زوجی 10.5 میلیون دلاری توسط Crypto.com ارسال کردند و ادعا کردند که فکر می‌کردند برنده جایزه شده‌اند

زوج ملبورنی که در سال 6.6 به اشتباه تقریباً 10.5 میلیون دلار یا 2021 میلیون دلار استرالیا را در سایت Crypto.com ارسال کردند، در دادگاه استدلال می کنند که فکر می کنند وجوه از طریق رقابت به دست آمده است.

Thevamanogari Manivel و همسرش جاتیندر سینگ، در حال حاضر با محاکمه روبرو هستند در دادگاه عالی ویکتوریا به دلیل اتهامات دزدی، در میان موارد دیگر، پس از اینکه این دو نفر ادعا می‌کردند که درگیر شدند ولگردی و قانونی شکنی با وجوه Crypto.com سال گذشته است.

مانیول و سینگ که از طریق پیوند ویدیویی در دادگاه دادرسی ملبورن در 11 اکتبر ظاهر شدند، نسبت به اتهامات مربوطه خود بیگناه شدند، با دفاعی که سینگ فکر می کرد در مسابقه ای از Crypto.com برنده شده است و به همسرش گفته است.

این وجوه ابتدا در ماه می 2021 به حساب بانکی Manivel ارسال شد، با میچی چان فورس، افسر انطباق Crypto.com به دادگاه گفت که این مشکل ناشی از وارد کردن جزئیات نادرست در صفحه گسترده اکسل توسط کارمندی مستقر در بلغارستان است.

خود حساب Crypto.com متعلق به سینگ بود، اما وجوه به حساب بانکی همسرش رفت، زیرا او از کارت های بانکی همسرش برای خرید رمزارز استفاده می کرد. شرکت تا زمانی که حسابرسی در دسامبر انجام شد متوجه اشتباه خود نشد.

سینگ ادعا می‌کند که فکر می‌کرده این پول را برده است، زیرا قبلاً یک اعلان از شرکت در مورد یک مسابقه دریافت کرده بود. با این حال، Fores وجود چنین رقابتی را رد کرد و اشاره کرد که Crypto.com هیچ اعلانی برای اطلاع رسانی به کاربران در مورد برنده شدن در رقابت ارسال نکرده است.

اتهامات آنها کمی متفاوت است، همانطور که Manivel است متهم به سرقت به دلیل برداشت وجوه از حساب بانکی اش در کشورهای مشترک المنافع، برخورد سهل انگارانه با عواید جرم و تلاش برای فرار از کشور.

در ماه مارس، مانیول در فرودگاه ملبورن دستگیر شد، زیرا ادعا شد که او قصد دارد با حدود 11,000 دلار استرالیا به خانه خود به مالزی پرواز کند.

او در آخرین جلسه با شرایط سختگیرانه وثیقه، باید پاسپورت خود را تحویل دهد و از حضور در هر نقطه عزیمت منع شد.

وکیل مانیول استدلال می کند که او هنگام تلاش برای پرواز به مالزی از اتهامات جنایی علیه او بی اطلاع بوده است.

سینگ در درجه اول با اتهامات سرقت به دلیل برداشت وجوه Crypto.com از بانک مواجه است. در حرکت رو به جلو، منیول و سینگ برای یک جلسه استماع دستورالعمل در دادگاه شهرستان در 8 نوامبر آماده می شوند.

ولگردی و خرج کردن

یک افسر پلیس به دادگاه گفت که این وجوه ظاهراً برای خرید چهار خانه، وسایل نقلیه، هدایایی برای بستگان، هنر و برخی اثاثیه استفاده شده است، در حالی که 4 میلیون دلار استرالیا نیز به حساب بانکی در مالزی ارسال شده است.

مرتبط: پلیس فرانسه از تحقیقات کارشناس رمزنگاری توییتر برای دستگیری کلاهبرداران استفاده می کند

یکی از چهار خانه آنها شامل یک ملک 1.35 خوابه به ارزش XNUMX میلیون دلار استرالیا در کریگیبرن بود که دادگاه عالی ویکتوریا بلافاصله دستور فروش آن را داد و پول به Crypto.com بازگردانده شد.

همانطور که وجود دارد، حدود 7 میلیون دلار بازپرداخت شده است و 3 میلیون دلار هنوز قابل محاسبه است. طبق گزارش ها، اقدامات مدنی برای مسدود کردن املاک و بازگرداندن وجوه باقی مانده در جریان است.