شرکت تحلیلی Arkham Intelligence چند روز قبل از ورشکستگی فصل 11 صرافی که اکنون منحل شده است، از مسیرهای مالی شرکت خواهر FTX Alameda Research رونمایی می کند.
Arkham می گوید که این شرکت تجاری 204 میلیون دلار رمزارز را از FTX.US، بازوی ایالات متحده FTX پس از 6 نوامبر خارج کرده است.
«آرکهام جریان‌های FTX US را در چند روز آخر قبل از سقوط تجزیه و تحلیل کرد و دریافت که آلامدا بیشترین سرمایه را با 204 میلیون دلار برداشت کرده است. در زیر نموداری از برداشت ها به نهادهای شناسایی شده توسط Arkham از FTX US آمده است.
طبق داده های Arkham، Alameda 38.06 میلیون دلار بیت کوین بسته بندی شده را برداشت کرده است.wBTC49.39 میلیون دلار در اتریوم (ETH) و 116.52 میلیون دلار استیبل کوین با دلار آمریکا، که شامل تتر (USDT) ، سکه USD (USDC) ، Binance USD (BUSD) و TrueUSD (TUSD).
پس واقعاً چه اتفاقی برای وجوهی افتاد که آلامدا برداشت کرد؟
204 میلیون دلار ارسال شده از FTX US به Alameda بعد از 6 نوامبر:
152.15 میلیون دلار به CEX - Binance/FTX سپرده شد
38.06 میلیون دلار به بلاک چین BTC ارسال شد
13.87 میلیون دلار در کیف پول معاملاتی 0xa20 نگهداری می شود.
Arkham همچنین می گوید که 35.52 میلیون دلار ETH به FTX و 13.87 میلیون دلار از آن به کیف پول معاملاتی 0xa20، یک کیف پول بزرگ فعال در معاملات OTC، منتقل شد.
مشخص نیست که آیا تقریباً 14 میلیون ETH به عنوان بخشی از یک معامله به 0xa20 ارسال شده است یا به عنوان انتقال وجه داخلی در Alameda.
وجوه موجود در wBTC به کیف پول تجاری wBTC Alameda منتقل شد و بعداً به بلاک چین BTC منتقل شد.
از استیبل کوین های USDT، 10.04 میلیون دلار به بایننس منتقل شد، 32.17 میلیون دلار به USDC مبادله شد و به FTX ارسال شد و 47.379 میلیون دلار مستقیماً به FTX ارسال شد. طبق آمار Arkham، 10.151 میلیون دلار USDC، 16.285 میلیون دلار BUSD و 500,000 دلار TUSD مستقیماً به FTX ارسال شد.
"تحلیل نشان می دهد که Arkham 8 آدرس مختلف را شناسایی کرده است که Alameda در مجموع 204 میلیون دلار از دارایی های رمزنگاری مختلف برداشت کرده است. از این مبلغ، 142.4 میلیون دلار (69.8٪ از کل) به کیف پول های متعلق به FTX International ارسال شد که نشان می دهد Alameda احتمالاً برای ایجاد پل بین این دو نهاد فعالیت می کرده است.
ضربان را از دست ندهید - اشتراک برای دریافت هشدارهای رمزنگاری الکترونیکی مستقیماً به صندوق ورودی خود تحویل داده شوید
بررسی اقدام هزینه
ما را دنبال در توییتر, فیس بوک و تلگرام
گشت و گذار میکس هودل روزانه
سلب مسئولیت: نظرات بیان شده در The Daily Hodl مشاوره سرمایه گذاری نیست. سرمایه گذاران باید قبل از انجام هرگونه سرمایه گذاری با ریسک بالا در بیت کوین ، cryptocurrency یا دارایی های دیجیتال ، احتیاط خود را انجام دهند. لطفاً به شما توصیه كنید كه نقل و انتقالات و معاملات شما در معرض خطر شماست و هرگونه ضرر و زیان ناشی از تحمل مسئولیت شماست. دیلی هودل خرید یا فروش هرگونه ارز رمزپایه یا دارایی های دیجیتال را توصیه نمی کند و همچنین روزنامه هودل مشاور سرمایه گذاری نیست. لطفاً توجه داشته باشید که دیلی هودل در بازاریابی وابسته شرکت می کند.
تصویر ویژه: Shutterstock/gg_tsukahara
منبع: https://dailyhodl.com/2022/11/28/alameda-research-withdrew-204000000-in-crypto-from-ftx-us-days-before-collapse-analytics-firm-arkham/