صرافی رمزارز Bittrex به دلیل نقض تحریم های ایالات متحده 24 میلیون دلار جریمه شد

کل ایده کریپتوکارنسی در مفهوم استقلال و آزادی نهفته است. با این حال، وقتی نوبت به مقررات می‌رسد، هیچ چیزی نمی‌تواند به صرافی‌های رمزنگاری و اکوسیستم در دور زدن آنها کمک کند.

یکی از این صرافی‌های ارز دیجیتال که اخیراً تحت نظارت دولت قرار گرفته، بیت‌ترکس است. صرافی ارز دیجیتال به دلیل نقض تحریم های ایالات متحده مقصر شناخته شده است. این اقدام منجر به آن شد که خزانه داری ایالات متحده این مبادله را با یکی از مهم ترین جریمه های تاریخ محکوم کند.

دلایل دقیقی که باعث شد وزارت خزانه داری ایالات متحده بیت ترکس را جریمه کند، چه بود؟ تاثیر این تحریم ها چه خواهد بود؟ بیایید در اینجا بیشتر بدانیم.

Bittrex تحریم های ایالات متحده را نقض می کند: سناریو چیست؟

روز سه‌شنبه، صرافی ارز دیجیتال Bittrex با یکی از مهم‌ترین جریمه‌های تاریخ ایالات متحده روبرو شد که تا کنون در یک صرافی ارز دیجیتال اجرا شده است.

بر اساس گزارش وزارت خزانه داری ایالات متحده، بین سال های 2014 تا 2017، بیت ترکس به مشتریانی از ایران، کوبا، سودان، سوریه و منطقه الحاق شده کریمه در اوکراین امکان داد تا تراکنش های رمزنگاری را از طریق Bittrex انجام دهند. ارزش معاملات حدود 263 میلیون دلار در نظر گرفته شده است.

طبق گفته وزارت خزانه داری، بریتکس فقط دو کارمند را با آموزش تقریباً صفر در زمینه مبارزه با پولشویی برای بررسی تراکنش های مشکوک در حال انجام، در صورت وجود، استخدام کرده است. این امر منجر به حدود 116,421 مورد نقض آشکار تحریم ها شد.

به دلیل این تخلفات، دفتر کنترل دارایی های خارجی وزارت خزانه داری (OFAC) و شبکه اجرای جرایم مالی (FinCEN) جریمه های سنگینی به ترتیب 24 و 29 میلیون دلار برای Bittrex وضع کردند. با این حال، طبق شرایط تسویه حساب، FinCEN پس از دریافت 24 میلیون دلار پرداخت خود از Bittrex، 29 میلیون دلار را به OFAC منتقل می کند. بنابراین، Bittrex در نهایت 29 میلیون دلار جریمه پرداخت خواهد کرد.

FinCEN در بیانیه‌ای اعلام کرد که تحقیقات نشان می‌دهد که بین فوریه ۲۰۱۴ تا دسامبر ۲۰۱۸، Bittrex نتوانست مکانیسم موثر مبارزه با پول‌شویی را حفظ کند. همچنین افزود: «برنامه AML بیت‌ترکس نتوانست خطرات مرتبط با محصولات و خدمات ارائه‌شده از جمله ارزهای رمزنگاری‌شده با ناشناس بودن را به‌طور مناسب برطرف کند».

Bittrex بیانیه ای منتشر کرد که در آن به بسته شدن مناسب این وضعیت اشاره کرد. Bittrex در بیانیه منتشر شده خود گفت: «از زمان آغاز به کار، Bittrex تلاش کرده است تا با جدیت و با حسن نیت از تمام الزامات دولت پیروی کند... شرکت «خوشحال است که این موضوع را به طور کامل با سازمان‌های دولتی حل کرده است».

Bittrex چیست؟

Bittrex به عنوان یکی از امن ترین پلتفرم های معاملاتی در جهان نامی برای خود دست و پا کرده است.

این پلتفرم برخی از بهترین ویژگی های عمیق بازی را ارائه می دهد. این پلتفرم در ایالات متحده موجود است، اما تنها نکته این است که در تمام 50 ایالت ایالات متحده در دسترس نیست.

یکی از بهترین ویژگی‌هایی که این پلتفرم از آن تشکیل شده است، ویژگی خرید و فروش فوری است که می‌تواند برای سرمایه‌گذاران مبتدی مختلف، تازه وارد بازارهای رمزنگاری، مزیت باشد. با کمک ویژگی خرید و فروش فوری، سرمایه گذاران می توانند تعدادی ارز دیجیتال را با استفاده از حساب های بانکی مرتبط خود خریداری کنند.

