فضای کریپتو در سال گذشته شاهد رشد بی‌سابقه‌ای بود و متأسفانه، این امر منجر به افزایش شدید جرایم مرتبط با کریپتو شد. بر اساس مطالعه جدیدی که توسط شرکت تجزیه و تحلیل بلاک چین Chainalysis انجام شده است، فعالیت غیرقانونی در فضای کریپتو باعث شده است که تقریباً 14 میلیارد دلار از رمزارزها به آدرس های کلاهبرداری یا کلاهبرداری پرداخت شود.
Chainalysis: میزان جرم و جنایت در سال 2021 تقریباً دو برابر شد
این عدد را با 7.8 میلیارد دلاری که در سال 2020 به سرقت رفت مقایسه کنید. از سالی به سال دیگر، اعداد کلاهبرداری تقریباً 80 درصد افزایش یافته است. با این حال، در همان زمان، کل تراکنش های انجام شده در فضای کریپتو در طول سال 2021 بیش از 550 درصد افزایش یافت. به طور کلی، 15.8 تریلیون دلار ارز دیجیتال در سال 2021 معامله شد.
کیم گرائر - رئیس تحقیقات Chainalysis - در مصاحبه ای توضیح داد:
میزان فعالیت مشروع بسیار سریعتر از میزان فعالیت مجرمانه رشد کرد.
این یک نشانه فوق‌العاده خوب است که نشان می‌دهد فضای کریپتو به طور عادی در حال رشد است. در حالی که کلاهبرداری و جرم وجود دارد، میزان فعالیت قانونی که در فضا رخ می دهد به وضوح بر همه اتفاقات غیرقانونی برتری دارد. این نشان می‌دهد که این فضا در حال تبدیل شدن به جریان اصلی و قانونی‌تر است، زیرا خرده‌فروشان و مؤسسات به طور یکسان به پیشنهادات آن می‌روند.
در عین حال، اینطور نیست که کلاهبرداری و جرم و جنایتی که در صنعت رخ می دهد را بتوان نادیده گرفت و همچنین نباید چنین باشد. اگر آن را به کناری انداخت، این احتمال وجود دارد که این جنایتکاران همچنان از هر کاری که انجام می‌دهند فرار کنند، و ممکن است شاهد پایانی برای کلاهبرداری در این عرصه مالی رو به رشد نباشیم.
در نتیجه تهدیدها، تنظیم‌کننده‌های بیشتری به دنبال نفوذ بر فضا هستند، و به‌طور بالقوه می‌توانیم انتظار داشته باشیم که دولت‌ها با بزرگ‌تر شدن فضا، بیشتر درگیر رمزارزها شوند. یکی از بزرگترین جنایاتی که Chainalysis در سال 2021 شاهد آن بود، کلاهبرداری های مرتبط با باج افزار و NFT بود.
علاوه بر این، نمایندگان می‌گویند که در بازه‌های زمانی تعیین‌شده بسیاری از سکه‌های جدید را مشاهده کرده‌اند و در کمترین زمان به قیمت‌های گزاف افزایش یافته‌اند. درست زمانی که به نظر می رسید همه چیز قرار است به اوج جدیدی برسد، مدیران سکه ها را تعطیل می کردند و تمام سرمایه هایی را که سرمایه گذاران در پروژه ها گذاشته بودند، جبران می کردند. این یک طرح کلاسیک ربودن و فرار است که در دنیای ارزهای دیجیتال بسیار رایج است.
همچنین افزایش شدید مبادلات رمزنگاری تقلبی وجود داشته است که نمونه بارز آن Thodex در استانبول ترکیه است. این شرکت به طور غیرمنتظره ای از کشور فرار کرد و تقریباً 400,000 مشتری قادر به دسترسی به وجوه خود نبودند.
Defi یک هدف بزرگ است
در نهایت، Grauer توضیح داد که کلاهبرداری بیشتری در بین پلتفرم‌های defi رخ می‌دهد، زیرا کد آنها منبع باز است و برای همه قابل دسترسی است. گرائر می گوید:
بسیاری از کدهایی که این پروتکل‌ها را می‌نویسند عمومی و منبع باز هستند، بنابراین هر کسی می‌تواند به سراغ آنها رفته و به دنبال اشکالاتی در کد بگردد که می‌توانند از آنها سوء استفاده کنند.
منبع: https://www.livebitcoinnews.com/chainalysis-crypto-crime-has-grown-to-unprecedented-levels/