در 27 مارس، کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) شکایتی علیه بایننس تنظیم کرد و مبادله ارز دیجیتال را به نقض مقررات متهم کرد. این اتهام اما بدون هشدار مطرح نشد. مدت کوتاهی قبل از علنی شدن کیفرخواست، ظاهراً تقریباً یک میلیارد دلار ارز دیجیتال از کیف پول بایننس خارج شد. طبق داده‌های Thanefield Capital، برداشت‌ها قابل توجه بوده و ظرف چند ساعت پس از اعلام صورت گرفته است.
در 12 ساعت منتهی به کیفرخواست، در مجموع تقریباً 1.5 میلیارد دلار از پلتفرم هایی مانند Binance، Kraken، Coinbase و Bitfinex برداشته شد. از این مبلغ، بیش از نیمی یا 850 میلیون دلار تنها از بایننس برداشت شد. یک ساعت پس از اعلام، بایننس شاهد برداشت 240 میلیون دلاری اضافی بود. بر اساس داده های نانسن، در 24 ساعت گذشته، بیش از 400 میلیون دلار از وجوه مبتنی بر اتریوم برداشت شده است.
با وجود برداشت‌ها، بایننس هنوز دارایی‌های ارزهای دیجیتال به ارزش 63.36 میلیارد دلار را در اختیار دارد. این دارایی ها شامل بیش از 2 میلیارد دلار تتر (USDT)، 17 میلیارد دلار بیت کوین (BTC) و 8.1 میلیارد دلار اتر (ETH) است.
اتهامات CFTC علیه Binance و مدیر عامل آن Changpeng Zhao شامل عدم انجام تعهدات نظارتی با عدم ثبت نام مناسب در تنظیم کننده مشتقات است. CFTC ادعا می کند که بایننس حداقل از سال 2019 تراکنش هایی را در بیت کوین، اتر و لایت کوین برای شهروندان ایالات متحده انجام داده است. این تحقیق توسط CFTC تنها بررسی نظارتی بایننس در زمان های اخیر نیست.
بایننس همچنین توسط سرویس درآمد داخلی و دادستان های فدرال به دلیل پایبندی آن به قوانین مبارزه با پولشویی مورد بررسی قرار گرفته است. علاوه بر این، کمیسیون بورس و اوراق بهادار تحقیقات خود را در مورد اینکه آیا بایننس به معامله گران آمریکایی اجازه دسترسی به اوراق بهادار ثبت نشده را داده است یا خیر، انجام داد.
در پاسخ به ادعاهای CFTC، مدیر عامل Binance، Changpeng Zhao، هرگونه تخلف را رد کرده است. او استدلال می‌کند که بایننس «در هیچ شرایطی برای سود معامله نمی‌کند یا بازار را «دستکاری» نمی‌کند. علیرغم انکار، بررسی نظارتی و برداشت‌های اخیر ممکن است منجر به زمان پرفراز و نشیبی برای بایننس و بازار گسترده‌تر ارزهای دیجیتال شود.
منبع: https://blockchain.news/news/binance-crypto-withdrawals-spike-before-cftc-accusations