آوراهام آیزنبرگ به دلیل کلاهبرداری رمزنگاری در بازارهای مانگو دستگیر شد

آبراهام آیزنبرگ - مردی از پورتوریکو - قرار است با اتهامات وارده در الف دادگاه نیویورک پس از ادعای استناد به یک طرح کلاهبرداری رمزنگاری که بیش از 110 میلیون دلار برای سرمایه گذاران هزینه داشت.

آبراهام آیزنبرگ با ۴۰ سال زندان روبروست

کلاهبرداری مورد بحث با نام Mango Markets شناخته می‌شود و اعتقاد بر این است که آیزنبرگ قیمت‌های دارایی‌های مختلف و قراردادهای آتی را دستکاری کرده است تا به مشتریان و معامله‌گران این ایده را بدهد که پرتفوی آنها در حال افزایش است. در زمان نگارش این مقاله، آیزنبرگ با 40 سال حبس در زندان فدرال مواجه است.

کنت ای پولیت جونیور، دستیار دادستان کل در بیانیه ای توضیح داد:

بهره برداری از پلتفرم های مالی غیرمتمرکز مرز جدید جرایم مالی مدرسه قدیمی است که در آن مجرمان از فناوری های نوظهور برای منافع شخصی خود سوء استفاده می کنند. با این پیگرد، بخش جنایی این پیام را ارسال می کند که صرف نظر از مکانیسمی که برای ارتکاب دستکاری و تقلب در بازار استفاده می شود، ما برای پاسخگویی مسئولین تلاش خواهیم کرد.

انبه مارکت توسط وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) که اخیراً در آوردن آن نقش داشت، سقوط کرد یک صرافی غیرقانونی کریپتو را از بین ببرید مستقر در چین و توسط یک کارآفرین روسی تاسیس شده است. اعتقاد بر این است که این صرافی بالغ بر 700 میلیون دلار معاملات غیرقانونی انجام داده است.

اضافه کردن توهین به آسیب، تلقین بعدی بود که بایننس - به راحتی بزرگترین و محبوب ترین صرافی ارز دیجیتال در جهان - ممکن است داشته باشد. به شرکت کمک کرد با ذخیره واحدهای بیت کوین خود. گفته می شود که بایننس ممکن است نیمی از بیت کوین غیرقانونی را که از طریق پلتفرم راه یافته است ذخیره کرده باشد.

مایکل جی. دریسکول - دستیار مدیر دفتر میدانی FBI نیویورک - اشاره کرد:

گفته می شود که متهم طرحی را اجرا کرده است که از طریق آن بیش از 100 میلیون دلار ارز دیجیتال به دست آورده است. FBI به حفظ یکپارچگی تمام بازارهای مالی اختصاص دارد و تضمین می کند که هر فردی که مایل به سوء استفاده از آن است در سیستم عدالت کیفری مسئول شناخته شود.

آیزنبرگ در حال حاضر با یک فقره تقلب در کالاها، همراه با یک مورد کلاهبرداری سیمی و تعداد دیگری از دستکاری کالاها مواجه است. اتهام اول حداکثر ده سال مجازات دارد، در حالی که اتهام دوم 20 و سومین ده سال مجازات دارد.

جرم و جنایت بزرگ و بزرگتر می شود

جرایم رمزنگاری در هفته ها و ماه های اخیر نسبتاً بزرگ شده است. یکی دیگر از کلاهبرداری های رمزنگاری که اخیراً از بین رفت، My Big Coin نام داشت. بنیانگذار و رئیس اجرایی پلتفرم - Randall Crater - بود به هشت محکوم شد سالها زندان به دلیل دروغ گفتن به مشتریان و سرمایه گذاران و استفاده از پول آنها برای تامین مالی یک سبک زندگی مجلل.

سناریوی مشابهی با سناریویی که اکنون از بین رفته بود دیده شد مبادله رمزنگاری FTX. موسس آن - سام بنکمن-فرید - به اتهام استفاده از وجوه مشتری برای پرداخت وام برای شرکت دیگرش Alameda Research و سرمایه گذاری در املاک و مستغلات لوکس باهامیان در انتظار محاکمه است.

برچسب ها: آبراهام آیزنبرگ, کلاهبرداری کریپتو, بازارهای انبه