Crypto جنایات و Darknet مطابق با Chainalysis-The Cryptonomist

بنگاه تحلیلی Blockchain Chainalysis الف را تدوین کرده است گزارش جدید با توجه جرم رمزنگاری، جرایم مربوط به رمزنگاری، با تمرکز ویژه بر Darknet بازارها و فروشگاه های کلاهبرداری که برای کاربران در پی آن مبارزه کرده اند مار ابی سقوط - فروپاشی.

به طور دقیق تر، مشخص می شود که سال 2022 شاهد کاهش درآمد نسبت به سال قبل برای بازارهای Darknet و فروشگاه های کلاهبرداری بود. در واقع، کل درآمدهای بازار تاریک نت برای سال 2022 به پایان رسید 1.5 میلیارد دلار، از پایین 3.1 میلیارد دلار در 2021.

نه تنها این، چهار تا از پنج بازار برتر دارک نت با بالاترین درآمد در سال 2022، بازارهای دارک نت معمولی متمرکز بر مواد مخدر بودند، در حالی که تنها یک، برایان دامپس، یک فروشگاه کلاهبرداری بود.

Crypto جنایات طبق Chainalysis: Hydra بسته می شود و Darknets سقوط می کند

بازار هیدرا با وجود پردرآمدترین بازار Darknet در سال 2022، بار دیگر این راه را رهبری کرد. حتی اگر توسط OFAC تحریم شد و در عملیات مشترک ایالات متحده و آلمان در آوریل تعطیل شد.

هیچ بازار دیگری نتوانست مزیت درآمد انباشته شده در آن چهار ماه را شکست دهد. همه در پی آن سهم بازار اولیه خود را به دست آوردند فروپاشی هیدرا، با داده های زنجیره ای نشان می دهد که این بازارها تلاش های هماهنگی برای جذب کاربران و تامین کنندگان سابق Hydra انجام داده اند.

بسته شدن Hydra باعث کاهش درآمدهای بازار Darknet در کل صنعت شد و میانگین درآمد روزانه برای همه بازارها کاهش یافت. 4.2 میلیون دلار درست قبل از بسته شدن آن و $447,000 بلافاصله پس از آن

اگرچه درآمد جمعی بازارهای دارو به طور کامل بهبود نیافت، اما در نیمه دوم سال 2022 به آرامی به سطوح قبلی بازگشت.

فروشگاه های کلاهبرداری

فروشگاه های کلاهبرداری بخش منحصر به فردی از بازارهای Darknet هستند که داده های دزدیده شده مانند اطلاعات کارت اعتباری به خطر افتاده و سایر اشکال اطلاعات شناسایی شخصی (PII) را می فروشند که می توانند برای فعالیت های کلاهبرداری استفاده شوند.

این کاهش تا حدی به دلیل بسته شدن فروشگاه های عمده تقلب مانند فروشگاه دور زدن، که در ماه مارس تعطیل شد. برایان دامپسبه نظر می رسد که بزرگترین فروشگاه کلاهبرداری در کل سال نیز مختل شده است، زیرا درآمد آن در ماه اکتبر تقریباً به صفر کاهش یافت، اگرچه دقیقاً مشخص نیست که چرا.

در حالی که بازارهای دارک نت تا حد زیادی پس از بسته شدن Hydra و فروشگاه های تقلب بهبود نیافته اند. فروشگاه های تک فروشنده روند متفاوتی را نشان داده اند. فروشگاه‌های تک فروشنده، فروشگاه‌های مستقلی هستند که توسط فروشندگان دارو راه‌اندازی می‌شوند و معمولاً یک پایگاه مشتری بزرگ را در یک بازار سنتی Darknet بزرگتر جمع‌آوری می‌کنند.

ایجاد یک فروشگاه فروشنده واحد به آنها امکان می دهد در هزینه هایی که معمولاً به مدیران یک بازار سنتی Darknet تعلق می گیرد، صرفه جویی کنند.

در طول سال 2022، ما یک را مشاهده کرده ایم رابطه منفی بین وجوه ارسال شده به بازارهای Darknet معمولی و وجوه ارسال شده به فروشگاه های تک فروشنده. به عنوان مثال، ما شاهد افزایش درآمد فروشگاه‌های تک فروشنده از ماه مارس هستیم، تقریباً همزمان با کاهش درآمد سنتی بازار Darknet.

به طور مشابه، درآمد فروشگاه‌های تک فروشنده کاهش یافت زیرا بازارهای سنتی Darknet از ژوئن تا پایان سال بهبود یافتند.

