- برادر یکی از مدیران سابق کوین‌بیس به‌خاطر تجارت داخلی ارزهای دیجیتال به زندان محکوم شده است
- این فرد در ژوئیه 2022 به همراه دو فرد دیگر متهم به ارتکاب این جنایت شد
وزارت دادگستری ایالات متحده بیانیه ای را در مورد محکومیت یک فرد در یک پرونده تجارت داخلی رمزنگاری منتشر کرد. مردی که نیکیل وحی نام داشت به 10 ماه زندان محکوم شد. و، این اولین محکومیت مربوط به یک پرونده تجارت داخلی رمزنگاری است.
واهی بر اساس اطلاعاتی که از برادرش - ایشان واهی، مدیر سابق محصولات کوین بیس - دریافت کرده بود، در ارزهای دیجیتال معامله می کرد. بر اساس این بیانیه مطبوعاتی، وحی به توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری با سیم اعتراف کرده بود. علاوه بر این، دامیان ویلیامز، دادستان کل ایالات متحده اظهار داشت:
تجارت داخلی این تصور را ایجاد می کند که همه چیز تقلب شده است و تنها افرادی که دارای مزایای مخفی هستند می توانند درآمد واقعی داشته باشند. جمله امروز روشن می کند که بازارهای ارزهای دیجیتال بی قانون نیستند. تجارت داخلی غیرقانونی عواقب واقعی دارد.»
تجارت داخلی کوین بیس در توییتر شناسایی شد
جالب اینجاست که مورد معامله داخلی اولین بار توسط یک کاربر توییتر به نام Cobie شناسایی شد. این موضوع توجه اداره تحقیقات فدرال (FBI) را به خود جلب کرد. کوبی داشت شناسایی شده یک آدرس اتریوم که "صدها هزار دلار توکن" خریداری کرده بود که قرار بود در Coinbase لیست شود. علاوه بر این، خرید دقیقاً 24 ساعت قبل از اعلام رسمی انجام شده است.
هنگامی که این موضوع آشکار شد، Coinbase یک راه اندازی کرد تحقیق رسمی و با تیم خود جلسه ای برگزار کرد. با ارسال این پست، ایشان وحی سعی کرد از کشور فرار کند و به برادر و دوستش در مورد تحقیقات خبر داد. با این حال، مقامات اجرای قانون قبل از اینکه او بتواند سوار هواپیما شود، این تلاش را متوقف کردند.
تحقیقات نشان داد که ایشان وحی اطلاعاتی در مورد ارزهای رمزنگاری شده که در Coinbase فهرست شده بودند به برادر و دوست خود - سامیر رامانی - داده است. و با این مزیت، سه متهم با معامله حداقل 1.5 توکن به سود 25 میلیون دلاری دست یافتند. علاوه بر این، این طرح حداقل از ژوئن 2021 تا آوریل 2022 ادامه یافت. متهم با توطئه کلاهبرداری سیمی و کلاهبرداری سیمی در ارتباط با طرحی برای انجام معاملات داخلی در ارزهای دیجیتال.
منبع: https://ambcrypto.com/coinbase-man-sentenced-to-prison-over-first-crypto-insider-trading-case/