7 بزرگ‌ترین سقوط ارزهای دیجیتال در سال 2022 که صنعت دوست دارد فراموش کند

سال 2022 برای بازار ارزهای دیجیتال سال پرتنش بوده است یکی از بدترین بازارهای نزولی ثبت شده و سقوط برخی از سکوهای اصلی در فضا. اقتصاد جهانی شروع به احساس عواقب این بیماری همه گیر کرده است، و به وضوح، این تأثیری بر صنعت کریپتو داشته است.

در زیر برخی از بزرگ‌ترین ناامیدی‌ها در فضای کریپتو در سال جاری را مشاهده می‌کنید.

پل رونین Axie Infinity هک شد

در ماه مارس سال جاری، رونین، شبکه بلاک چینی که بازی رمزنگاری محبوب توکن غیرقابل تعویض (NFT) Axie Infinity را اجرا می کند. 625 میلیون دلار هک شد. هکر 173,600 اتر (ETH) و 25.5 میلیون تومان سکه (USDC) از پل رونین در دو تراکنش.

هنگامی که گروه لازاروس حمله خود را آغاز کرد، پنج کلید از 25.5 کلید خصوصی پل زنجیره ای شبکه رونین هک شد. با این رأی، آنها دو برداشت را به مبلغ 173,600 میلیون دلار USDC و XNUMX ETH مجاز کردند.

به گفته گروه Ronin، مشکلات Axie Infinity در نوامبر 2021 آغاز شد، زمانی که پایگاه کاربران آن به اندازه غیرقابل دفاعی گسترش یافت. در نتیجه، قوانین ایمنی شرکت باید برای برآورده ساختن تقاضای مشتری کاهش یابد. پس از تکمیل مرحله اولیه توسعه سریع، شرکت روش های ایمنی خود را کاهش داد.

هک های پل 2/3 از 3 میلیارد دلاری را که از DeFi به سرقت رفته است، تشکیل می دهند.AxieInfinity's @Ronin_Network هک بریج با 600 میلیون دلار از دست دادن بزرگترین هک تا به امروز بوده است. pic.twitter.com/5IAuTqShMO

- Messari (MessariCrypto) اوت 30، 2022

مشکل اصلی فقدان یک شبکه غیرمتمرکز مناسب ایجاد شده توسط سازنده بازی Sky Mavis بود. هکر به کلیدهای خصوصی پنج تا از XNUMX گره اعتبار سنجی Ronin Chain Sky Mavis دسترسی پیدا کرد و آنها را قادر ساخت تا شبکه را به خطر بیاندازند. هنگامی که هکرها کنترل پنج گره را به دست آوردند، اساساً نیمی از شبکه را تحت کنترل داشتند و آزاد بودند که هر تراکنشی را که می خواستند بپذیرند یا رد کنند. آنها ETH و USDC را از طریق جعل برداشت به دست آوردند.

این جنایت در 23 مارس رخ داد، اما تنها در 29 مارس مورد توجه قرار گرفت، زمانی که کاربری گزارش داد که قادر به برداشت 5,000 ETH از دستگاه خودپرداز پل Ronin نیست. پس از حمله، توسعه دهندگان Axie Infinity مبلغ 150 میلیون دلار برای آن جمع آوری کردند بازپرداخت کاربران آسیب دیده.

سقوط TerraUSD/LUNA

در 7 ماه مه، زمانی که بیش از 2 میلیارد دلار از TerraUSD (UST) بدون ذمه (از پروتکل لنگر حذف شد)، صدها میلیون دلار ایالات متحده به سرعت منحل شد. مشخص نیست که آیا این حمله عمدی به بلاک چین Terra بوده است یا پاسخی به افزایش نرخ بهره. به دلیل خروج عظیم پول نقد، قیمت UST از 1 دلار به 0.91 دلار کاهش یافت. در نتیجه، بازیگران بازار شروع به معامله 0.90 دلار در UST برای 1 دلار در Terra (LUNA) کردند.

