کمیسیون معاملات آتی کالاهای ایالات متحده (CFTC) می‌گوید که علیه یک صرافی «جعلی» رمزنگاری به دلیل کلاهبرداری از سرمایه‌گذاران با استفاده از طرح قصابی خوک اقدام قانونی می‌کند.
قصابی خوک نوعی کلاهبرداری عاشقانه است که شامل ارسال پیام‌های ناخواسته به قربانیان هدفمند در رسانه‌های اجتماعی، برنامه‌های دوستیابی یا از طریق پیام‌های متنی برای ایجاد روابط و جلب اعتماد قبل از معرفی یک فرصت سرمایه‌گذاری ادعایی در ارزهای دیجیتال است.
در بیانیه‌ای، CFTC می‌گوید که یک اقدام اجرایی مدنی علیه Debiex ارائه کرده است و ادعا می‌کند که این پلتفرم وجوهی را که قربانیان برای تجارت کالاهای دارایی دیجیتال در نظر گرفته‌اند، اختلاس کرده است.
بر اساس شکایت آژانس، افسران و مدیران ناشناس Debiex روابط دوستانه یا عاشقانه را با قربانیان احتمالی ایجاد کردند تا آنها را وادار به باز کردن و تأمین مالی حساب‌های تجاری در صرافی کنند.
ادعا می شود که Debiex از وب سایت های https://www.debiex.com و https://www.debiex.net که در مارس 2022 ایجاد شده بودند برای هدف قرار دادن آمریکایی های آسیایی آمریکایی ساکن ایالات متحده استفاده کرده است.
دبیکس به جای استفاده از وجوه برای تجارت از طرف مشتریان، همانطور که وعده داده بود، دارایی های دیجیتالی مشتریان را مورد سوء استفاده قرار داد. بدون اطلاع مشتریان، و همانطور که ادعا می شود، وب سایت های Debiex صرفاً از ویژگی های یک پلت فرم معاملات زنده قانونی تقلید کردند و «حساب های تجاری» در وب سایت ها یک حقه کامل بود. هیچ معامله واقعی از جانب مشتریان صورت نگرفت.»
CFTC ادعا می کند که Debiex حدود 2.3 میلیون دلار را از تقریباً پنج قربانی این طرح پذیرفته و سوء استفاده کرده است.
رگولاتور همچنین از یکی از ژانگ چنگ یانگ به عنوان متهم امدادی نام می برد و ادعا می کند که او به عنوان یک قاطر پول برای دبیکس عمل کرده است زیرا کیف پول دیجیتال او برای سوء استفاده حداقل یکی از وجوه قربانیان مورد استفاده قرار گرفته است.
کریستین ان. جانسون، کمیسر CFTC توضیح می دهد که چرا این طرح جمعیتی خاص را هدف قرار داده است.
"در مورد فعلی، کلاهبرداران از یک زبان مادری مشترک و سایر شواهد مشابه از هویت مشترک برای ایجاد اعتماد استفاده کردند - فقط برای اینکه بعداً از این ارتباطات صمیمی سوء استفاده کنند."
یک بیت را از دست ندهید - برای دریافت هشدارهای ایمیل مستقیماً به صندوق ورودی خود مشترک شوید
بررسی عمل قیمت
ما را دنبال در توییتر، فیس بوک و تلگرام
گشت و گذار در Daily Hodl Mix
سلب مسئولیت: نظرات بیان شده در The Daily Hodl مشاوره سرمایه گذاری نیست. سرمایه گذاران باید قبل از انجام هرگونه سرمایه گذاری با ریسک بالا در بیت کوین ، cryptocurrency یا دارایی های دیجیتال ، احتیاط خود را انجام دهند. لطفاً به شما توصیه كنید كه نقل و انتقالات و معاملات شما در معرض خطر شماست و هرگونه ضرر و زیان ناشی از تحمل مسئولیت شماست. دیلی هودل خرید یا فروش هرگونه ارز رمزپایه یا دارایی های دیجیتال را توصیه نمی کند و همچنین روزنامه هودل مشاور سرمایه گذاری نیست. لطفاً توجه داشته باشید که دیلی هودل در بازاریابی وابسته شرکت می کند.
تصویر تولید شده: Midjourney
منبع: https://dailyhodl.com/2024/01/21/cftc-charges-crypto-exchange-debiex-with-fraud-and-online-romance-scams/