کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) روز سه شنبه اعلام کرد که یک دستور رضایت برای اقدام اجرایی خود علیه متهمانی دریافت کرده است که کلاهبرداری معاملات ارزهای خارجی (فارکس) و ارزهای دیجیتال و کلاهبرداری بیش از 7.2 میلیون دلار را انجام داده اند.
متهم اصلی این پرونده Abner Alejandro Tinoco بود که یک شرکت سرمایه‌گذاری خودخوانده به نام Kikit & Mess Investments، LLC را اداره می‌کرد و وجوه دریافتی از سرمایه‌گذاران را برای فعالیت‌های تجاری مدیریت شده اختلاس می‌کرد.
CFTC اولین بار در اکتبر 2010 از Tinoco و شرکتش اتهام زد. در ابتدا، مبلغ کلاهبرداری شده بود. حدود 3.9 میلیون دلار برآورد شده است، اما بعداً مشخص شد که بیش از 7.2 میلیون دلار است.
La CFTC حکم معافیت های دستوری صادر کرد که شامل ممنوعیت دائمی Tinoco و شرکتش از تجارت و ثبت است. علاوه بر این، آنها همچنین از نقض آینده قانون بورس کالا (CEA) منع شدند.
متهمان همچنین باید استرداد، رد انفصال و جریمه نقدی مدنی را ارائه کنند، اما این ارقام توسط رگولاتوری در تاریخ بعدی تعیین خواهد شد.
یک کلاهبرداری عظیم
طبق گزارش CFTC، تینوکو با شرکت خود، حداقل از سپتامبر 2020، طرح سرمایه گذاری تقلبی را اجرا کرده است. او موفق به جمع آوری وجوه از حداقل 322 مشتری با اطمینان از مدیریت پرتفوی تجاری سفارشی آنها در فارکس و سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال و حداقل 7.2 میلیون دلار درخواست کرد.
او حتی با وجوه جمع آوری شده معامله نکرد. در عوض، او از درآمد حاصله برای تأمین هزینه های شخصی خود از جمله هزینه های سفر برای اجاره یک جت شخصی، خرید یک عمارت مجلل و سایر املاک و مستغلات، و خرید یا اجاره اتومبیل های لوکس استفاده کرد.
تینوکو و شرکتش حتی با پرداخت پول به برخی از سرمایه‌گذاران با وجوه جمع‌آوری‌شده از دیگران، بازدهی خود را پنهان کردند و آن را به یک طرح کلاسیک به سبک پونزی تبدیل کردند.
در همین حال، CFTC فعالانه در حال سرکوب کلاهبرداران در زمینه سرمایه گذاری است. در اوایل سال جاری، آژانس با یک کلاهبرداری باینری آپشن به مبلغ 2.6 میلیون دلار و همچنین مروج دیگری را متهم کرد کلاهبرداری 58 میلیون دلاری در فارکس.
کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) روز سه شنبه اعلام کرد که یک دستور رضایت برای اقدام اجرایی خود علیه متهمانی دریافت کرده است که کلاهبرداری معاملات ارزهای خارجی (فارکس) و ارزهای دیجیتال و کلاهبرداری بیش از 7.2 میلیون دلار را انجام داده اند.
متهم اصلی این پرونده Abner Alejandro Tinoco بود که یک شرکت سرمایه‌گذاری خودخوانده به نام Kikit & Mess Investments، LLC را اداره می‌کرد و وجوه دریافتی از سرمایه‌گذاران را برای فعالیت‌های تجاری مدیریت شده اختلاس می‌کرد.
CFTC اولین بار در اکتبر 2010 از Tinoco و شرکتش اتهام زد. در ابتدا، مبلغ کلاهبرداری شده بود. حدود 3.9 میلیون دلار برآورد شده است، اما بعداً مشخص شد که بیش از 7.2 میلیون دلار است.
La CFTC حکم معافیت های دستوری صادر کرد که شامل ممنوعیت دائمی Tinoco و شرکتش از تجارت و ثبت است. علاوه بر این، آنها همچنین از نقض آینده قانون بورس کالا (CEA) منع شدند.
متهمان همچنین باید استرداد، رد انفصال و جریمه نقدی مدنی را ارائه کنند، اما این ارقام توسط رگولاتوری در تاریخ بعدی تعیین خواهد شد.
یک کلاهبرداری عظیم
طبق گزارش CFTC، تینوکو با شرکت خود، حداقل از سپتامبر 2020، طرح سرمایه گذاری تقلبی را اجرا کرده است. او موفق به جمع آوری وجوه از حداقل 322 مشتری با اطمینان از مدیریت پرتفوی تجاری سفارشی آنها در فارکس و سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال و حداقل 7.2 میلیون دلار درخواست کرد.
او حتی با وجوه جمع آوری شده معامله نکرد. در عوض، او از درآمد حاصله برای تأمین هزینه های شخصی خود از جمله هزینه های سفر برای اجاره یک جت شخصی، خرید یک عمارت مجلل و سایر املاک و مستغلات، و خرید یا اجاره اتومبیل های لوکس استفاده کرد.
تینوکو و شرکتش حتی با پرداخت پول به برخی از سرمایه‌گذاران با وجوه جمع‌آوری‌شده از دیگران، بازدهی خود را پنهان کردند و آن را به یک طرح کلاسیک به سبک پونزی تبدیل کردند.
در همین حال، CFTC فعالانه در حال سرکوب کلاهبرداران در زمینه سرمایه گذاری است. در اوایل سال جاری، آژانس با یک کلاهبرداری باینری آپشن به مبلغ 2.6 میلیون دلار و همچنین مروج دیگری را متهم کرد کلاهبرداری 58 میلیون دلاری در فارکس.
منبع: https://www.financemagnates.com/forex/cftc-receives-consent-order-from-72m-forex-and-crypto-fraudsters/