13 بزرگترین رسوایی های رمزنگاری و داستان های بحث برانگیز سال 2022

رفتار نامنظم بازار کریپتو چیز جدیدی نیست، اما مطلقاً هیچ‌کس چنین سطوح حماسی سوء مدیریت صندوق را از سوی غول‌های تثبیت‌شده ندید. چرخش صنعت جوان به وضعیت بدتر، همه را غافلگیر کرد، به خصوص پس از هجوم سرسام آور گاو نر در سال گذشته.

سال 2022 با فساد و فعالیت های کلاهبرداری خدشه دار شد. صنعتی که ادعا می‌کند دارای تراکنش‌های عمومی و قابل ردیابی است، با جسارت و منحصربه‌فرد بودن پول‌های هنگفتی را مشاهده کرد. NFT ها دزدیده می شدند، اما هیچ کس نمی دانست چه باید بکند. فرش در فضای DeFi ویران می کند. تاکنون تریلیون ها از بازارها پاک شده است.

تنها چیزی که اکنون باقی مانده است، داستان های بی کفایتی و غرور برخی از بزرگواران سقوط کرده است که درس های مهمی برای کسانی است که از نزدیک تماشا می کنند. بیایید به سالی که بود نگاه کنیم.

چهره واقعی سم بنکمن-فرید

سقوط FTX سنگین ترین وزن را در بازار دارد که نشانه سقوط پسر طلایی این صنعت است. سام بنکمن-فرید از مدیرعاملی FTX استعفا داد زیرا این شرکت در ماه نوامبر ورشکستگی فصل 11 را اعلام کرد. او اکنون به عنوان برنی مدوف جدید معرفی می شود.

اظهارنظرهای تور رسانه ای او که چیزی در امتداد این جمله می آورد - «من یک احمق هستم، نه کلاهبردار» - برای جامعه خوشایند نبود. مدیر سابق FTX با اتهامات زیادی مورد سیلی قرار گرفت و متهم شد که نزدیک به یک میلیون نفر را از بین برده است.

بنکمن-فرید و حلقه دوستان/همکارانش که زمانی به هم پیوسته بودند متهم به ارتکاب کلاهبرداری بین المللی به ارزش میلیاردها دلار و فرو بردن میلیون ها نفر در نامزدهای سیاسی فقط در سه سال شدند. از تبادل DM وحشیانه بین او و یک خبرنگار گرفته تا مصاحبه‌های پس از رسوایی، این یک شکست قطار برای میلیاردر 30 ساله خلع شده بود.

همه چیز برای SBF خراب شد زیرا صرافی او با بحران نقدینگی عظیم در طوفانی از برداشت‌ها و شکست کامل در انجام درخواست‌های بازخرید مواجه شد. یک موضوع سریع در مورد برخی از شوکه‌کننده‌ترین یافته‌هایی که انحلال‌طلبان آشکار کردند را می‌توانید در اینجا پیدا کنید:

در حالی که سقوط از FTX_Official اکنون دانش عمومی است، آیا می‌دانستید که کاربر اصلی برای دسترسی به کلیدهای خصوصی و داده‌های حساس حساس از طریق ایمیل گروهی ناامن قابل دسترسی است؟

پرونده ورشکستگی چندین ادعای تکان دهنده داشت که در اینجا به برخی از آنها اشاره می کنیم. 🧵👇👇 pic.twitter.com/mOcxCGPTpQ

- CryptoPotato Official (@ Crypto_Potato) نوامبر 21، 2022

سقوط ترا

اینکه دقیقاً چه اتفاقی برای استیبل کوین الگوریتمی اکوسیستم Terra، UST افتاد، هنوز یک راز است. اما رگولاتورها و منتقدان Do Kwon به سرعت آن را به عنوان یک مورد دستکاری بازار رد کردند.

تواضع مدیرعامل زمانی متکبر آن تنها پس از سقوط اکوسیستم به یک سقوط فاجعه آمیز از فرط رخ داد. سقوط کریپتو متعاقب آن حدود 60 میلیارد دلار را از بین برد و کل بازار ارزهای دیجیتال جهانی را تکان داد.

