پلیس برزیل باند کریپتو مرتبط با طرح استخراج غیرقانونی را منهدم کرد

پلیس فدرال برزیل عملیاتی را علیه یک باند تبهکار انجام داده است که ظاهراً از توکن های رمزنگاری برای شستن پول حاصل از استخراج غیرقانونی طلا استفاده می کردند. متهمان متهم هستند پول شویی، تقلب و فساد.

پنج نفر را دستگیر و 60 حکم تفتیش و توقیف صادر کردند. این بخشی از تحقیقات در مورد یک باند تبهکار ادعایی بود که از توکن‌های رمزنگاری برای شست‌وشوی پول حاصل از استخراج غیرقانونی طلا استفاده می‌کردند.

پلیس فدرال گفت که عملیات Greed مربوط به شرکت‌های مراقبت‌های بهداشتی بود که حداقل از سال 2012 پول‌های حاصل از استخراج غیرقانونی طلا را در ایالت شمالی روندونیا پولشویی می‌کردند. به گفته پلیس، این گروه جنایی از توکن رمزنگاری خود برای جابجایی میلیاردها دلار، در میان روش‌های پولشویی دیگر استفاده می‌کرد.

شرکت پوسته این گروه، توکن هایی را بر اساس طلا ایجاد کرد و آنها را به سرمایه گذاران فروخت، سپس سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری خود در شرکت سود سهام دریافت کردند. پلیس فدرال گفت که بیش از 3 میلیارد دلار از طریق حساب های بانکی این گروه بین سال های 2019 تا 2021 جابجا شده است.

پولشویی از طریق دارایی های دیجیتال

بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال، جبهه های جدیدی در مبارزه با پولشویی هستند. طبق گزارش اخیر اینترپل، کلاهبرداران به طور فزاینده ای از بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال برای پولشویی استفاده می کنند و از ناشناس بودن آن ارزها برای مخفی کردن ردپای خود استفاده می کنند.

این گزارش تخمین می‌زند که سالانه حدود 2 میلیارد دلار از طریق ارزهای رمزنگاری شده شسته می‌شود - رقمی که انتظار می‌رود با خرید بیشتر مردم در این جنون افزایش یابد. ارزهای دیجیتال مجرمان را به خود جذب می کنند زیرا به آنها اجازه می دهند پول را سریع و ناشناس جابه جا کنند. همچنین می توان از آنها برای خرید کالاها و خدمات به صورت ناشناس استفاده کرد.

تحلیلگران دریافتند که ارز دیجیتال اغلب همراه با سایر اشکال کلاهبرداری و پولشویی و همچنین برای پرداخت جرائم سایبری و اخاذی استفاده می شود. علاوه بر این، مجرمان از ارزهای دیجیتال استفاده می کنند زیرا ردیابی آنها دشوار است.

بر اساس گزارش اخیر وزارت خزانه داری ایالات متحده، استفاده از بیت کوین برای پولشویی در سراسر جهان در حال افزایش است. و هنگامی که کلاهبرداران به ارزهای رمزنگاری شده دست پیدا می کنند، ردیابی آنها و بازیابی وجوه دزدیده شده را برای مقامات مجری قانون دشوارتر می کند - به ویژه زمانی که این وجوه توسط مجرمان برای خرید مواد مخدر یا سلاح استفاده می شود.

این گزارش می گوید که مجرمان سایبری به طور فزاینده ای از رمزارزها به عنوان جایگزینی برای حساب های بانکی و کارت های اعتباری سنتی استفاده می کنند و در عین حال از ناشناس بودن آنها نیز بهره می برند. این به آنها اجازه می دهد تا از شناسایی توسط مقامات مجری قانون که در تلاش برای نظارت بر فعالیت های مشکوک آنلاین هستند جلوگیری کنند.

این گزارش همچنین می‌گوید که در حالی که بیت‌کوین رایج‌ترین ارز دیجیتال مورد استفاده در بین مجرمان است (تقریباً 50 درصد از جرایم سایبری را به خود اختصاص می‌دهد)، انواع دیگر ارزها نیز مورد استفاده قرار می‌گیرند. Dogecoin (DOGE) و Ethereum (ETH)

حمایت از شهروندان در برابر طرح های پولشویی

یک ویژگی مشترک دارایی های دیجیتال این است که همه آنها توسط دولت ها یا موسسات مالی کنترل نشده اند - به این معنی که اگر کسی بخواهد از آنها برای فعالیت های غیرقانونی (مانند پولشویی) استفاده کند، هیچ کس نمی تواند در مورد آن انجام دهد!

کشورهای مختلف وظیفه دارند از شهروندان خود در برابر خطر پولشویی محافظت کنند. بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که ایالت ها همچنین باید اطمینان حاصل کنند که افرادی که از ارزهای دیجیتال استفاده می کنند به دیگران آسیب نمی رسانند یا از آنها دزدی نمی کنند. به همین دلیل است که آنها مقررات جدیدی را برای ارز دیجیتال پیشنهاد می کنند که برای جلوگیری از پولشویی، همه تراکنش ها باید ردیابی شوند.

ایالات متحده وزارت خزانه داری اخیراً چارچوبی در مورد ارزهای رمزنگاری شده برای آژانس های دولتی آمریکا ارائه کرده است تا با همتایان بین المللی خود کار کنند.

این چارچوب به سازمان‌های دولتی اجازه می‌دهد تا خطرات مرتبط با ارزهای دیجیتال و نحوه استفاده از آن‌ها را برای کمک به مبارزه با این خطرات درک کنند. علاوه بر این، این گزارش شامل دستورالعمل‌هایی درباره نحوه همکاری آژانس‌های ایالات متحده با دیگر کشورها و سازمان‌های بین‌المللی برای توسعه بهترین شیوه‌ها هنگام معامله با ارزهای دیجیتال است.