2.5 میلیارد دلار از قربانیان ایالات متحده از طریق کلاهبرداری های سرمایه گذاری رمزنگاری در سال 2022 به سرقت رفت: گزارش FBI

اداره تحقیقات فدرال (اف بی آی) فاش کرد که آمریکایی ها سال گذشته بیش از 10 میلیارد دلار به دلیل کلاهبرداری آنلاین جدا کردند.

اشتباه کنندگان 2.57 میلیارد دلار از این مبلغ را از طریق طرح های سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال تخلیه کردند. 

کلاهبرداری های رمزنگاری در حال افزایش است

علیرغم سال نزولی برای صنعت ارزهای دیجیتال، سال 2022 برای مجرمان مثمر ثمر بود. آنها دزدیده شد نزدیک به 2.6 میلیارد دلار از مصرف کنندگان آمریکایی که از طرح های سرمایه گذاری مربوط به بیت کوین و سایر دارایی های دیجیتال استفاده می کنند. در مقابل، چنین کلاهبرداری در سال 907 "فقط" 2021 میلیون دلار به همراه داشت.

کلاهبرداری‌های سرمایه‌گذاری کریپتو شاهد افزایش بی‌سابقه‌ای در تعداد قربانیان و ضرر دلاری این سرمایه‌گذاران بود. در گزارش FBI آمده است که بسیاری از قربانیان بدهی های هنگفتی را برای پوشش خسارات ناشی از این سرمایه گذاری های تقلبی متقبل شده اند.

این آژانس فاش کرد که بیشترین گروه هدف، افراد 30 تا 49 ساله هستند. مطالعات قبلی نشان داده است که چنین افرادی در زمینه ارزهای دیجیتال بسیار فعال هستند، در حالی که سرمایه گذاران مسن هنوز طبقه دارایی را پذیرفته اند. 

FBI متداول‌ترین روش‌های حمله کلاهبرداران رمزارز به قربانیان را تشریح کرد. آنها اغلب افراد را فریب می دهند تا کیف پول خود را به یک برنامه استخراج نقدینگی تقلبی مرتبط کنند و بنابراین وجوه آنها را سرقت می کنند یا حساب های رسانه های اجتماعی آنها را هک می کنند.

جعل هویت افراد مشهور نیز یک روش محبوب است: افراد خاطی ویدیویی از یک طرح سرمایه گذاری مشکوک پخش می کنند و چهره یک فرد مشهور را پست می کنند تا پروژه خود را قانونی جلوه دهند. نیازی به گفتن نیست که سلبریتی ها اجازه حضور در این آگهی را نداده اند، در حالی که قربانیانی که به کلاهبرداری می پیوندند اغلب پول خود را از دست می دهند.

متعاقباً، کلاهبرداران کریپتو گاهی وانمود می‌کنند که متخصصان املاک و مستغلات یا کارفرمایان شرکتی هستند که مشاوره سرمایه‌گذاری ارائه می‌دهد. با این حال، به جای ارائه راهنمایی های ارزشمند، سعی می کنند تا حد امکان از اهداف بدزدند.

کلاهبرداری رمزنگاری عاشقانه نیز بسیار محبوب شد

تحقیق کمیسیون تجارت فدرال (FTC) نشان داد که چنین کلاهبرداری هایی بین ژانویه 2021 تا مارس 2022 هزاران آمریکایی را تحت تأثیر قرار داده است و منجر به خروج 185 میلیون دلار از آنها شده است.

افراد اشتباه اغلب افراد تنها را با تظاهر به اینکه عاشق آنها هستند انتخاب می کنند. هنگامی که اعتماد آنها را به دست آوردند، آنها را ترغیب می کنند که در یک پروژه رمزارز مرموز سرمایه گذاری کنند و به دروغ می گویند که سود قابل توجه می تواند یک عروسی بالقوه یا تعطیلات عاشقانه را تأمین کند. 

«قربانیان کلاهبرداری های عاشقانه یاد می گیرند که قلبشان آنقدرها هم باهوش نیست. جستجوی آن‌ها برای عشق باعث می‌شود افرادی را که آنها را از پول خود فریب می‌دهند، آسان انتخاب کنند. بانک لس تایمز توضیح داد: آنها یک کلاهبرداری مفصل به پا می کنند که قربانیانشان از روی آنها غمگین می شوند، و زمانی که قربانی آن را بگیرد، آنها چندین هزار دلار فقیر خواهند شد.

به نظر می رسد چنین نوع کلاهبرداری در بریتانیا بسیار رایج است. مردی انگلیسی که نامش فاش نشده است از دست رفته 200,000 دلار بیت کوین سال گذشته پس از چت آنلاین با زنی به نام جیا. دومی به او توصیه کرد که دارایی ها را در یک برنامه مشکوک تخصیص دهد و اطمینان حاصل کند که درآمد عالی خواهد بود. مدت کوتاهی پس از انجام این کار، مرد تعادل خود را "صفحه" دید در حالی که زن ارتباط خود را با او قطع کرد.

یک مستمری بگیر بریتانیایی که در ناتینگهام شایر زندگی می کند جدا با 207,000 دلار در سال جاری پس از اینکه قربانی یک کلاهبرداری مشابه شد. او عاشق شخصی شد که خود را جراح ارتش ایالات متحده معرفی می کرد و از او می خواست پول را به کیف پول بیت کوین خاصی منتقل کند. بانک او و پلیس محلی بیش از نیمی از مبلغ را ترمیم کردند.