بایننس از صرافی کریپتو هند WazirX فاصله می‌گیرد

رئیس بایننس روز جمعه گفت شرکت او بیش از دو سال پیش، چند روز پس از متهم شدن پلتفرم به فرار از نظارت آژانس های نظارتی هند، هرگز معامله ای برای خرید صرافی رمزارز WarzirX نهایی نکرد.

مدیر عامل Changpeng "CZ" Zhao در یک موضوع توییت قرارداد نوامبر 2019 "هرگز تکمیل نشد" و بایننس فقط "خدمات کیف پول را برای وزیرX به عنوان یک راه حل فنی ارائه می دهد."

ژائو گفت: "وزیر ایکس مسئول همه جنبه های دیگر صرافی وزیر ایکس، از جمله ثبت نام کاربر، [راه حل های مشتری خود را بشناسید]، تجارت و شروع برداشت ها، است."

این در حالی است که این معامله در آن زمان از هر دو علنی شده بود Binance و WazirX، که ظاهراً به کاربران امکان خرید و فروش کریپتو با روپیه هند (INR) را در دروازه بایننس فیات می دهد.

Nischal Shetty، یکی از بنیانگذاران WazirX، ادعاهای ژائو را رد می کند، زیرا به یک گفتگوی آنلاین بین بنیانگذاران صرافی ها تبدیل شده است.

"وزیرX توسط Binance خریداری شد." شتی توییت کرد، کمتر از دو ساعت پس از اینکه ژائو علناً بایننس را از صرافی فاصله گرفت. بایننس کریپتو را به جفت‌های کریپتو راه‌اندازی می‌کند، برداشت [های] کریپتو را پردازش می‌کند.»

وزیر ایکس به دلیل ادعاهایی که اپراتور صرافی، Zanmai Labs، پولشویی در صرافی را تسهیل کرده است، خشم اداره اجرای (ED)، ناظر مالی کشور را برانگیخت.

این صرافی خود را به عنوان "بزرگترین" صرافی رمزنگاری کشور با حدود 31.7 میلیون کاربر معرفی می کند که تقریباً هشت میلیون کمتر از صرافی بزرگ هندی CoinDCX که در ماه مارس ثبت شده بود، 40 میلیون نفر است. بایننس، چهارمین صرافی بزرگ کشور، تقریباً 27.6 میلیون کاربر دارد. Business Insider هند.

نگاهی دقیق تر توسط تنظیم کننده ها

An تحقیق توسط ED که هفته گذشته علنی شد، گفت که دریافته است که مقادیر زیادی وجوه از موسسات مالی غیربانکی مشکوک و شرکای فین‌تک آنها به وزیرX منتقل شده است که پس از تحقیقات جنایی در مورد آن موسسات و شرکای "غارتگرانه" "خارج از کشور" شسته شده است. شیوه های وام دهی.»

نشریه هندی داخلی استاندارد تجاری اولین بار در مورد تحقیقات گزارش شد.

طبق یک گزارش، این آژانس Zanmai را به ایجاد یک "وب از توافقات" با ابزار مدیریت رسانه های اجتماعی Crowdfire متهم می کند، شرکت دیگری که توسط Shetty، شرکت هلدینگ سنگاپور زتای و نهاد جزایر کیمن بایننس تأسیس شده است تا مالکیت WarzirX را پنهان کند. بیانیه جمعه.

ED موجودی بانکی Sameer Mhatre، مدیر Zanmai را به ارزش 646,700,000 INR (8.1 میلیون دلار) به دلیل عدم همکاری ادعایی با آژانس در تعیین تراکنش‌های مربوط به دارایی‌های رمزنگاری «خری شده از عواید جرم» صادر کرده است.

شتی قبلاً ادعا کرده بود که WazirX تمام تراکنش‌های رمزنگاری مبتنی بر رمزارز و INR را فقط با مالکیت معنوی و توافق ترجیحی با بایننس کنترل می‌کند. این آژانس در بیانیه خود گفت که Zanmai اکنون ادعا می کند که آنها فقط در تراکنش های رمزنگاری مبتنی بر INR درگیر هستند که سایر تراکنش ها توسط Binance در WarzirX انجام می شود.

این صرافی متهم به ارائه پاسخ‌های «متضاد و مبهم» برای «فرار» از نظارت نظارتی مقامات هندی است.

ژائو گفت: «ادعاهای اخیر در مورد عملکرد WazirX و نحوه مدیریت این پلتفرم توسط Zanmai Labs باعث نگرانی عمیق بایننس شده است. بایننس با سازمان های مجری قانون در سراسر جهان همکاری می کند. ما خوشحال خواهیم شد که به هر شکل ممکن با ED کار کنیم."

WazirX و سخنگوی ژائو بلافاصله درخواستی برای اظهار نظر ندادند.

بهترین اخبار و اطلاعات مربوط به ارزهای دیجیتال را هر روز عصر در صندوق ورودی خود دریافت کنید. در خبرنامه رایگان Blockworks مشترک شوید در حال حاضر.