در دو سال گذشته حملات و سوء استفاده های سایبری متعددی در بخش کریپتو صورت گرفته است. مقررات ضعیف کریپتو و تمرکز کمتر بر بازار کریپتو، مسیری را برای کلاهبرداران برای سرقت میلیون‌ها دارایی رمزنگاری از پلتفرم‌های مختلف هموار کرد. برخی از مهاجمان از پلتفرم های رسانه های اجتماعی برای هدف قرار دادن قربانیان با اعلام هدایای جعلی و تبلیغ ارزهای دیجیتال جعلی استفاده کردند.
طبق گزارشات، کلاهبرداران در سال 14 دارایی های رمزنگاری شده را به ارزش نزدیک به 2021 میلیارد دلار هک کردند. طبق گزارش CNBC، زیان ناشی از حملات مربوط به رمزنگاری در سال 79 به 2020 درصد افزایش یافت. بیشتر وجوه دزدیده شده از پروتکل های DeFi بود. 10 بزرگترین بهره برداری از ارزهای دیجیتال در سال 2022، 2.1 میلیارد دلار ضرر ثبت کردند.
پیش از این پلیس اروپا 20 حمله به مظنونینی را که درگیر این ماجرا هستند، آغاز کرده بود عضو سازمانهای سری ومخفی طرح های کلاهبرداری مرتبط که صدها میلیون یورو را تحت تأثیر قرار داد. بر اساس گزارش های منطقه ای، نیروی پلیس 18 مکان، چهار مرکز تماس و بیش از 250 محل کار را در آلمان، قبرس، صربستان و بلغارستان شناسایی کرده است. کلاهبرداران برای کار در مراکز تماس برای کلاهبرداری از افراد در رسانه های اجتماعی استخدام می کنند.
در این میان، مهاجمان عمدتاً از تکنیک‌های پونزی برای هدف قرار دادن قربانیان در پلتفرم‌های مختلف استفاده می‌کنند. طرح پونزی روشی است که در آن قربانیان معتقدند که از فعالیت تجاری وجوه سود دریافت می کنند، اما غافل از اینکه سرمایه گذاران باقی مانده دلیل این وجوه هستند. و تکنیک دیگری به نام "کلاهبرداری های فیشینگ" وجود دارد که در آن کلاهبرداران ایمیل هایی با سایت های مشکوک ایجاد می کنند.
اخیراً مهاجمان سایبری حساب رسمی توییتر GOL TV، یک کانال ورزشی تلویزیونی مستقر در ایالات متحده را برای تبلیغ یک کلاهبرداری XRP هک کردند. آن‌ها به‌عنوان شرکت‌های وابسته به ریپل عمل کردند و فرصت‌های سرمایه‌گذاری را به کاربران ارائه کردند که توسط نظارت نظارتی پشتیبانی نمی‌شد.
یوروپل در 11 ژانویه گزارش داد که 14 کلاهبردار در صربستان و یک نفر در آلمان دستگیر شدند. این آژانس گفت: «در حال حاضر تخمین زده می‌شود که خسارت مالی به قربانیان آلمانی بیش از 2 میلیون یورو باشد، در حالی که سایر کشورها مانند سوئیس، استرالیا و کانادا نیز قربانیانی داشته‌اند». به گفته یوروپل، گروه‌های غیرقانونی با حدود چهار مرکز تماس در اروپای شرقی، شاید صدها میلیون یورو، سود حاصل کردند. اخیراً همین وضعیت در آمستردام، رم و بروکسل تکرار شده است.
مراکز تماس فروش رمزنگاری جعلی در بلغارستان، صربستان و قبرس حذف شدند.
سازمان های جنایتکار فریب خوردند
قربانیان بیش از 2 میلیون یورو در وب سایت های سرمایه گذاری جعلی کریپتو سرمایه گذاری می کنند.
جزئیات
https://t.co/sP21aOn8WY pic.twitter.com/jfF7xsuog9
- یوروپل (Europol) ژانویه 12، 2023
پیش از این، اداره مهاجرت فیلیپین (BI) شش قربانی مهاجر را در فرودگاه بین المللی کلارک که اخیراً در یک "حلقه قاچاق ارز دیجیتال" گیر افتاده بودند، نجات داد. طبق گزارشی که توسط ProPublica منتشر شده است، «ده‌ها هزار نفر از سراسر آسیا در آمریکا و سراسر جهان مجبور به کلاهبرداری از میلیون‌ها دلار شده‌اند. کسانی که مقاومت می کنند با ضرب و شتم، محرومیت از غذا یا بدتر از آن مواجه می شوند.»
منبع: https://www.thecoinrepublic.com/2023/03/05/continuous-rise-of-crypto-scammers-in-the-european-nations/