بانک مرکزی روسیه نظارت بر تراکنش‌های P2P، از جمله تراکنش‌های ارز دیجیتال را تشدید می‌کند

بانک مرکزی روسیه (CBR) توصیه می شود رسانه‌های محلی روز پنجشنبه گزارش دادند که بانک‌های تجاری کشور نظارت بر تراکنش‌های کاربران را افزایش می‌دهند که می‌تواند با هدف دور زدن «اقدامات ویژه اقتصادی CBR برای مقابله با خروج ارز به خارج از کشور» باشد. این توصیه شامل نظارت دقیق تر بر تجارت کریپتو است که در میان ابزارهای خروج سرمایه از روسیه نامگذاری شده است. 

نامه ای که روز چهارشنبه توسط یوری ایسایف، نایب رئیس CBR به سازمان های بانکی ارسال شد، به آنها دستور می دهد تا به موارد "رفتار غیرمعمول" مشتریان خود توجه دقیق تری داشته باشند. این شامل فعالیت معاملاتی "غیر عادی" و الگوهای غیر معمول مخارج است. در نامه تصریح شده است که هرگونه برداشت پول از طریق ارزهای دیجیتال نیز باید توجه بیشتری را به خود جلب کند.

در صورت لزوم، تراکنش های مشکوک باید مسدود شوند و اطلاعات مربوط به آنها باید به سرویس نظارت مالی فدرال (Rosfinmonitoring) منتقل شود.

اقدامات ویژه ای برای محدود کردن خروج ارزهای خارجی صورت گرفت تصویب شده در روزهای اول جنگ اوکراین و تحریم های اقتصادی ناشی از آن. آنها شامل محدود کردن تراکنش‌های ارز خارجی شهروندان روسی به 5,000 دلار و همچنین سقف 10,000 دلاری نقدی برای کسانی است که به خارج از کشور سفر می‌کنند. خرید املاک، اوراق بهادار و سایر دارایی ها از ساکنان حوزه های قضایی «غیر دوستانه» نیاز به مجوز دولت دارد.

الکسی وویلوکوف، نایب رئیس انجمن بانک های روسیه، توضیح داده شده به روزنامه‌نگاران که توصیه‌های CBR قصد دارد از گسترش طرح‌هایی برای دور زدن محدودیت‌های اعمال‌شده، به‌ویژه از طریق صرافی‌های رمزنگاری، جلوگیری کند.

این خبر با توجه به اینکه مجموعاً بیش از 10 میلیون شهروند روسیه دارند، تعجب آور نیست نگه داشتن حدود 5 تریلیون روبل (63 میلیارد دلار) کریپتو. بسیاری از شهروندان روسی با غیرفعال شدن کارت‌های ویزا و مسترکارت و اعمال محدودیت‌های سخت توسط دولت خود بر تراکنش‌ها، رمزارز را تنها گزینه انتقال وجوه خود می‌دانند.

علی‌رغم روایت‌های گسترده الیگارشی‌های روسی که تلاش می‌کنند ثروت خود را پنهان کنند، در نهایت این مردم عادی هستند که در میان تورم سرسام‌آور و تشدید کنترل پولی توسط دولت به زیرساخت دارایی‌های دیجیتال تکیه می‌کنند.