هنگامی که مقدار قابل توجهی از UST خارج شد، استیبل کوین کاهش یافت. در دسترس بودن LUNA افزایش یافت زیرا افراد بیشتری UST خود را در طول هراس فروختند.

پس از این پاییز، بازارهای ارزهای دیجیتال شروع به تعلیق جفت های معاملاتی مانند LUNA و UST کردند. پس از حادثه اولیه در ماه مه، Do Kwon یک طرح توانبخشی برای LUNA را فاش کرد و به نظر می رسید که اوضاع بهبود یافته است. با این حال، ارزش این ارز در نهایت کاهش یافت. تقریباً به محض شروع کار رها شد. سرانجام، Terra یک ارز کاملاً جدید به نام LUNA 2.0 را راه اندازی کرد.

سرمایه گذاران مجموعاً 60 میلیارد دلار را به دلیل فروش وحشتناکی که با کاهش TerraUSD Classic (USTC) و Luna Classic (LUNC)، یک توکن مرتبط همراه بود، از دست دادند.

در 14 سپتامبر، دادگاه کره جنوبی حکم بازداشت دو کوون را صادر کرد. این اتفاق چهار ماه پس از سقوط توکن‌های LUNA و UST آزمایشگاه Terraform رخ داد. دو کوون و پنج نفر دیگر به اتهام نقض محدودیت های بازار منطقه ای بازداشت شدند.

سه فلش پایتخت سقوط می کند

هنگامی که LUNA و Terra سقوط کردند، صندوق تامینی ارزهای دیجیتال Three Arrows Capital (3AC) که ارزش بازار اوج آن بیش از 560 میلیون دلار بود، به شدت آسیب دید. 3AC سرمایه گذاری هنگفتی را در چندین پروژه مشکل دار رمزنگاری انجام داده بود، از جمله بازی برای کسب درآمد Axie Infinity که امسال 625 میلیون دلار به دلیل هک کره شمالی از دست داد و صرافی متمرکز ارزهای دیجیتال BlockFi که صدها کارمند را اخراج کرد در اواسط ماه ژوئن.

فروپاشی UST اعتماد سرمایه گذاران را از بین برد و افت ارزهای دیجیتال را تسریع کرد، که قبلاً به عنوان بخشی از فرار بزرگتر از خطر در حال انجام بود. سیل تماس های حاشیه ای از سوی وام دهندگان 3AC به دنبال بازپرداخت آن بودند، اما شرکت فاقد بودجه لازم برای پاسخگویی به درخواست ها بود. علاوه بر این، بسیاری از طرف‌های مقابل شرکت نتوانستند انتظارات سرمایه‌گذاران خود را برآورده کنند، که بسیاری از آنها سرمایه‌گذاران خرد بودند و وعده 20 درصد بازده سالانه را دادند.

مرتبط: بابانوئل ها و گرینچ ها: قهرمانان و تبهکاران 2022

La صندوق تامینی کریپتو در نهایت سقوط کرد پس از انجام معاملات عمده جهت دار و وام گرفتن از بیش از 20 موسسه، و بنیانگذاران آن را پرداخت نکردند.

چون موسسان در دادگاه حاضر نمی شدند، دعوا بدون آنها ادامه یافت. در یک سند دادگاه فاش شده در دادگاه عالی سنگاپور، از دولت سنگاپور خواسته شده است پذیرفتن مراحل تصفیه و کار با مدیران تصفیه. در حالی که انحلال‌دهنده‌ها تلاش می‌کنند تا تجارت رمزنگاری شکست خورده Three Arrows Capital را خاتمه دهند، قاضی ورشکستگی ایالات متحده مارتین گلن برای موسسین شرکت احضاریه صادر کرد.

