Chainalysis: رسانه های Crypto Crime محدود شده اند

شرکت تجزیه و تحلیل بلاک چین Chainalysis در یک گزارش جدید می گوید جنایت رمزنگاری را گزارش کنید جنگ تا حدودی موثر بوده است. در حالی که میزان جرایم لزوماً در سال‌های اخیر کاهش نیافته است، مبارزه با آن مجرمان را به پلتفرم‌های خاصی در هنگام نقدینگی، انتقال وجوه دزدیده شده خود به فیات یا شرکت در معاملات غیرقانونی محدود کرده است.

گزارش جدید Chainalysis می گوید که مجرمان آنقدر شرکت ندارند

Chainalysis در گزارش خود می گوید که اکثر مجرمان به حدود 915 پلت فرم دیجیتال محدود شده اند تا در نقل و انتقالات غیرقانونی شرکت کنند. این کمترین رقم ثبت شده از سال 2012 است، احتمالاً سالی که رمزارز هنوز بسیار جدید و در حال توسعه بود. شرکت تجزیه و تحلیل همچنین گفت که بسیاری از شرکت‌های غیرقانونی در سال‌های اخیر از کار افتاده‌اند، بنابراین مجرمان را در اختیار گزینه‌های کمتری قرار داده‌اند، زیرا آنها دیگر پناهگاه‌های بزرگی برای کشف در هنگام انجام معاملات غیرقانونی ندارند.

علاوه بر این، Chainalysis گفت که از 915 گزینه موجود، تقریباً پنج شرکت حدود 68 درصد از معاملات غیرقانونی و پول نقد فضای کریپتو را انجام می دهند. کیم گرائر - مدیر تحقیقات Chainalysis - در بیانیه ای توضیح داد:

دیدن برخی از این آدرس‌های سپرده‌ای که بیش از صد میلیون دلار در وجوه غیرقانونی جابه‌جا می‌کنند و همچنان کار می‌کنند، تکان‌دهنده است، در حالی که چیزی است که بسیار شفاف است و با تجزیه و تحلیل بلاک چین به راحتی قابل مشاهده است، بنابراین به نظر می‌رسد نقطه خفه‌ای خوبی است که می‌توانیم آن را تعطیل کنیم. ، نمایه و (تا حدی) این فعالیت را ریشه کن می کند.

گرائر ادامه داد که این گزارش مشخص نمی کند که آیا جرم و جنایت در این فضا طی سال گذشته کاهش یافته یا افزایش یافته است. گرائر می‌گوید جزئیات بسیار پیچیده هستند و اشاره می‌کند:

اگر راهی برای تبدیل آن باج به چیزی قابل استفاده وجود نداشته باشد، یک حمله باج افزار انجام نمی دهید. آنچه که ما واقعاً شاهد انجام OFAC هستیم، و آنچه که ما واقعاً برجسته کرده ایم، این است که پولشویی خارج از رمپ چیزی است که جرم را تسهیل می کند، و من فکر می کنم سرکوب مداوم نشان داده است که مردم درک می کنند که در نقطه ای هستند که در آنجا هستند. می تواند مداخله معناداری باشد.

سال گذشته، به نظر می‌رسید که بسیاری از جنایات بیشتر ظاهر «یقه سفید» به خود گرفته است. به عنوان مثال، ادعا شده است که پروتکل وام دیجیتال شکست خورده است سوء استفاده از وجوه مشتریان قبل از ورشکستگی آن که آغاز شد در تابستان از 2022.

همین موضوع برای FTX، فرزند طلایی عرصه کریپتو نیز گزارش شده است. موسس و مدیر اجرایی شرکت سام بانکمن-فرید متهم شد با استفاده از وجوه مشتری برای پرداخت وام برای شرکت دیگرش Alameda Research و خرید املاک و مستغلات لوکس باهامیان.

چگونه این را کنترل می کنید؟

یک مقام ناشناس وزارت خزانه داری توضیح داد:

روشی که در مقیاس وسیع به پولشویی می پردازید این است که به آرامی تعداد آسیب پذیری های باز را کاهش می دهید. کم کم شکاف ها را کمتر و کمتر، کوچکتر و کوچکتر می کنید. اگر شکاف های بیشتری را در سد ببندید، آب بیشتری از آن سوراخ های باز جریان می یابد.

برچسب ها: Chainalysis, جرم رمزنگاری, FTX