بر اساس تحقیقات شرکت تجزیه و تحلیل بلاک چین Inca Digital، صرافی های رمزنگاری محبوب Huobi و KuCoin به دلیل عدم پایبندی به تحریم های اعمال شده علیه روسیه در نتیجه تهاجم روسیه به اوکراین مورد انتقاد قرار گرفته اند.
اینکا دیجیتال پولیتیکو گزارش داد که دو صرافی بزرگ تدابیری برای جلوگیری از استفاده بانک های تحریم شده روسیه از شبکه های همتا به همتای مربوطه خود اتخاذ نکرده اند.
مدیر عامل شرکت Inca Digital، آدام زارازینسکی طی مصاحبه ای اظهار داشت که این تراکنش ها اغلب از Tether استفاده می کنند، یک استیبل کوین که تحت نظر خود از سوی تنظیم کننده ها قرار گرفته است و این ممکن است نقض محدودیت های ایالات متحده و اروپا باشد.
صرافی‌های بزرگ ارزهای دیجیتال نتوانستند بانک‌های تحریم شده روسیه را مسدود کنند
گفته می‌شود که کارت‌های نقدی بانک‌های روسیه در صرافی‌های رمزنگاری مورد سوء استفاده قرار گرفته‌اند.
در گزارشی آمده است که Huobi و KuCoin به مردم امکان می دهند با استفاده از کارت های نقدی صادر شده توسط بانک های تحریم شده روسیه، ارزهای دیجیتال را معامله کنند. https://t.co/snl3X4as3O
- بلومبرگ (business) فوریه 25، 2023
زارازینسکی به نقل از بلومبرگ گفت:
تتر اغلب توسط روس‌ها برای انتقال پول به خارج از کشور استفاده می‌شود و اضافه می‌کند که این دو صرافی کاملاً از آن برای ارائه خدمات بانکداری رمزنگاری به بانک‌های تحریم شده روسیه استفاده می‌کنند.
وی افزود:
ما می‌خواهیم کریپتو نه‌تنها از همه چیزهایی که اخیراً رخ داده است جان سالم به در ببرد، بلکه رشد کند... بلکه می‌خواهیم بازیگران بد را دفع کنیم و صنعت را مسئولانه رشد دهیم.»
Huobi و KuCoin بلافاصله به درخواست‌ها برای اظهار نظر پاسخ ندادند.
یک سال پس از تهاجم همه جانبه روسیه به اوکراین، اخبار نشان می دهد که تلاش های ایالات متحده برای ممنوعیت موسسات روسی و الیگارشی از سیستم مالی جهانی همچنان ناکارآمد هستند.
تصویر: Crypto News
بایننس نقص سیاست ها را رد می کند
صدها هزار سرباز از هر دو طرف کشته شده اند و میلیون ها زن و کودک اوکراینی مجبور به ترک خانه های خود در نتیجه جنگ جاری شده اند.
این گزارش همچنین به نقص‌های خط‌مشی بایننس اشاره می‌کند، زیرا ظاهراً این شرکت به کاربران روسی «وسایل مختلفی» برای خرید ارزهای دیجیتال در صرافی خود ارائه می‌دهد.
این موضوع با وجود اینکه در ماه مارس سال گذشته، بایننس سپرده‌های فیات را از برخی کارت‌های پرداخت روسیه محدود کرد، همچنان ادامه دارد.
بایننس این ادعاها را رد کرده است. صرافی تاکید کرد که قوانین شناخت مشتری (KYC) را به شدت اجرا می کند و ارتباطات بین کاربران را به منظور اجرای جریمه سانسور می کند.
این گزارش همچنین فاش کرد که صرافی ByBit مستقر در سنگاپور به کاربران این امکان را می دهد تا از طریق بازار همتا به همتا و سپرده های فیات، روبل روسیه را به ارزهای دیجیتال تبدیل کنند.
ارزش کل بازار کریپتو به 1 تریلیون دلار در نمودار آخر هفته | چارت سازمانی: TradingView.com
KYC چیست؟
قانون «مشتری خود را بشناسید» (KYC) الزام می‌کند که کسب‌وکارها هویت مشتریان خود را تأیید کنند تا از فعالیت‌های غیرقانونی از جمله پولشویی و تأمین مالی تروریسم جلوگیری کنند.
قبل از ارائه خدمات پولی، کسب‌وکارها، از جمله صرافی‌های ارز دیجیتال، باید اطلاعات شخصی مشتریان خود، از جمله نام، آدرس، تاریخ تولد و شناسه صادر شده توسط دولت را جمع‌آوری و تأیید کنند. این قانون در تعدادی از بخش ها برای جلوگیری از رفتارهای متقلبانه و غیرقانونی استفاده می شود.
تصویر برجسته از TRT World
منبع: https://bitcoinist.com/crypto-sanctioned-russian-banks-allowed-to-transact/