سقوط وویجر دیجیتال

در 6 جولای، شرکت سرمایه گذاری برجسته ارزهای دیجیتال Voyager Digital اعلام ورشکستگی کرد پس از اینکه صندوق تامینی کریپتو 3AC وام 650 میلیون دلاری را نپذیرفت. 3AC وام قابل توجهی از Voyager بدون تضمین دریافت کرد. زمانی که 3AC تمام تعهدات خود را نپذیرفت و صاحبان آن را ترک کردند، وویجر مبلغ قابل توجهی از پول مشتری را از دست داد.

معاملات، برداشت ها و سپرده ها همه بودند زمانی که وویجر گزارش داد به حالت تعلیق درآمد که 3AC وام خود را بازپرداخت نخواهد کرد. در ماه ژوئن، سم بنکمن-فرید، مدیر عامل میلیاردر شرکت های تجاری FTX و Alameda Research، به وویجر پیشنهاد داد. خط اعتباری 500 میلیون دلاری برای کمک به آنها در برابر سقوط بازار.

در 5 ژوئیه 2022، Voyager Digital Holdings در منطقه جنوبی نیویورک اعلام ورشکستگی کرد. با توجه به Voyager Digital، شرکت بین 1 تا 10 میلیارد دلار بدهی دارد به بیش از 100,000 بدهکار خود. با وجود بدهی هایش، این شرکت معتقد است دارایی هایی بین 1 تا 10 میلیارد دلار دارد. آنها همچنین تضمین می کنند که پول کافی برای پرداخت طلبکاران بدون وثیقه شرکت در دسترس است.

در یک پرونده قضایی در ماه سپتامبر، کارگزار ارزهای دیجیتال ورشکسته Voyager Digital نشان داد که دارایی های باقی مانده خود را به حراج بگذارد.

سقوط درجه سانتیگراد و بحران نقدینگی

ارزش سلسیوس در 13 ژوئیه 2022، زمانی که یکی از اصلی ترین مشاغل ارزهای دیجیتال، سقوط کرد. شبکه سلسیوس اعلام ورشکستگی کرد. با کاهش قیمت ارزهای دیجیتال، سرمایه گذاران در شبکه سلسیوس شروع به برداشت بیت کوین خود کردند.BTC) دارایی ها در جستجوی جایگزین های امن تر.

در نتیجه، سرمایه‌گذاران وحشت‌زده درجه سلسیوس را ترک کردند. علیرغم بیان اینکه آنها به دلیل "شرایط شدید بازار" مجبور به انجام این کار شدند. شبکه سلسیوس برداشت بیت کوین را متوقف کرد، مبادله و انتقال در 12 ژوئن. کاربران سایت به طور قابل درک فکر می کردند که سلسیوس اعلام ورشکستگی کرده است و نمی توانند پول خود را بازپرداخت کنند. ارزش کریپتوکارنسی سلسیوس تنها در چند ساعت 70 درصد کاهش یافت و در روزهای بعد بیشتر کاهش یافت.

بازار کریپتو به دلیل ناامنی و کاهش قیمت بسیاری از ارزهای رمزپایه اصلی، که با کاهش قیمت سلسیوس مطابقت دارد، فروش قابل توجهی داشته است. علاوه بر این، به دلیل تشدید مسائل مربوط به جریان نقدی، سلسیوس 23 درصد اخراج کارکنان را در 3 ژوئیه 2022 اعلام کرد. وقتی زمان فرا رسید، شرکت در 13 جولای 2022 اعلام ورشکستگی کرد.

سانتیگراد داشت کل بدهی 6.6 میلیارد دلار و دارایی 3.8 میلیارد دلاری که منجر به حفره 1.2 میلیارد دلاری در ترازنامه شرکت به دلیل حکم دادگاه شد.

سقوط FTX

FTX و معادل آن در ایالات متحده، FTX.US، برای ورشکستگی در فصل 11 ثبت شده است در 11 نوامبر. صرافی ها به دلیل کمبود نقدینگی و سوءمدیریت پول سقوط کردند و منجر به برداشت های زیادی از سرمایه گذاران ترس شد.

