) مدیر ارشد فناوری Bitkub (CTO) را به اتهام دست داشتن در معاملات داخلی 235,000 دلار جریمه کرد.

در تلاش برای محافظت از معامله گران، رگولاتور محلی اخیراً از بازخورد عمومی در مورد تصمیم خود برای منع مشاغل محلی ارزهای دیجیتال از ارائه خدمات وام دهی و سهام دعوت کرده است. اخیراً تعدادی از کسب و کارهای وام دهنده ارزهای دیجیتال اعلام ورشکستگی کردند.

نانسی جی. آلن از علاقه مندان به ارزهای دیجیتال است و معتقد است که ارزهای رمزنگاری شده به مردم الهام می‌دهند که بانک خودشان باشند و از سیستم‌های مبادلات پولی سنتی کناره‌گیری کنند. او همچنین شیفته فناوری بلاک چین و عملکرد آن است.

آخرین پست های نانسی جی. آلن (دیدن همه)