6 سال زندان برای کارآفرین آریزونا به دلیل ارائه خدمات بانکداری در سایه به صرافی های رمزنگاری

تحقیقات مشترک توسط تیم پولشویی اف بی آی و خدمات درآمد داخلی-تحقیقات جنایی منجر به 75 ماه حبس برای رجینالد فاولر، کارآفرین 64 ساله آریزونا شد. 

فاولر یکی از مالکان سابق تیم فوتبال حرفه ای آمریکا مینه سوتا وایکینگز، همچنین دادگاه از فاولر خواسته است که 74.02 میلیون دلار غرامت و 5.31 میلیون دلار را به انجمن فوتبال آمریکایی (AAF)، یک فوتبال کوتاه مدت آمریکایی بپردازد. لیگ کوچک 

این تعقیب توسط واحد پولشویی و شرکت های جنایی فراملی دفتر دادستانی ایالات متحده رهبری می شد. 

ارائه خدمات بانکداری سایه

دامیان ویلیامز، دفتر دادستان ایالات متحده، ناحیه جنوبی نیویورک (SDNY)) در یک روابط عمومی در 5 ژوئن، گفت: فاولر نزدیک به 750 میلیون دلار از تراکنش‌های صرافی‌های ارزهای دیجیتال را پردازش کرد که به عنوان یک پردازشگر پرداخت عمل می‌کردند، در حالی که شرکت او Global Trading Solution مجوز تجارت انتقال پول را طبق قوانین فدرال ایالات متحده نداشت. او در حین انجام این کار به بانک های آمریکایی نیز دروغ گفت.  

FOWLER همچنین به افراد دیگر دستور داد تا اطلاعات نادرست را در مورد دستورالعمل‌های انتقال سیمی برای فریب بیشتر بانک‌ها در مورد ماهیت تجارت GTS درج کنند. در کمتر از ده ماه، FOWLER تقریباً 750 میلیون دلار تراکنش ارزهای دیجیتال در ارزهای مختلف را پردازش کرد.  

کلاهبرداری از لیگ فوتبال آمریکا 

او همچنین به دلیل کلاهبرداری از انجمن فوتبال آمریکا، که در آن با سرمایه گذاری وجوه مشتریان به عنوان ثروت شخصی او، سهام قابل توجهی را به دست آورد، مجرم شناخته شد.

فاولر همانطور که هنگام افتتاح حساب های بانکی انجام داد، به مدیران AAF دروغ گفت و به آنها گفت که وجوه موجود در حساب های بانکی GTS ناشی از سرمایه گذاری در املاک و همچنین قراردادهای دولتی است و ده ها میلیون دلار در حساب های GTS دارایی های نقدی است. ویلیامز گفت که او می تواند برای سرمایه گذاری در AAF استفاده کند. 

تا حدی به دلیل دروغ های فاولر، AAF در آوریل 2019 اعلام ورشکستگی کرد. 

مقابله با جرایم رمزنگاری شده

با توجه به افزایش تعداد پرونده‌های کلاهبرداری و جرایم مرتبط با ارزهای دیجیتال، وزارت دادگستری ایالات متحده (DoJ) «تیم ملی اجرای ارزهای دیجیتال» را در سپتامبر 2022 تشکیل داد. دادستان امنیت سایبری، یون یانگ چوی، سرپرست تیمی متشکل از 150 دادستان است.

در ماه مه، یک مرد روسی بود متهم توسط وزارت دادگستری آمریکا با عضویت در سه باند باج افزار که نزدیک به 200 میلیون دلار از طریق حملات باج افزارهای مختلف که ادارات پلیس، بیمارستان ها و مدارس را هدف قرار می دهند، به دست آوردند.