علاوه بر این، وقتی صحبت از امنیت به میان می‌آید، این پلتفرم بسیار قدیمی است و بیشتر ارزهای دیجیتال خود را در سردخانه ذخیره می‌کند. جدا از این، این پلتفرم دارای احراز هویت دو مرحله‌ای و لیست سفید کیف پول و آدرس IP است.

پیامدهای چیست؟

در حالی که این ممکن است بزرگترین جریمه ای باشد که ممکن است یک صرافی یا موسسه ارز دیجیتال با آن مواجه شود، اما مطمئنا اولین یا آخرین جریمه نیست. BitGo و BitPay به دلیل تخلفات آشکار در سال 98,000 به ترتیب 507,000 و 2012 دلار جریمه شدند.

با تغییر شرایط ژئوپلیتیک جهانی و افزایش سرعت ارزهای دیجیتال، ممکن است موارد بیشتری از این دست رخ دهد.

در جریان وضعیت بیت ترکس، آندریا گاکی، مدیر دفتر کنترل دارایی های خارجی (OFAC) گفت: «وقتی شرکت های ارز مجازی در اجرای کنترل های موثر مطابق با تحریم ها، از جمله غربالگری مشتریان واقع در حوزه های قضایی تحریم، شکست می خورند، می توانند به وسیله ای برای بازیگران غیرقانونی تبدیل شوند. که امنیت ملی آمریکا را تهدید می کند».

نهادهای دولتی مانند وزارت خزانه داری ایالات متحده، دیوان عالی و کمیسیون بورس و اوراق بهادار در حال سرکوب موسسات و تراکنش های مرتبط با رمزنگاری هستند. یکی از بزرگترین چنین سناریوهایی، اتهامات SEC بر ریپل در مورد فروش توکن بومی XRP بود.

در حالی که مقررات ممکن است به عنوان وسیله ای برای اطمینان از عدم انجام تخلف عمل کند، این احتمال وجود دارد که بتواند به عنوان مانعی برای پروژه های رمزنگاری نوآورانه در صنعت عمل کند.

نتیجه‌گیری: آینده مبادلات بیت‌ترکس و کریپتو چیست؟

بیت‌ترکس ممکن است یکی از بزرگ‌ترین جریمه‌های دولتی باشد که یک صرافی ارز دیجیتال باید با آن مواجه شود، اما به نظر می‌رسد که ممکن است آخرین جریمه نباشد.

در روزهای اخیر، در حالی که بازارهای کریپتو در زمستان در حال چرخش هستند، سخت‌تر شدن چارچوب نظارتی تنها کار را برای آنها سخت‌تر می‌کند. با این حال، این تضمین می کند که حداقل تخلفات و حداکثر شفافیت وجود دارد. مخصوصاً وقتی صحبت از تراکنش‌هایی باشد که در اکوسیستم کریپتو انجام می‌شود.

وزارت خزانه داری ایالات متحده به همراه سایر نهادهای نظارتی مانند کمیسیون بورس و اوراق بهادار، موسسات رمزنگاری را در سراسر کشور سرکوب کرده است. ماه گذشته، وزارت خزانه داری ایالات متحده، شهروندان را از استفاده از Tornado Cash، برنامه ای که تراکنش های اتریوم را ناشناس می کرد، ممنوع کرد.

انتظار می‌رود که وزارت خزانه‌داری ایالات متحده یک «ارزیابی ریسک مالی غیرقانونی» را در مورد توکن‌های Defi و NFT در سال 2023 نهایی کند.

این کاملاً محتمل است که در آینده نزدیک، با افزایش اثرات و تأثیر ارزهای رمزنگاری شده، نهادهای نظارتی و سازمان‌های دولتی ممکن است بخواهند نگاهی دقیق‌تر به نحوه عملکرد این موارد و وجود هرگونه تخلفی بیندازند. اگرچه هنوز مشخص نیست که علاقه مندان به کریپتو و بازار کلی به این تغییر چه واکنشی نشان خواهند داد، برخی کارشناسان معتقدند که ممکن است به تنظیم ارزهای دیجیتال کمک کند، برخی دیگر احساس می کنند ممکن است بر ماهیت واقعی کریپتو تأثیر بگذارد.

ادامه مطلب

• پیش فروش در مراحل اولیه در حال حاضر
• تیم حرفه ای داکسد
• موارد استفاده در صنعت - ردپای کربن افست