مقامات بلغارستان به دفاتر وام دهنده ارز دیجیتال Nexo در صوفیه در بحبوحه ادعاهایی مبنی بر تعدادی از تخلفات از جمله تخلفات مالیاتی و کلاهبرداری رایانه ای یورش بردند.
پلیس روز پنجشنبه بیش از 15 سایت در سراسر شهر را به عنوان بخشی از آنچه که دادستان "تحقیقات پیش از محاکمه با هدف خنثی کردن یک فعالیت مجرمانه غیرقانونی" نامید، هدف قرار داد. رویترز).
سیکا میلوا، سخنگوی دولت در بیانیه‌ای گفت: شواهدی جمع‌آوری شده است که نشان می‌دهد شخصی که از این پلتفرم استفاده کرده و ارزهای دیجیتال را انتقال داده است، رسماً به عنوان یک فرد تامین کننده مالی تروریسم اعلام شده است.
Nexo در یک تاپیک توییتری این اتهامات را رد کرد. این شرکت می گوید که نه تنها اقدامات قوی شناخت مشتری (KYC) و مبارزه با پولشویی (AML) را اجرا می کند. اما "با مقامات و رگولاتورهای مربوطه همکاری می کند."
همچنین قانون‌گذاران را متهم می‌کند که رویکرد «اول ضربه بزنید، بعداً سؤال بپرسید» را که «مرز با رکت‌سازی» است، در پیش گرفته‌اند.
ادامه مطلب: Scoop: بیشتر طلبکاران Genesis می گویند که وام دهنده رمزارز آنها را فریب داده است
در یک ایمیل به CoinDeskنکسو همچنین تصریح کرد که این حملات تحت تاثیر قرار گرفت،یک نهاد بلغاری گروه که با مشتری مواجه نیست، اما فقط دارای عملکردهای پشتیبان است - حقوق و دستمزد، پشتیبانی مشتری، انطباق،" (تاکید ما).
برای اطلاع از اخبار بیشتر، ما را دنبال کنید توییتر و اخبار گوگل یا به پادکست تحقیقی ما گوش دهید نوآوری: شهر بلاک چین.
منبع: https://protos.com/authorities-raid-bulgarian-offices-of-crypto-lender-nexo/