گزارش تحقیقی می‌گوید بایننس سال‌ها سرقت رمزنگاری را تسهیل کرده است

Binance بر اساس گزارش رویترز، حداقل 2.35 میلیارد دلار در معاملات از منابع غیرقانونی بین سال های 2017 تا 2022 تسهیل شده است.

La گزارش تحقیقاتی ادعا می کند که میلیاردها دلار ارز رمزنگاری شده از هک ها، کلاهبرداری های سرمایه گذاری و فروش غیرقانونی مواد مخدر در طی پنج سال از طریق Binance عبور کرده است. در یک نمونه، کاربران سایت روسی زبان Hydra، یک بازار داروی تاریک، تراکنش‌هایی را از طریق بایننس به مبلغ 780 میلیون دلار بین سال‌های 2017 تا 2022 پردازش کردند.

رقم کل بر اساس اظهارات مجری قانون در سراسر جهان، بررسی سوابق دادگاه، و تجزیه و تحلیل داده های بلاک چین است که بیشتر آنها توسط شرکت تحلیلی Crystal Blockchain در آمستردام ارائه شده است. رویترز همچنین تراکنش های مشتری بایننس در سایت های دارک نت را بررسی کرد. این داده‌ها همچنین شامل کریپتوهایی بود که قبل از رسیدن به بایننس از چندین کیف پول دیجیتال عبور کرده بودند، جریان‌های غیرمستقیم طبق گفته‌ی گروه ویژه اقدام مالی، پرچم قرمزی برای پولشویی است.

این مقاله همچنین به Chainalysis، محقق ارزهای دیجیتال اشاره کرد که در گزارشی در سال 2020 اظهار داشت که بایننس تنها در سال 770 مبلغی معادل 2019 میلیون دلار دریافت کرده است. با این حال، این مقاله همچنین تصدیق کرد که مقدار کریپتوهای غیرقانونی که از طریق Binance عبور می‌کنند، بخش کوچکی از حجم کل معاملات بزرگ‌ترین صرافی جهان را نشان می‌دهد. 

هک لازاروس

این مقاله یک مورد برجسته را نشان می دهد، زمانی که صرافی ارز دیجیتال اسلواکی Eterbase توسط گروه هکر کره شمالی لازاروس در سپتامبر 2020 نفوذ کرد. پس از سرقت 5.4 میلیون دلار رمزنگاری، هکرها چندین ساعت بعد چندین حساب ناشناس در Binance باز کردند و فقط از آدرس های ایمیل رمزگذاری شده به عنوان شناسایی استفاده کردند. سپس اقدام به تبدیل وجوه مسروقه و پنهان کردن رد آنها کرد. 

این تراکنش ها با سوابقی که بایننس با پلیس ملی اسلواکی به اشتراک گذاشته بود تأیید شد. در نهایت، Eterbase قادر به یافتن و بازیابی وجوه نبود. به گفته رابرت اوکس، یکی از بنیانگذاران Eterbase، "بایننس هیچ ایده ای نداشت که چه کسی پول را از طریق صرافی آنها جابجا می کند." 

پاسخ بایننس

در حالی که Changpeng Zhao، مدیرعامل بایننس در دسترس نبود اظهار نظر کند، پاتریک هیلمن، مدیر ارشد ارتباطات به سوالات کتبی مطرح شده توسط رویترز پاسخ داد. در حالی که بایننس این تخمین را دقیق نمی‌دانست، علیرغم درخواست داده در مورد موارد شناسایی شده در مقاله، از ارائه ارقامی برای مقابله با این اتهام غافل شد.

به گفته هیلمن، بایننس در حال ساخت "پیچیده ترین تیم پزشکی قانونی سایبری در این سیاره" است، در حالی که تلاش می کند "توانایی خود را برای شناسایی فعالیت های رمزنگاری غیرقانونی در پلتفرم خود بیشتر بهبود بخشد." هیلمن گفت در حال حاضر، بایننس تراکنش‌ها را زیر نظر دارد و از ارزیابی‌های ریسک استفاده می‌کند تا «اطمینان حاصل شود که هرگونه وجوه غیرقانونی ردیابی، مسدود، بازیابی و/یا به صاحب واقعی خود بازگردانده می‌شود». 

در اوایل سال جاری، مقاله تحقیقاتی دیگری رویترز بایننس را متهم کرد به اشتراک گذاری داده های شخصی کاربران با مقامات روسیه، به طور بالقوه آنها را در معرض خطر تلافی جویانه قرار می دهد. بایننس با بیانیه ای طولانی پاسخ داد و ادعا کرد که مقاله نشان دهنده یک "روایت دروغ"

نظر شما در مورد این موضوع چیست؟ برای ما بنویسید و به ما بگویید!

سلب مسئولیت

تمام اطلاعات موجود در وب سایت ما با حسن نیت و فقط برای اهداف عمومی منتشر می شود. هر اقدامی که خواننده نسبت به اطلاعات موجود در وب سایت ما انجام می دهد ، کاملاً به خطر خود آنها است.