در هر صورت، فروپاشی کل اکوسیستم به طور کلی منجر به افزایش نظارت بر استیبل کوین ها شد. به دنبال این بحران، تنظیم‌کننده‌های جهانی شروع به پیشنهاد راه‌های مختلف برای بهتر استیبل کوین‌های معمولی کردند تا از وقوع حوادث مشابه در آینده جلوگیری کنند.

با این وجود، این بیماری مانند آتش سوزی در سراسر بازار پخش شد که ما را به نقطه بعدی هدایت می کند.

سه فلش سرمایه خداحافظی می کند

مشخص شد که یکی از بزرگ‌ترین صندوق‌های تامینی این صنعت، شرکتی است که با مدیریت ریسک ملایمی عمل می‌کند و در چندین جبهه بیش از حد در معرض دید قرار گرفته است.

این شرکت بازرگانی، که توسط قدرت‌های اجتماعی کایل دیویس و ژو سو رهبری می‌شد، بود دستور داد در ژوئن توسط دادگاه جزایر ویرجین بریتانیا منحل شد. اسکای نیوز با استناد به منابع آشنا با این موضوع گزارش داد که «انحلال لحظه مهمی در گسست فعلی بخش ارزهای دیجیتال است که در سال‌های اخیر با سرعتی سرسام‌آور رشد کرده است».

این به خودی خود تأثیری بر صنعت داشت زیرا بسیاری از مشاغل ارزهای دیجیتال دارای وجوهی بودند که توسط 3AC مدیریت می شد. اما به همین جا ختم نشد.

شیدی ماشینسکی

امسال با فراگیر شدن بازار نزولی، چندین مدیر عامل از آن خارج شدند. الکس ماشینسکی نیز در ماه سپتامبر به عنوان رئیس وام دهنده ورشکسته کریپتو سلسیوس استعفا داد.

اما حرکات مشکوک او همچنان سر و صدا می کرد. گزارشی از Mashinsky و مدیران ارشد شرکت که درست قبل از اینکه پلتفرم برداشت‌های کاربران را متوقف کند، پول نقد می‌کردند.

معلوم شد که شخصی مانند ماشینسکی که به سادگی شعارهای ساده‌اندیشی مانند «بانک‌ها دوستان شما نیستند» را مطرح می‌کند، در نهایت به ساختن یک بانک متعارف با امید به کسب سود حاصل از معاملات ارزهای دیجیتال و سفته‌بازی پرداخت.

غرور او پایانی نداشت، اما به قول معروف، اگر خیلی خوب به نظر می رسد که درست باشد، احتمالاً همینطور است. همانطور که گزارش شده است، سلسیوس پس از اذعان به حفره 11 میلیارد دلاری در ترازنامه خود، برای حمایت از ورشکستگی فصل 1.2 اقدام کرد. اکنون یک دادخواست جداگانه، سلسیوس را به «اجرای یک «طرح پونزی» متهم می‌کند.

Undoing of Axie Infinity

چندین اشکال مختلف از کلاهبرداری های رمزنگاری در سال جاری افزایش یافت. اما بازی کریپتو پل رونین Axie Infinity حداکثر مدیریت را در یک هک پرمخاطب که در یک طرح فیشینگ پیچیده که شامل تبلیغات شغلی جعلی لینکدین است، انجام دهید.

گروه بدنام کره شمالی - Lazarus - مسئول خنثی کردن Axie بود.

مطابق با گزارشکلاهبرداران کارمندان Sky Mavis را هدف قرار دادند و به نمایندگی از یک شرکت ساختگی از طریق LinkedIn تماس گرفتند. یک مهندس ارشد طعمه را گرفت و چندین دور مصاحبه را ادامه داد که دارای یک بسته جبرانی جعلی "بسیار سخاوتمندانه" بود. هکرها با کلیک بر روی یک پی دی اف که ظاهراً حاوی پیشنهاد رسمی بود، توانستند رایانه مهندس را به خطر بیاندازند.

در اوج خود، Axie Infinity بسیار بزرگ بود، با داشتن 2.7 میلیون کاربر فعال روزانه و بیش از 200 میلیون حجم معاملات هفتگی برای NFT های درون بازی خود در نوامبر سال گذشته.

