یکی از مزایای ارزهای رمزنگاری شده این است که امکان انجام تراکنش های مالی را در سطح جهانی و در زمان واقعی فراهم می کند. با این حال، این مزیت توسط مجرمان برای انجام جرایم مربوط به رمزنگاری در سراسر جهان استفاده شده است. همکاری فرامرزی سازمان‌های مجری قانون منجر به تحقیقات، پیگرد قانونی و محکومیت طرف‌های درگیر در جرایم رمزنگاری شده است.
در نوامبر 2020، وزارت دادگستری ایالات متحده گزارش داد که ایالات متحده (ایالات متحده) ارز مجازی به ارزش تخمینی 24 میلیون دلار آمریکا را از طرف دولت برزیل در یک طرح کلاهبرداری ارزهای دیجیتال توقیف کرده است.
اخیراً، در فوریه 2022، اداره مهاجرت و گمرک ایالات متحده (ICE) و تحقیقات امنیت داخلی (HSI) در تحقیقاتی در مورد توطئه ادعایی برای شستشوی ارزهای دیجیتال به سرقت رفته در طی هک صرافی رمزنگاری Bitfinex در سال 2016 همکاری کردند. اداره پلیس Ansbach در آلمان در این تحقیق کمک کرد.
در مارس 2022، رئیس جمهور ایالات متحده، جو بایدن، یک فرمان اجرایی (EO) برای اطمینان از توسعه مسئولانه دارایی های دیجیتال در ایالات متحده صادر کرد. جدا از درخواست آژانس‌های فدرال مختلف برای همکاری در راستای توسعه یک چارچوب نظارتی جامع برای دارایی‌های دیجیتال، EO همچنین از سازمان‌های مجری قانون درخواست کرد تا همکاری فرامرزی را در مبارزه با جرایم ارزهای دیجیتال بررسی کنند.
در این بیانیه آمده است: «در ظرف 90 روز از تاریخ این دستور، دادستان کل کشور با مشورت وزیر امور خارجه، وزیر خزانه‌داری و وزیر امنیت داخلی گزارشی را به رئیس جمهور ارائه خواهد کرد. تقویت همکاری مجری قانون بین‌المللی برای کشف، تحقیق و تعقیب فعالیت‌های مجرمانه مرتبط با دارایی‌های دیجیتال».
در 5 آگوست 2022، وزارت دادگستری ایالات متحده گزارش داد که یک پولشوی ارز دیجیتال روسی به اتهام اداره یک صرافی غیرقانونی بیت کوین به اتهام دریافت سپرده هایی به ارزش بیش از 4 میلیارد دلار از یونان به ایالات متحده مسترد شد. وزارت دادگستری یونان به انتقال متهم به ایالات متحده کمک کرد.
و در یکی دیگر از پیشرفت‌های اخیر، ارائه‌دهندگان خدمات دارایی مجازی (VASP) ثبت نشده کره در کانون توجه قرار گرفته‌اند. بر اساس یک بیانیه مطبوعاتی در 18 اوت 2022، واحد اطلاعات مالی کره (KoFIU) به مقامات تحقیقاتی 16 VSAP مستقر در خارج ثبت نشده که خدمات تجاری را به بازار داخلی ارائه می‌کنند، اطلاع داد. به عنوان بخشی از اقداماتی که باید علیه VSAP های ثبت نشده انجام شود، KoFIU قصد دارد تا واحدهای اطلاعات مالی (FIU) کشورهای مربوطه را از نقض VSAP های ثبت نشده مطلع کند.
با توجه به ماهیت جهانی فعالیت‌های ارزهای دیجیتال، سازمان‌های مجری قانون در حال افزایش سطح همکاری برای تحقیق و تعقیب جرایم مرتبط با رمزنگاری هستند. چنین مشارکت هایی نشان می دهد که هیچ مکانی ممکن است خیلی دور از بازوی دراز قانون نباشد.
منبع: https://zycrypto.com/cross-border-law-enforcement-collaboration-key-to-curbing-crypto-related-crimes/