Bittrex Crypto Exchange به دلیل نقض تحریم های ایالات متحده 30 میلیون دلار جریمه شد

صرافی ارزهای دیجیتال Bittrex موافقت کرد که به دلیل نقض تحریم های متعدد ایالات متحده، جریمه بی سابقه 24.3 میلیون دلاری را به خزانه داری ایالات متحده بپردازد.

این بزرگترین جریمه آژانس فدرال برای یک تجارت رمزنگاری برای نقض تحریم ها است.

طبق یک گزارش، شرکت Bellevue مستقر در واشنگتن، تراکنش‌هایی به ارزش بیش از 263 میلیون دلار از مشتریان واقع در منطقه کریمه اوکراین، کوبا، ایران، سودان و سوریه را بین سال‌های 2014 تا 2017 پردازش کرده است. بیانیه روز سه شنبه توسط وزارت خزانه داری  

از آنجایی که Bittrex در ایالات متحده مستقر است، به دلیل تحریم های قابل اعمال، از تجارت با کاربران در این حوزه های قضایی منع شده است.

وزارت خزانه داری گفت: «بر اساس اطلاعات آدرس پروتکل اینترنتی و اطلاعات آدرس فیزیکی جمع آوری شده در مورد هر مشتری در هنگام ورود، Bittrex دلایلی داشت که بداند این کاربران در حوزه های قضایی مشمول تحریم هستند. مرتبط با حوزه های قضایی تحریم شده است.

FinCEN جریمه جداگانه ای برای نقض قانون اسرار بانکی اعمال می کند

هم دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری (OFAC) و هم شبکه اجرای جرایم مالی (FinCEN) جریمه هایی حدود 24 میلیون دلار و 29 میلیون دلار برای بیت ترکس وضع کردند. مجازات اخیر به دلیل نقض قانون رازداری بانکی به وجود آمد، زیرا Bittrex نتوانست یک برنامه موثر ضد پولشویی را اجرا کند.

اما قوانین و مقررات FinCEN پس از دریافت 24 میلیون دلار پرداخت، 29 میلیون دلار را به OFAC منتقل می کند، زیرا برخی از تخلفات به "رفتار اساسی یکسان" مرتبط است. در واقع، Bittrex باید در مجموع 29.3 میلیون دلار بپردازد.

آندریا گاکی، مدیر OFAC در بیانیه‌ای گفت: «صرافی‌های ارز مجازی که در سراسر جهان فعالیت می‌کنند باید هم بفهمند که مشتریانشان چه کسانی هستند و کجا هستند». 

اوفک به پاسخگویی شرکت‌ها در صنعت ارز مجازی و جاهای دیگر که عدم اجرای کنترل‌های مناسب منجر به نقض تحریم‌ها می‌شود، ادامه خواهد داد.

مقامات ایالات متحده تلاش‌ها را برای جریمه کردن مشاغل ارزهای دیجیتالی که اوراق بهادار ثبت نشده ارائه می‌کنند یا از اختیارات خود فراتر می‌روند، افزایش داده‌اند. در ماه اوت، OFAC سرویس اصلی میکس Web3 Tornado Cash را تحریم کرد. یادداشت برداری این سرویس توسط گروه هکر لازاروس تحت حمایت دولت کره شمالی برای سرقت تقریباً 455 میلیون دلار اتر مورد استفاده قرار گرفت.

Bittrex درخواست Blockworks را برای اظهار نظر تا زمان مطبوعات برنگرداند.

منتظر DAS: لندن و بشنوید که چگونه بزرگترین موسسات TradFi و رمزارزها آینده پذیرش نهادی کریپتو را می بینند. ثبت نام اینجا.