پس از اعلام ورشکستگی، FTX.US برداشت کوتاه مدت در 11 نوامبر محدود شدبا وجود وعده‌های قبلی مبنی بر اینکه FTX.US تحت تأثیر نگرانی‌های نقدینگی FTX قرار نخواهد گرفت. در شامگاه 11 نوامبر، یک هک ادعایی بیش از 600 میلیون دلار از کیف پول های FTX گرفت. این حمله توسط FTX در کانال کمک خود در شبکه پیام رسانی فوری تلگرام فاش شد.

PSA: اگر یک حساب بانکی مرتبط با FTX US دارید، رمز حساب بانکی خود را تغییر دهید و فوراً به اشتراک گذاری داده ها را متوقف کنید.

در زیر یک اسکرین شات از حساب بانکی من است که 40 دقیقه پیش سعی کردند به آن دسترسی پیدا کنند pic.twitter.com/sdnaUFEzOW

— مایک مک گینس ᵍᵐ (@mikemcg0) نوامبر 12، 2022

به گفته برخی از کاربران توییتر، هکرها همچنین سعی داشتند به حساب های بانکی مرتبط با FTX دسترسی پیدا کنند. Plaid، شرکتی که حساب‌های بانکی مصرف‌کننده را با برنامه‌های مالی مرتبط می‌کند، به «گزارش‌های عمومی» پاسخ داد. عدم دسترسی FTX به محصولات خود، مدعی شدند که هیچ مدرکی دال بر استفاده غیرقانونی از ابزارشان ندارند.

بانکمن-فرید در باهاما دستگیر شد در 12 دسامبر به درخواست دولت ایالات متحده، که خواستار استرداد او به دلیل هشت جرم جنایی، از جمله کلاهبرداری با سیم و توطئه برای کلاهبرداری از سرمایه گذاران بود. Bankman-Fried در نهایت به ایالات متحده اخراج شد و در انتظار محاکمه است قرار وثیقه 250 میلیون دلاری.

ورشکستگی BlockFi

سقوط FTX در اوایل ماه باعث ایجاد ترس و عدم اطمینان در سراسر بازار شد. BlockFi، یکی دیگر از صرافی‌های ارزهای دیجیتال، در 11 نوامبر اعلام ورشکستگی فصل 28 کرد. دارایی‌ها و بدهی‌ها از 1 تا 10 میلیارد دلار، این شرکت بیش از 100,000 طلبکار داشت. علاوه بر این، آنها 275,000,000 دلار بدهی به شعبه آمریکایی سام بانکمن-فرید، FTX US داشتند. این برنامه نشان می دهد که بزرگترین مشتری 28 میلیون دلار موجودی دارد.

پس از نابودی Three Arrows Capital، چندین شرکت، از جمله شرکت ارزهای دیجیتال که یک صرافی تجاری و یک سرویس نگهداری سود ارزهای دیجیتال را اداره می‌کند، مشکلات نقدینگی جدی داشتند.

مرتبط: زنانی که در سال 2022 به صنعت کریپتو کمک کردند

BlockFi در اوایل سال جاری موافقت کرد که یک بسته اعتباری از FTX به ارزش 400 میلیون دلار بپذیرد تا به آن کمک کند محدودیت نقدینگی ناشی از قرار گرفتن صرافی در معرض سقوط استیبل کوین TerraUSD را برطرف کند. در نتیجه این نگرانی ها، BlockFi به عملکرد صرافی ارزهای دیجیتال FTX متکی بود که اکنون ممکن است ثبات مالی آن را به خطر بیندازد.

در حالی که سال 2022 ممکن است سال سختی برای بازار کریپتو بوده باشد، ممکن است یک پوشش نقره ای وجود داشته باشد. احساسات سرمایه گذار به نظر می رسد در حال بهبود استو بازار کریپتو همیشه از بازارهای نزولی قبلی و فروپاشی پلت فرم بهبود یافته است. رویدادهای سال 2022 می تواند راه را برای پلتفرم های جدید هموار کند تا از اشتباهات پیشینیان خود درس بگیرند.