برادر مدیر سابق Coinbase در تجارت داخلی Crypto Insider به گناه خود اقرار کرد

روز دوشنبه، 12 سپتامبر، دادستان ایالات متحده در ناحیه جنوبی نیویورک اعلام کرد که نیکیل واهی 26 ساله به ارتکاب کلاهبرداری از طریق سیم و همچنین تجارت داخلی ارزهای دیجیتال با استفاده از اطلاعات محرمانه فهرست‌های Coinbase اعتراف کرده است.

نیکیل واهی برادر مدیر محصول سابق Coinbase Global, Inc است. دادگاه واهی را متهم کرده است که از اطلاعات محرمانه Coinbase در مورد لیست‌های ارزهای دیجیتال آینده سود می‌برد و عمدتاً از این معاملات سود می‌برد. مقامات اوایل سال جاری در ماه جولای وحی را دستگیر کرده بودند. دامیان ویلیامز، دادستان ایالات متحده، در مورد این موضوع اظهار نظر کرد گفت::

برای اولین بار، یک متهم به گناه خود در یک پرونده معاملاتی داخلی که بازارهای ارزهای دیجیتال را درگیر کرده بود، اعتراف کرد. اعتراف به گناه امروز باید به عنوان یادآوری برای کسانی باشد که در بازارهای ارزهای دیجیتال شرکت می‌کنند که ناحیه جنوبی نیویورک همچنان به کلاهبرداری‌های پلیسی در همه زمینه‌ها ادامه خواهد داد و با تکامل فناوری سازگار خواهد شد. نیکیل وحی اکنون در انتظار صدور حکم برای جرم خود است و همچنین باید از سودهای نامشروع خود بگذرد.

نیکیل وحی چگونه کلاهبرداری سیمی را انجام داد؟

در چندین مورد بین جولای 2021 و می 2022، نیکیل از برادرش ایشان که مدیر محصول سابق کوین بیس بود، راهنمایی دریافت می کرد. این اطلاعات مربوط به لیست های آتی ارزهای دیجیتالی بود که کوین بیس قصد داشت در آینده نزدیک داشته باشد.

نیکیل سپس کیف پول‌های بلاک چین ناشناس اتریوم را برای به دست آوردن دارایی‌های رمزنگاری درست قبل از اعلام فهرست‌های Coinbase ایجاد کرد. بلافاصله پس از اعلامیه ها، نیکیل دارایی های رمزنگاری شده را فروخت و سود زیادی به دست آورد.

نیکیل برای پنهان کردن هویت خود از حساب‌هایی در صرافی‌های متمرکز به نام دیگران استفاده کرد. بعداً، او وجوه، دارایی‌های رمزنگاری و درآمدها را از طریق چندین کیف پول بلاک چین ناشناس ETH منتقل کرد. نیکیل همچنین این کیف پول های بلاک چین را به طور منظم و بدون سابقه تراکنش قبلی ایجاد می کند. طبق گزارش دادستان ها، نیکیل از طریق این معاملات بیش از 1.5 میلیون دلار سود به دست آورده بود.

نیکیل در بیانیه خود به قاضی اعتراف کرد: "من می دانستم که دریافت اطلاعات محرمانه Coinbase و انجام معاملات بر اساس آن اطلاعات محرمانه اشتباه است."

Bhushan یک علاقه مندان به FinTech است و در درک بازارهای مالی از استعداد خوبی برخوردار است. علاقه وی به اقتصاد و دارایی توجه او را به سمت فن آوری های نوظهور Blockchain Technology و Cryptocurrency جلب کرده است. او بطور مداوم در فرایند یادگیری است و با به اشتراک گذاشتن دانش به دست آمده خود ، انگیزه خود را حفظ می کند. در وقت آزاد رمان های داستان های تریلر را می خواند و گاهی اوقات مهارت های آشپزی خود را کشف می کند.

محتوای ارائه شده ممکن است شامل نظر شخصی نویسنده باشد و منوط به شرایط بازار است. قبل از سرمایه گذاری در ارزهای رمزپایه ، تحقیقات بازار خود را انجام دهید. نویسنده یا نشریه هیچ گونه مسئولیتی در قبال خسارت مالی شخصی شما ندارد.