بانک مرکزی روسیه نظارت بر معاملات P2P از جمله کریپتو را افزایش می دهد

بانک مرکزی روسیه (CBR) پیشنهاد کرده است که بانک های تجاری این کشور نظارت بر عملیات رمزنگاری و رگولاتوری را تشدید کنند. هدف متوقف کردن معاملاتی است که تلاش می کنند از "اقدامات اقتصادی ویژه برای مقابله با خروج ارز به خارج از کشور" طفره بروند.

این پیشنهاد به بررسی دقیق تجارت کریپتو اشاره می کند که ظاهراً یکی از راه های برداشت سرمایه در روسیه است. این در ذکر شد نامه توسط یوری ایسایف، نایب رئیس CBR، به سایر سازمان‌های بانکی فرستاده شد تا بازرسی فعالیت‌های معاملاتی «غیرعادی» را آغاز کنند که شامل هر گونه الگوی مخارج غیرعادی نیز می‌شود.

این موسسه مالی هرگونه برداشت را از طریق ارزهای دیجیتال مانند کریپتو یا انواع هزینه های مشابه هدف قرار می دهد.

تراکنش های مشکوک مسدود خواهند شد

سرویس نظارت مالی فدرال روسیه (Rosfinmonitoring) ملزم به اطلاع رسانی در مورد تراکنش های مشکوک خواهد بود تا بتوان فوراً آنها را مسدود کرد. در آغاز جنگ روسیه و اوکراین، تدابیر ویژه‌ای تصویب شد که به عنوان بخشی از تحریم‌های اقتصادی، خروج ارز خارجی را کنترل می‌کرد.

خرید املاک، اوراق بهادار و همچنین سایر دارایی ها از سایر کشورها یا حوزه های قضایی غیردوست به مجوز دولت نیاز دارد. علاوه بر این، روسیه تضمین کرد که تراکنش‌های ارز خارجی را به 5,000 دلار محدود می‌کند و همچنین سقف نقدی 10,000 دلاری را برای افرادی که به خارج از کشور سفر می‌کنند، اعمال می‌کند.

خواندن مرتبط | Crypto Bull V. Matador: Chainalysis و سناتور Warren Argy-Bargy

بانک شهروندان روسیه برای انتقال وجوه خود روی کریپتو

الکسی وویلوکوف، نایب رئیس انجمن بانک های روسیه با خبرنگاران صحبت کرده است. وی خاطرنشان کرد که این پیشنهادات ارائه شده توسط CBR برای محدود کردن این طرح‌ها است که برای فرار از محدودیت‌های اعمال شده بر روی محدودیت، تنها از طریق صرافی‌های رمزنگاری انجام می‌شوند.

10 میلیون شهروند روسیه حدود 5 تریلیون روبل کریپتو دارند که به ارزش 63 میلیارد دلار ارز دیجیتال است. کاربران روسی نمی توانند از کارت های ویزا و مسترکارت خود استفاده کنند زیرا شرکت ها این کارت ها را غیرفعال کرده اند، در کنار دولت روسیه نیز محدودیت های سختی اعمال کرده است. این باعث شده است که شهروندان روسیه به ارزهای دیجیتال به عنوان تنها گزینه برای جابجایی وجوه خود وابسته باشند.

علیرغم انکار عملیات، لزوماً به معنای مسدود کردن وجوه نیست، مردم روسیه باید اسناد خاصی را به بانک ارائه دهند که شامل اظهارات قانونی بودن معامله یا عملیات است.

در موارد خاص، بانک ممکن است یک عملیات را به عنوان نامعتبر علامت گذاری کند و آن را رد کند، «در اکثر موارد، اگر مشتری دلایل امتناع از تکمیل تراکنش را برطرف کند، بانک در نیمه راه با مشتری ملاقات خواهد کرد. نایب رئیس شورای ملی بازار مالی گفت: همچنین مشتری بانک این امکان را دارد که نسبت به اقدام بانک به بانک مرکزی یا در دادگاه شکایت کند.

خواندن مرتبط | Terra (LUNA) 10 میلیارد دلار ارزش بیت کوین خواهد خرید. در اینجا چرا