جرایم رمزنگاری در سال 2021 افزایش یافت، اما استفاده نیز همینطور بود: Chainalysis

افزایش قابل توجه جرایم مرتبط با ارزهای دیجیتال با افزایش امور مالی غیرمتمرکز در سال 2021 همراه شد. در حالی که نرخ جرایم کریپتو در اعداد مطلق به بالاترین حد خود رسید، تراکنش‌های غیرقانونی کریپتو به صورت نسبی به پایین‌ترین حد خود رسید که تنها 0.15 درصد از کل حجم تراکنش را در سال 2021 نشان می‌داد.

Chainalysis: Crypto Crime Record Record در سال 2021

داده ها نشان می دهد که ارزهای دیجیتال همچنان غرب وحشی مالی است.

طبق آخرین گزارش جرایم رمزنگاری که توسط شرکت مشهور اطلاعاتی بلاک چین Chainalysis منتشر شده است، جرایم مربوط به ارزهای دیجیتال در سال 14 به بالاترین حد خود یعنی 2021 میلیارد دلار رسیده است.

تراکنش های رمزنگاری مرتبط با فعالیت های غیرقانونی نسبت به سال قبل 79 درصد افزایش یافت، در حالی که حجم کل تراکنش های رمزنگاری 550 درصد رشد کرد. جالب اینجاست که فعالیت غیرقانونی تنها 0.15 درصد از کل حجم تراکنش‌های ارزهای دیجیتال را در سال 2021 تشکیل می‌دهد که کاهش 126 درصدی را نسبت به سال 2020 نشان می‌دهد و یک رکورد پایین است.

طبق گزارش Chainalysis، روند سالانه نشان می‌دهد که جرم و جنایت در حال تبدیل شدن به بخش کوچک‌تری از اکوسیستم ارزهای دیجیتال است. با این حال، با توجه به اینکه میزان فعالیت غیرقانونی تقریباً 14 میلیارد دلار است، شانس این صنعت که در سال جاری شاهد افزایش فعالیت نظارتی و اجرایی باشد، در حال افزایش است.

شایان ذکر است، بخش مالی غیرمتمرکز در سال 2021 نقش اصلی را در جرایم رمزنگاری ایفا کرد، به طوری که کلاهبرداری و وجوه دزدیده شده به ترتیب 82 درصد و 516 درصد نسبت به سال قبل رشد داشتند. بیشتر این فعالیت ها مربوط به پروتکل های DeFi در شبکه های قرارداد هوشمند مانند اتریوم و Polygon بود. 

درآمد کلاهبرداری در مجموع به 7.8 میلیارد دلار رسید که طبق گزارش ها بیش از 2.8 میلیارد آن از طریق «کشیدن فرش» حاصل شده است - نوعی کلاهبرداری که در آن بنیانگذاران کریپتو به طور ناگهانی پروژه های خود را رها می کنند، نقدینگی را از صرافی های متمرکز یا غیرمتمرکز خارج می کنند و با پول فرار می کنند. کشیدن فرش به ویژه در DeFi رایج است زیرا برداشت وجوه از استخر نقدینگی نسبتاً ساده است. به علاوه، بسیاری از توسعه دهندگان ناشناس می مانند و ردیابی افراد مسئول فعالیت های مخرب را دشوار می کند. 90 درصد از کل ارزش از دست رفته به دلیل قالی‌کشی در سال 2021 ناشی از حادثه‌ای در رابطه با صرافی متمرکز ترکیه Thodex است که در آن بنیان‌گذار با بیش از حد از بازار خارج شد. 2 میلیارد دلار در وجوه کاربران شش نفر متعاقباً بودند زندانی شده.

از سوی دیگر، دزدی ارزهای دیجیتال در مجموع به 3.2 میلیارد دلار رسید که حوادث DeFi بیشترین ضرر را به خود اختصاص داده است. 72 درصد از کل 3.2 میلیارد دلار از پلتفرم های مالی غیرمتمرکز به سرقت رفته است. تنها در ماه دسامبر، Crypto Briefing از پنج هک DeFi به ارزش تقریبی 271 میلیون دلار از وجوه سرقت شده گزارش داد. Chainalysis همچنین گزارش داد که پروتکل‌های DeFi بیشترین رشد را در استفاده از پولشویی داشته است و نسبت به سال قبل 1,964 درصد افزایش داشته است.

طبق گزارش Chainalysis، از اوایل سال 2022، آدرس‌های غیرقانونی بیش از 10 میلیارد دلار ارز دیجیتال را در خود جای داده بودند که اکثریت قریب به اتفاق آن با سرقت مرتبط بود. حجم مطلق رو به رشد فعالیت های مرتبط با رمزنگاری توجه رگولاتورها و آژانس های اجرایی در سراسر جهان را در سال گذشته به خود جلب کرده است. در پاسخ، سال گذشته، وزارت دادگستری ایالات متحده یک کارگروه ویژه ارزهای دیجیتال به نام تیم ملی اجرای ارزهای رمزنگاری شده را ایجاد کرد و مأموریت داشت «به تحقیقات پیچیده و پیگرد سوء استفاده‌های جنایی از ارزهای دیجیتال رسیدگی کند».

افشا: در زمان نگارش این مقاله، نویسنده این مقاله مالک ETH و چندین ارز دیجیتال دیگر بود.