تنظیم کننده بازار استرالیا، کمیسیون اوراق بهادار و سرمایه گذاری استرالیا (ASIC)، این کار را انجام داده است منتشر شد فهرستی از 10 روش برتر برای تشخیص کلاهبرداری ارزهای دیجیتال. این مشاوره در بحبوحه افزایش شدید کلاهبرداری های سرمایه گذاری مرتبط با رمزنگاری در کشور در سال جاری ارائه شد.
این بیانیه توسط ASIC به عنوان بخشی از هفته آگاهی از کلاهبرداری در سال 2022 منتشر شد که بین 7 و 11 نوامبر برگزار می شود.
دسته بندی کلاهبرداری های رمزنگاری شده و نحوه مقابله با آنها
AISC کلاهبرداری های مرتبط با رمزنگاری را در سه دسته قرار می دهد که عبارتند از:
- سرمایه گذاری در برنامه های رمزنگاری جعلی، صرافی ها یا وب سایت ها
- استفاده از توکن های رمزنگاری جعلی برای تسهیل فعالیت های پولشویی
- استفاده از ارز دیجیتال برای پرداخت های جعلی
مهمترین نشانه‌های کلاهبرداری رمزنگاری عبارتند از «دریافت یک پیشنهاد غیرمنتظره»، «تبلیغات افراد مشهور جعلی» و درخواست از «شریک عاشقانه‌ای که فقط آنلاین می‌شناسید» برای ارسال وجوه به صورت رمزنگاری.
علاوه بر این، ASIC برخی از نشانه‌های دیگر را فهرست کرده است که ممکن است بلافاصله متوجه کلاهبرداری نباشند. این شامل -
- از شما خواسته می شود برای خدمات مالی در ارزهای دیجیتال پرداخت کنید
- از او خواسته می شود که پول بیشتری برای دسترسی به وجوه بپردازد
- از شما خواسته می‌شود که درآمدهای سرمایه‌گذاری را «برای اهداف مالیاتی» نگه دارد.
- بازده سرمایه گذاری "پول رایگان" یا "تضمین شده" به شما پیشنهاد می شود.
به گفته نایب رئیس ASIC سارا دادگاه،
استرالیایی ها بیش از 701 میلیون دلار به دلیل کلاهبرداری های سرمایه گذاری در سال 2021 از دست دادند که 135 درصد نسبت به سال قبل افزایش داشت و این کلاهبرداری ها همچنان در حال افزایش است. محرک اصلی این افزایش، کلاهبرداری های سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال بود که زیان آن 270 درصد افزایش یافت. ACCC توصیه کرده است که ضررهای ناشی از کلاهبرداری های رمزنگاری در سال 2022 بیشتر افزایش یافته است.
کمیسیون رقابت و مصرف کننده استرالیا (ACCC) اشاره کرد که مجموع ضررهای ناشی از کلاهبرداری در سال جاری ممکن است به 4 میلیارد دلار برسد، رقمی که در حال حاضر به طور قابل توجهی بیشتر از سال 2021 است.
ASIC همچنین از افرادی که مورد کلاهبرداری قرار گرفته‌اند خواسته است که اقدام را به تأخیر نیندازند و بلافاصله موضوع را به بانک یا موسسه مالی مربوطه گزارش دهند. انتظار می رود کاربران نسبت به برنامه های تایید نشده که در فروشگاه اپل یا گوگل پلی استور فهرست نشده اند، محتاط باشند.
منبع: https://ambcrypto.com/australias-asic-cautions-users-against-crypto-scams-with-new-advisory/