یک استراتژی معاملاتی بسیار سودآور… یا نه؟

مهاجم Mango Markets، Avraham "Avi" Eisenberg، استخرهای نقدینگی بازار معاملات و وام مبتنی بر Solana را تخلیه کرد.

آیزنبرگ در حالی که معتقد بود اقداماتش قانونی است گفت: استراتژی معاملاتی که وی اعمال کرد، استراتژی بسیار سودآوری بود که به این دلیل امکان پذیر شد که توسعه دهندگان پلتفرم معاملاتی DeFi «تمام عواقب تنظیم پارامترها را به شکلی که هستند پیش بینی نکرده بودند».

رگولاتورها احساس متفاوتی دارند. این نظریه پرداز بازی که خود را توصیف می کند، به تقلب در کالاها و دستکاری در بازار توسط دادستان های ایالات متحده متهم شد و در 26 دسامبر در پورتوریکو دستگیر شد.

تکان دادن سیستم باور

اشنی کریستنسن، مدیر ارشد اجتماعی Superrare در بازار NFT و مدیر عملیات Ethereum Name Service (ENS) Brantly Millegan در ماه فوریه به دلیل توییت‌های گذشته مورد بررسی شدید قرار گرفتند. استفاده از زبان نژادپرستانه و توئیت‌ها در مورد سوء استفاده از ترنس هراسی باعث سر و صدایی در جامعه شد و اکثریت وسیعی خواستار برکناری مدیران شدند.

این زمانی بود که فرهنگ «بیدار» با باورهای خاصی در صنعت کریپتو که فراگیر بودن را تضمین می‌کرد، برخورد کرد.

بازیگر آمریکایی ست گرین فیشید شد

بازیگر ست گرین NFT های Bored Ape Yacht Club (BAYC). به سرقت رفته بودند. خالق Robot Chicken پس از تسلیم شدن به یک کلاهبرداری فیشینگ در ماه می، کل مجموعه NFT خود را از او حذف کرد. ضررهای NFT او شامل Bored Ape Yacht Club #8398، دو میمون جهش یافته، که یکی دیگر از پروژه‌های NFT توسط سازنده‌های Bored Ape Yacht Club Labs است، و یک Doodle NFT بود.

کارآگاه بلاک چین، ZachXBT بعد کشف دزدی NFT های این بازیگر بخشی از یک عملیات کلاهبرداری پیچیده چند میلیون دلاری بود که قربانیان زیادی را به همراه داشت.

خشم نسبت به تحریم های نقدی تورنادو

OFAC، میکسر کریپتو بحث برانگیز، Tornado Cash را تحریم کرد، به ریشه های آزادیخواهانه کریپتو ضربه زد.

Tornado Cash که همیشه توسط سازمان های مجری قانون به عنوان یک دشمن شناخته می شود، اعتقاد بر این بود که به شدت توسط هکرهای دولتی کره شمالی که پشت دزدی 625 میلیون دلاری از پل رونین و همچنین 100 میلیون دلار از پل Horizon بودند، به آن اعتماد داشتند. مدت کوتاهی پس از آن، یک توسعه دهنده 29 ساله Tornado Cash بود بازداشت شد توسط آژانس جنایی هلند (FIOD).

صنعت کریپتو با خشم پاسخ داد و دادخواستها.

ضبط کایل روش

شرکت حقوقی Roche Freedman به دلیل طرح دعوای دسته جمعی علیه برخی از محبوب ترین شرکت های رمزنگاری مشهور است. صادرکننده استیبل کوین Tether و صرافی خواهر Bitfinex، Tron Foundation و BitMEX تعدادی از آنها هستند.

با این حال، همه چیز برای شریک کایل روش در ماه آگوست خجالت آور شد، زمانی که او در ویدئویی که اعضای هیئت منصفه را "10 احمق" صدا می کرد و مباهات می کرد که "از نیمی از شرکت های این صنعت شکایت می کند" گرفتار شد.