پس از Hydra، نبرد برای تسلط بر بازار

قبل از اینکه مجری قانون Hydra را تعطیل کند، این بزرگترین بازار Darknet در جهان بود. قبل از مرگ، Hydra Marketplace تسخیر شده بود ٪۱۰۰ از تمام ارزش اقتصادی دریافت شده در اکوسیستم بازار Darknet 2022.

Darknet Marketplace مستقر در روسیه این را فعال کرد فروش مواد مخدر و ارائه کرد پول شویی خدمات به مجرمان سایبری در پی فروپاشی هایدرا، چندین بازار درآمد کسب کردند، اما به طور خاص سه بازار غالب شدند: Blacksprut، OMG! OMG! بازار و بازار Mega Darknet. 

جالب است که هر یک از این سه در زمان‌های مختلف بازار را رهبری می‌کردند، اگرچه دوره تسلط OMG بلافاصله پس از فروپاشی Hydra قوی‌ترین دوره‌ای بود که هر یک از این سه تا کنون داشته‌اند.

در بیشتر ماه های آوریل و می، OMG به خوبی ثبت شد ٪۱۰۰ از کل سهم بازار، به اوج خود در ٪۱۰۰ در 23 آوریل. همچنین عملاً بدون هیچ چالشی توسط رقبای خود عمل کرد که نشان دهنده پتانسیل آن به عنوان جانشین Hydra است.

در ماه ژوئن، OMG با انکار سرویس توزیع شده مواجه شد (از DDoS) حمله، که احتمالاً باعث شد فروشندگان و مشتریان به بازار Mega Darknet و بازار Blacksprut در آن زمان مهاجرت کنند.

به طور مشابه، Blacksprut در اواخر نوامبر هک شد، که مصادف با کاهش سهم از اوج درآمد خود بود. ٪۱۰۰ چند هفته زودتر با توجه به ماهیت غیرقانونی بازارهای Darknet، تعجب آور نیست که ارائه دهندگان و کاربران به دنبال خروج از بازاری باشند که دچار نقض داده شده است.

Chainalysis: جنایت رمزنگاری پس از Hydra ادامه دارد، بیایید ببینیم چگونه

اگر ما عمیق‌تر به این بپردازیم که چگونه سه بازار جانشین اصلی Hydra برای موقعیت پس از بسته شدن Hydra مبارزه کردند. ما متوجه شدیم که دستگیر کردن مشتریان خاصی که قبلاً به Hydra متکی بودند، کلید نبرد بود.

ما می‌توانیم این موضوع را با استفاده از داده‌های زنجیره‌ای بررسی کنیم تا ببینیم کاربران سابق Hydra پس از بسته شدن بازار به کجا مهاجرت کرده‌اند. برای این تجزیه و تحلیل، ما بقیه سال 2022 پس از تعطیلی Hydra در 5 آوریل را به دو دوره زمانی تقسیم می کنیم.

به طور خاص، یکی تسلط OMG است: دوره 50 روزه بلافاصله پس از بسته شدن Hydra، زمانی که OMG تقریباً دستگیر شد. ٪۱۰۰ از سهم بازار Darknet

سپس، تسلط پس از OMG: بقیه سال 2022، که در آن OMG به همراه Blacksprut و Mega به یکی از سه بازار مهم تبدیل شد. مانند اکثر کاربران بازار Darknet، همتایان سابق Hydra در همه دسته‌ها. هم خریداران خرده فروشی مواد مخدر و هم مصرف کنندگان مجرم. در طول دوره تسلط OMG تقریباً به طور انحصاری با OMG معامله شد.

در دوره پس از تسلط OMG، OMG تعدادی از همتایان سابق Hydra را حفظ کرد. اما از دست داد سهم قابل توجه فعالیت غیرقانونی آنها به دو بازار دیگر در همه دسته ها.

از این موضوع می توان دو نتیجه اصلی گرفت. اول، نشانه ها حاکی از راه اندازی این سه بازار است کریپتو کارنسی (رمز ارزها ) خدمات شستشو مشابه موارد ارائه شده توسط Hydra، که توضیح می دهد که چرا بسیاری از کاربران جنایتکار Hydra به آن بازارها مهاجرت کردند.

جنبه دوم این است که چگونه OMG در میان همتایان Hydra بلافاصله پس از تعطیل شدن Hydra غالب بود. این به خصوص با توجه به ارتباطات بین OMG و Hydra جالب است.