رگولاتور می‌گوید وام‌دهنده کریپتو سلسیوس، سرمایه‌گذاران را به خاطر مشکلات مالی گمراه کرد

شرایط پیرامون شکست عضو سازمانهای سری ومخفی وام دهنده سانتیگراد با اعلام ورشکستگی شرکت، به چرخش های غیرمنتظره ادامه دهید، اتهامات وارده به یک مدیر سابق به دلیل مسئولیت از دست دادن میلیون ها دلار و آخرین اخبار منتشر شده مبنی بر پنهان کردن مشکلات مالی این شرکت از سرمایه گذاران خود.

به گفته دادگاه عمومی، در واقع، ممکن است که سلسیوس مشکلات پولی خود را از سرمایه گذاران خود پنهان کرده و به منظور بهبود ترازنامه و وضعیت مالی شرکت، "درگیر دستکاری نادرست قیمت" توکن های پلت فرم شده باشد. تشکیل پرونده در روز چهارشنبه 7 شهریور ارسال شد.

این پرونده توسط وزارت مقررات مالی ورمونت به منظور حمایت از پیشنهاد ارائه شده توسط متولی ایالات متحده برای تعیین یک بازرس مستقل ارائه شده است. متولی که بر پرونده ورشکستگی سلسیوس نظارت می کند گفت: در گذشته که آنها به دنبال یک ممتحن برای کمک به دستیابی به اطلاعات جدید و کاهش "گیجی و اضطراب" هستند.

بر اساس جدیدترین پرونده، سلسیوس بر اساس مطالعه اولیه سوابق مالی، در هفت ماهه اول سال 2021 "زیان های عظیم" و "دو رویداد نامطلوب با اهمیت" در ژوئن و ژوئیه همان سال متحمل شد. علاوه بر این، علیرغم قوانین اوراق بهادار ایالتی و فدرال که شرکت را ملزم به افشای صورت های مالی خود می کند، شرکت زیان های خود را از دید سرمایه گذاران مخفی نگه داشته است.

علاوه بر این، بایگانی ادعا کرد که سلسیوس قیمت توکن CEL خود را دستکاری کرده است. این معامله ممکن است "مصنوعی" دارایی CEL شرکت را در ترازنامه آن افزایش داده باشد.

طبق این پرونده، این شرکت "هرگز درآمد کافی برای حمایت از بازدهی که به سرمایه گذاران پرداخت می شود به دست نیاورد."

آنچه که تشکیل پرونده مستلزم آن بود

طبق آخرین پرونده در مورد وام دهنده ورشکسته:

در طی تحقیقات چند ایالتی، مشخص شد که سلسیوس، از طریق مدیرعامل خود، الکس ماشینسکی و غیره، ادعاهای نادرست و گمراه‌کننده‌ای به سرمایه‌گذاران در مورد سلامت مالی شرکت و مطابقت آن با قوانین اوراق بهادار ارائه کرده است. گفت.

ادامه داد:

هر دوی این موارد احتمالاً سرمایه‌گذاران خرد را وادار به سرمایه‌گذاری در درجه سانتیگراد یا ترک سرمایه‌گذاری خود در درجه سانتیگراد علیرغم نگرانی‌ها در مورد نوسانات بازار ارزهای دیجیتال می‌کنند.»

مدل کسب و کار سلسیوس زیر سوال رفت

همین ماه گذشته، مدل کسب‌وکار سلسیوس و همچنین عملیات، سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های وام آن، همگی توسط یک بازرس مستقل مورد بررسی قرار خواهند گرفت. طبق این بیانیه، یک ممتحن همچنین مدیریت سلسیوس را بررسی خواهد کرد تا "نقش شرکت در ایجاد نقدینگی فعلی بدهکاران" و همچنین هرگونه "بی نظمی" را تعیین کند. 

در 13 جولای، سلسیوس اعلام ورشکستگی کرد. از آن زمان تاکنون، بیش از سیصد مشتری نامه‌هایی ارسال کرده‌اند که برخی از آنها ادعا کرده‌اند که گمراه شده‌اند و خواستار بازپس‌گیری پول خود شده‌اند. 

در 6 سپتامبر، یک وکیل به نمایندگی از سلسیوس گفت که این شرکت با پیشنهادات مختلفی از وجوه اضافی برای کمک به تامین مالی فرآیند بازسازی آن ارائه شده است. این شرکت اعلام کرده است که هفته آینده با کمیته ای به نمایندگی از طلبکاران بدون وثیقه جلسه ای خواهد داشت و در راه پیش رو "به سرعت" کار می کند.

در نهایت، متولی در پرونده گفت که یک ممتحن می تواند هرگونه سوء تفاهم در مورد موضوعی که ممکن است از مکان هایی مانند رسانه های اجتماعی ناشی شده باشد را برطرف کند.