CNBC یک قطعه تحقیقی در مورد بایننس منتشر کرده است که به ادعاهایی مبنی بر اجازه به مشتریان چینی خود برای لغو ممنوعیت تجارت ارزهای دیجیتال در این کشور اشاره کرده است.
بر اساس این مقاله، کارکنان و داوطلبان Binance به دیگران آموزش دادهاند که چگونه با دروغ گفتن درباره محل زندگیشان، اطلاعات صرافی، فرآیندهای اقامت و تأیید اعتبار خود را فریب دهند.
این افشاگریها در مورد اثربخشی تلاشهای بایننس برای مبارزه با پولشویی (AML) تردید ایجاد میکند و کارشناسان ابراز نگرانی کردهاند که اجرای ضعیف دستورالعملهای KYC توسط صرافی ممکن است عواقبی فراتر از چین داشته باشد.
مشتریان چینی از سرورهای پروکسی برای دور زدن محدودیت های رمزنگاری استفاده می کنند
این صرافی شاهد جریان ثابتی از مشتریان چینی بوده است که به دنبال راه هایی برای دور زدن ممنوعیت چین در تجارت ارزهای دیجیتال هستند. بر اساس این مطالعه، مشتریان چینی و دیگر کشورها به طور معمول قوانین Binance را با استفاده از یک سرور پراکسی برای پنهان کردن مکان خود دور می زنند.
پیامهای اتاقهای گفتگوی رسمی بایننس به زبان چینی نشان میدهد که کارگران و داوطلبان تکنیکهایی را بیان میکنند که شامل جعل اسناد بانکی یا ارائه آدرسهای نادرست و دستکاری سیستمهای بایننس است.
از آنجایی که مبادلات ارزهای دیجیتال از سال 2017 در چین غیرقانونی بوده است و خود کریپتو در سال 2021 غیرقانونی خواهد بود، مشتریان چینی Binance با استفاده از این روش ها در معرض خطر قابل توجهی قرار می گیرند. مواردی که شهروندان چینی مایل به دسترسی به آنها هستند نیز طبق قوانین چین غیرقانونی هستند.
منبع: https://crypto.news/cnbc-report-shows-how-chinese-binance-customers-bypass-crypto-bans/