شکایت CFTC از بنیانگذار Crypto Exchange Digitex به دلیل Pumping Token، عدم ثبت نام

کمیسیون معاملات آتی کالا از آدام تاد، بنیانگذار صرافی مشتقات ارز دیجیتال دیجیتکس، به اتهام اجرای یک پلت فرم معاملات غیرقانونی شکایت کرده است.

CFTC می‌گوید دیجیتکس «هرگز به هیچ عنوان در کمیسیون ثبت نشده است». رگولاتور همچنین در شکایت خود، که روز جمعه در منطقه جنوبی فلوریدا ثبت شد، گفت که این شرکت فاقد رویه‌های مناسب شناخت مشتری (KYC) و برنامه اطلاعات مشتری (CIP) است که هر دو به منظور جلوگیری از پولشویی است. 

کمیسیون همچنین ادعا می‌کند که تاد، که در میامی زندگی می‌کند، با پمپ کردن آن بر روی پلتفرم‌های شخص ثالث، تلاش کرده است تا قیمت توکن بومی صرافی، DGTX را دستکاری کند.

طبق گفته CoinGecko، چند ساعت پس از طرح شکایت، DGTX 12 درصد سقوط کرد و در قیمت صفر معامله شد. DGTX در اکتبر 0.16 در بالاترین سطح خود با 2018 دلار معامله شد. ارزش بازار این توکن در آوریل 116,803,772 به بالاترین رقم تاریخی 2019 دلار رسید.

به گفته CoinGecko، DGTX در صرافی رمزارز DeFi Uniswap و تجارت کریپتو CoinDCX، یک پلت فرم معاملات ارز دیجیتال مستقر در هند، معامله می‌کرد. 

همین هفته گذشته، CFTC اتهامات علیه بنیانگذاران را حل و فصل کرد bZerox و پروتکل bZx به قیمت 250,000 دلار پس از ادعای اینکه آنها "به طور غیرقانونی معاملات خرده فروشی کالاهای دارای اهرم و حاشیه در دارایی های دیجیتال را ارائه کرده اند." CFTC همچنین همان اتهامات را علیه Ooki DAO که کنترل پروتکل bZx را در آگوست 2021 به دست گرفت، مطرح کرد.

در همین حال، روستین بهنام، رئیس CFTC، در مورد این باور که بیت کوین از مقررات کمیسیون سود می برد، سخن گفت.

او روز پنجشنبه گفت که بیت کوین می توانددو برابر قیمتاگر در یک بازار تحت نظارت CFTC معامله می شد، به این دلیل که بسیاری از سرمایه گذاران نهادی به دلیل فقدان یک چارچوب نظارتی، دارایی را از سبد سهام خود دور نگه داشته اند. 

بهنام همچنین گفت که اکثر اقدامات اجرایی آن به اصرار جامعه کریپتو انجام شده است که از افشاگران، شکایات مشتریان و نکات نشات گرفته است.