گزارشها حاکی از آن است که Alameda Research، چند روز قبل از اعلام ورشکستگی این صرافی، بیشترین سرمایه را از FTX US، بازوی ایالات متحده FTX برداشت کرد. شرکت اطلاعاتی Arkham گفت: اکثر ارزهای رمزنگاری شده برداشته شده به کیف پول های متعلق به FTX International ارسال شده اند و این نشان می دهد که Alameda ممکن است برای ایجاد پل بین این دو نهاد عمل کرده باشد.
تحلیل خروج Alameda از صرافی FTX ایالات متحده
شرکت اطلاعات رمزنگاری Arkham به اشتراک گذاشته شده تحلیلی در روز جمعه که نشان میدهد Alameda Research، چند روز قبل از فروپاشی صرافی ارز دیجیتال، بیشترین سرمایه را از FTX US، بازوی ایالات متحده FTX برداشت کرده است. آرکام توییت کرد:
Arkham جریان های FTX US را در چند روز آخر قبل از سقوط تجزیه و تحلیل کرد و دریافت که Alameda بیشترین سرمایه را با 204 میلیون دلار برداشت کرده است.
Arkham اضافه کرد که هشت آدرس مختلف را شناسایی کرده است که Alameda Research داراییهای رمزنگاری شده را که خارج کرده است، منتقل کرده است. این شرکت اطلاعات رمزنگاری اشاره کرد که از 204 میلیون دلار:
142.4 میلیون دلار (69.8٪ از کل) به کیف پول های متعلق به FTX International ارسال شد که نشان می دهد Alameda احتمالاً برای ایجاد پل بین این دو نهاد فعالیت می کرده است.
بعد از 6 نوامبر، Alameda فقط استیبل کوین های USD را برداشت BTCو اتر از FTX US. علاوه بر این، از 204 میلیون دلار برداشت شده، 38.06 میلیون دلار آن بوده است BTC (18.7٪)، 49.39 میلیون دلار بود ETH (24.2٪) و 116.52 میلیون دلار در استیبل کوین های USD (57.1٪) بود.
wBTC برداشته شده به کیف پول Merchant Alameda WBTC ارسال شد و سپس به طور کامل به BTC بلاک چین، آرکام توضیح داد و افزود که از ETH پس از برداشت، 35.52 میلیون دلار به FTX و 13.87 میلیون دلار به یک کیف پول معاملاتی بزرگ ارسال شد. این شرکت اطلاعات رمزنگاری خاطرنشان کرد:
توکن های با ثبات USD بین دو تقسیم شدند USDT، USDC، BUSD، و TUSD.
آرکام همچنین 10.04 میلیون دلار را به اشتراک گذاشت USDT به بایننس و 32.17 میلیون دلار ارسال شد USDT به USDC مبادله شد و به FTX ارسال شد. علاوه بر این، 47.379 میلیون دلار در USDT10.151 میلیون دلار USDC، 16.285 میلیون دلار به دلار BUSD و 500 هزار دلار به TUSD به FTX ارسال شد.
FTX و حدود 130 شرکت وابسته، از جمله FTX US و Alameda Research، در 11 نوامبر برای ورشکستگی فصل 11 ثبت نام کردند. گفته شده دادگاه ورشکستگی: «هرگز در دوران حرفهای خود چنین شکست کامل کنترلهای شرکتی و فقدان کامل اطلاعات مالی قابل اعتماد را ندیدهام که در اینجا اتفاق افتاده است.»
برچسب ها در این داستان
نظر شما در مورد برداشت 204 میلیون دلاری Alameda از FTX US چند روز قبل از سقوط صرافی ارز دیجیتال چیست؟ در بخش نظرات زیر به ما اطلاع دهید.
اعتبار تصویر: Shutterstock ، Pixabay ، ویکی عوام
سلب مسئولیت: این مقاله فقط برای اهداف اطلاعاتی است. این یک پیشنهاد مستقیم یا درخواست پیشنهادی برای خرید یا فروش یا توصیه یا تأیید هر محصول ، خدمات یا شرکت نیست. Bitcoin.com مشاوره سرمایه گذاری ، مالیاتی ، حقوقی یا حسابداری ارائه نمی دهد. نه شرکت و نه مؤلف مسئولیت مستقیم یا غیرمستقیم در قبال هرگونه خسارت و خسارت ایجاد شده یا ادعا شده در اثر استفاده یا اتکاء به هرگونه محتوا ، کالاها یا خدمات ذکر شده در این مقاله ایجاد کرده اند.
منبع: بیت کوین
منبع: https://coinotizia.com/alameda-withdrew-204m-in-crypto-from-ftx-us-days-before-exchange-collapsed/