آنچه پس از آن رخ داد، تمسخر کامل خود و برخی ادعاهای حیرت انگیز در مورد خودی های صنعت بود. روچه ادعا کرد که شرکت حقوقی او "پیمان مخفی" با Avalanche توسعه دهنده بلاک چین آوا Labs بسته است تا در ازای "مقدار عظیم" سهام و میلیون ها دلار توکن AVAX به دنبال رقبای خود باشد.

قاضی او را "بی نظیر احمق" خواند.

تایید اوراق بهادار برای این کارداشیان به امری پرهزینه تبدیل شد

اینفلوئنسر مشهور کیم کارداشیان بود جریمه شد با 1.26 میلیون دلار تسویه حساب با SEC به دلیل تأیید EthereumMax (EMAX).

کارداشیان این توکن مبهم را برای 225 میلیون دنبال کننده خود در اینستاگرام تبلیغ کرده بود بدون اینکه فاش کند که این پست یک تبلیغ است. او برای همین مبلغ 250,000 هزار دلار دستمزد دریافت کرد.

تصاحب توئیتر آشفته توسط ایلان ماسک

رئیس تسلا تنها از اواخر اکتبر مسئولیت توییتر را بر عهده داشته است، اما چیزهای زیادی در پلت فرم رسانه های اجتماعی تغییر کرده است.

از راه‌اندازی مدیران ارشد، کاهش ۵۰ درصدی تعداد کارمندان، تا بمباران کارمندان باقی‌مانده‌اش با اولتیماتوم در رابطه با اخلاق کاری آن‌ها و ایجاد تعدادی ویژگی جدید مانند دریافت هزینه از کاربران برای دریافت یا نگه داشتن علامت تأیید تأیید. ، پرنده آبی وارونه شده است.

شما می‌توانید مجموعه کامل رویدادهایی را که منجر به خرید در تاپیک ما شد، در اینجا بررسی کنید:

این هست @الون ماسک قدم زدن در مقر توییتر با حمل یک سینک واقعی. فیلمبرداری عجیب و غریب "ورود به دفتر مرکزی توییتر - بگذارید غرق شود!" رئیس تسلا همچنین دلیل خود را برای خرید توییتر فاش کرد.

🧵 در اینجا خلاصه کامل نحوه شکست کل معامله آمده است: pic.twitter.com/ZcZdplcleL

- CryptoPotato Official (@ Crypto_Potato) اکتبر 27، 2022

پاف پیس بی بی سی

هیچ کس بیشتر از بی بی سی عاشق یک داستان گران قیمت نیست و تقریباً یک «پفک» روی یک کلاهبردار ارزهای دیجیتال منتشر کرد. هناد حسن یک پناهنده 20 ساله است که می‌گوید «می‌خواهد از ثروتش برای کمک به مردم استفاده کند» و ادعا کرد که پروژه رمزنگاری که او تأسیس کرده است، 270,000 دلار برای اهداف خوب اختصاص داده است. او در سال 2021 بنیانگذار Orfano X بود.

اما در این سال بود که بی بی سی او را مورد توجه قرار داد. پخش کننده یک مستند تقریبا 30 دقیقه ای در مورد یک کلاهبردار رمزنگاری با عنوان "ما انگلیس هستیم: میلیونر رمزنگاری خودساخته بیرمنگام" تهیه کرد. رسانه های اجتماعی بهترین کار را انجام دادند. کاربران در سراسر توییتر، بنیانگذار را متهم به سرقت سرمایه کاربران پس از ایجاد یک پروژه کلاهبرداری کردند.

بی‌بی‌سی پس از حذف بی‌سروصدا، تحقیقات داخلی را آغاز کرد مقاله. پخش برنامه ریزی شده نیز ساعاتی قبل از پخش زنده در ماه فوریه متوقف شد. بی‌بی‌سی اکنون با پرسش‌هایی در مورد میزان بررسی دقیق این پروژه و کار کلاهبردار مواجه است.

این یک بسته بندی است

مطمئناً داستان‌های بیشتری وجود دارد که با معیارهای یک رسوایی مطابقت دارند، و ممکن است برخی را در فهرستی بی‌پایان فراموش کرده باشیم.

برای آنچه ارزش دارد، بیایید حداقل امیدوار باشیم که سال 2023 داستان های بیشتری از غرور به جای داستان های کثیف ارائه دهد.