80 درصد از طرح‌های تقلبی رمزنگاری چین با استفاده از USDT انجام شده است

چندین ارز دیجیتال به عنوان بزرگترین تسهیل کننده جرایم رمزنگاری در چین مطرح شده اند.
اتریوم، USDT و TRON با استناد به داده‌های تعداد زیادی از پرونده‌های معتبر مرتبط با کلاهبرداری رمزنگاری و پول‌شویی، به عنوان رایج‌ترین ارزهای دیجیتال مورد استفاده در سال 2021 ظاهر شدند.

USDT در بیشترین جرایم رمزنگاری در چین دست داشت

گزارش منتشر شده توسط CHAINDIGG، یک شرکت خدمات داده بزرگ بلاک چین، انواع اصلی موارد و میزان استفاده از ارزهای دیجیتال در سال 2021 را نشان می دهد.

طرح‌های هرمی رمزارز رایج‌ترین نوع جرایم رمزنگاری بودند که مجموعاً ۶۷.۸۲ درصد موارد گزارش‌شده را تشکیل می‌دادند. موارد پولشویی از نظر فراوانی در رتبه دوم قرار دارند. با این حال، طبق برآورد این شرکت، میانگین مقدار کریپتوهای دخیل در پولشویی حدود 67.82 میلیون بود.

در مقایسه، قمار آنلاین ارز مجازی بیشترین هزینه را برای رمزنگاری داشته است در حالی که رتبه چهارم را در فراوانی وقوع دارد. سال گذشته بیش از 2.14 میلیارد یوان به صورت رمزنگاری برای قمار در چین هزینه شد.

این گزارش خاطرنشان می کند که استیبل کوین ها تسهیل کننده اصلی موارد استفاده غیرقانونی از ارزهای دیجیتال در چین بودند. در این میان، USDT حدود 80 درصد از هزینه های غیرقانونی ارزهای دیجیتال را به خود اختصاص داده است.

 استیبل کوین‌ها به نیروی اصلی تبدیل شده‌اند و USDT بیشترین نسبت پرونده‌های درگیر را دارد… USDT بیشترین نسبت پرونده‌های درگیر را دارد، که موقعیت اصلی مطلق را اشغال می‌کند. گزارش اشاره کرد.

سایر موارد مورد علاقه عبارتند از TRON (TRX) که توسط مجرمان MLM ترجیح داده می شد و اتر (ETH) که معمولاً در کلاهبرداری و پولشویی شرکت داشت.

این گزارش پس از آن منتشر شد که پلیس چین اخیراً یک طرح هرمی را که شامل توکن‌های XRP ریپل و بیش از 45,000 سرمایه‌گذار بود، سرکوب کرد.

چین از زمان ممنوعیت رمزارزها شاهد خروج خالص سرمایه بوده است

گزارش CHAINDIGG همچنین تأثیری را که ممنوعیت چین روی رمزارزها بر دخالت این کشور در کریپتو داشته است، برجسته کرد. در سال 2021، خروج داخلی وجوه رمزنگاری به مراتب بیشتر از جریان های ورودی بود. حدود 223 میلیارد یوان از سواحل چین خارج شد که بیشتر به سمت مبادلات ارزهای دیجیتال ایالات متحده رفت. در این گزارش آمده است: «در میان آنها، 2.3 میلیارد دلار آمریکا و 830,000 بیت کوین خروجی.

در ممنوعیت ارزهای دیجیتال، چین اغلب از تقلب و پولشویی و همچنین نگرانی های زیست محیطی به عنوان دلایل اصلی خود یاد می کند. همچنان این بخش را به شدت تحت فشار قرار می دهد تا افراد نکول کننده را از بین ببرد. با این حال، با چنین خروج عظیمی از وجوه، اقتصاد چین احتمالاً تأثیر فرار سرمایه را احساس خواهد کرد.

درباره نویسنده

علایق اولیویا در سراسر صنعت کریپتوکارنسی و NFT و DeFi است. او امروز به همان اندازه که در سال 2017، زمانی که شروع به خواندن درباره آنها کرد، مجذوب ارزهای دیجیتال است. او به طور فعال به دنبال آخرین داستان های مرتبط با کریپتو است. وقتی او نمی نویسد، از چیهواهوای حیوان خانگی اش پذیرایی می کند یا دستور العمل های گیاهخواری را تهیه می کند. با من تماس بگیرید [email protected]