صرافی کریپتو با پرداخت جریمه به رگولاتورهای ایالات متحده موافقت کرد 

• اوایل ژوئیه 2022، کراکن توسط کاربران ایرانی خود متهم شده بود. 
•  کراکن 362,159 دلار برای تسویه بدهی احتمالی خود در این پرونده پرداخت خواهد کرد.

وزارت خزانه داری ایالات متحده رسماً با این موضوع موافقت کرده است عضو سازمانهای سری ومخفی کراکن را بر سر معاملات ادعایی در ایران مبادله کنید. 

 روز دوشنبه 28 نوامبر 2022، دفتر کنترل دارایی های خارجی خزانه داری بیانیه خود را با تمرکز بر شرایط تسویه حساب با شرکت مادر Kraken Payward پس از متهم کردن این شرکت به نقض تحریم های آمریکا در تعامل با کاربران ایرانی منتشر کرد.

به گفته کراکن، به دلیل عدم موفقیت ادعایی در «پیاده سازی ابزارهای موقعیت جغرافیایی مناسب، از جمله سیستم مسدودکننده آدرس پروتکل اینترنت (IP) خودکار»، به رادار OFAC ختم شد، همچنین اشاره شد که «کراکن خدمات را به کاربرانی که به نظر می رسید در ایران زمانی که در پلتفرم کراکن درگیر معاملات ارز مجازی شدند.    

کراکن 362,159 دلار برای تسویه بدهی احتمالی خود در این پرونده پرداخت خواهد کرد. علاوه بر این، این شرکت از این پس 100,000 دلار برای اجرای کنترل‌های بیشتر مطابقت با تحریم‌ها در عملکرد شرکت خود سرمایه‌گذاری خواهد کرد.    

مارکو سانتوری، مدیر ارشد حقوقی کراکن، در یک بیانیه ایمیلی به رسانه‌های مختلف، خاطرنشان کرد: "کراکن خوشحال است که این موضوع را حل کرده است، که ما کشف کردیم، داوطلبانه خود گزارش دادیم و به سرعت اصلاح کردیم." 

مارکو گفت: «حتی قبل از ورود به این قطعنامه، کراکن چندین گام برای تقویت تدابیر انطباق ما برداشته بود. این شامل تقویت بیشتر سیستم‌های کنترل، گسترش تیم انطباق ما و افزایش آموزش و پاسخگویی است. کریپتو کارنسی (رمز ارزها ) بنابراین مردم از سراسر جهان می توانند به آزادی مالی و شمولیت دست یابند."  

پیشتر در جولای 2022، TheCoinRepublic گزارش داد که وزارت سپرده گذاری ایالات متحده ظاهراً در حال بررسی دقیق است. رمزنگاری تجارت Kraken با شک به مشتریان ایرانی اجازه می دهد تا از مدیریت سایت بدون توجه به تحریم های دولتی استفاده کنند.  

وزارت خزانه داری احتمالاً می خواست جریمه ای را علیه تجارت اجباری کند. با این حال، جدول زمانی برای فعالیت اجرایی پیشنهاد نکرد.

در 13 نوامبر، کراکن از طریق توییت خود توضیح داد که حساب‌ها برای محافظت از مشتریان خود به حالت تعلیق درآمده‌اند و در ادامه گفت که این حساب‌ها ذخایر کامل را نگه می‌دارد و وجوه سایر مشتریان به هیچ وجه تحت تأثیر قرار نمی‌گیرد، احتمالاً به دنبال پایان دادن به ترس کاربران است. پلتفرم ممکن است به دلیل تصمیم مسدود کردن صندوق با مشکلات نقدینگی مواجه شود.

در 11 نوامبر، FTX اعلام کرد که این شرکت و شرکت خواهرش Alameda Research برای فصل 11 ورشکستگی تشکیل داده اند. همچنین سام بنکمن-فرید، مدیر اجرایی، از سمت خود استعفا داده است. در نتیجه، شرکت‌هایی مانند Kraken و بسیاری دیگر برنامه‌ریزی کرده‌اند که دسترسی به حساب‌های مربوط به امنیت عمومی را تعلیق کنند.

آخرین پست های Ritika Sharma (دیدن همه)