با توجه به بلومبرگ گزارش، دو تنظیم کننده ایالات متحده، کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) و کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) اکنون در حال بررسی صندوق پوشش ریسک ارزهای دیجیتال ورشکسته در سنگاپور Three Arrows Capital (3AC) به دلیل گمراه کردن سرمایه گذاران در مورد ترازنامه و عدم ثبت نام هستند. با این دو آژانس
در ژوئن 2022، مقامات پولی سنگاپور (MAS) توبیخ شد 3AC برای نقض آستانه مجاز خود برای داشتن بیش از 250 میلیون SGD در دارایی های تحت مدیریت.
همچنین به دلیل ارائه اطلاعات گمراه کننده به MAS و عدم اطلاع رسانی آن در مورد تغییرات مدیریتی یا سهامداری مورد توبیخ قرار گرفت.
در ژوئیه 2022، این سازمان با استناد به نوسانات شدید در بازارهای ارزهای دیجیتال، اعلام ورشکستگی کرد.
خوب، در آگوست 2022، دادگاه عالی سنگاپور تایید کرد دادخواستی از سوی Teneo، مدیر تصفیه منصوب شده توسط دادگاه جزایر ویرجین بریتانیا برای انحلال 3AC.
تاکنون، 3AC تنها توسط مقامات سنگاپور مورد بررسی قرار گرفته است.
تنها اکنون است که رگولاتورهای آمریکایی وارد عمل شده اند.
اشتباهات قبلی قبل از فروپاشی
اوت گزارش توسط New York Intelligencer گفت که این شرکت آربیتراژ ارز را در صنعت بزرگتر ارزهای دیجیتال انجام داده است.
سرمایه‌گذاری‌های آن در Grayscale Bitcoin Trust و شرکت بلاک چین Terra نسبتاً ماجراجویانه بود که بعداً فاجعه‌بار بود.
در سال 2019، 3AC پیشنهاد داد سهام خود را در صرافی ارز دیجیتال Deribit به قیمت 700 میلیون دلار بفروشد. نیویورک Intelligencer گزارش می دهد که در واقعیت، سرمایه گذاری آن در صرافی تنها 289 میلیون دلار ارزش داشت.
صرافی ارز دیجیتال وویجر دیجیتال مستقر در نیویورک در ژوئیه 11 برای فصل 2022 درخواست داد و ادعا کرد که 3AC بیش از 650 میلیون دلار به آن بدهکار است. صرافی جنسیس گلوبال تریدینگ مستقر در پارک اونیو مدعی شد که 3AC 1.2 میلیارد دلار به آن بدهکار است. صرافی پیشگام کریپتو Blockchain.com نیز به دلیل سقوط آسیب دید و ادعا کرد که 3AC 270 میلیون دلار به آن بدهکار است.
Teneo، مدیر تصفیه منصوب دادگاه، در 17 اکتبر، خواسته یک قاضی آمریکایی برای دریافت مجوز برای ارائه احضاریه به ژو و دیویس از طریق حساب‌های توییتر و آدرس‌های ایمیل آنها، زیرا روش‌های عادی شکست خورده است.
انکارناپذیر است، بررسی دقیق تنظیم کننده های ایالات متحده می تواند منجر به جریمه های اضافی برای شرکت ها و افراد شود.
منبع: https://ambcrypto.com/3ac-the-bankrupt-crypto-hedge-fund-sees-a-new-twist-in-the-case-as/