Coinbase اقدامات ضد تأمین مالی تروریسم را از طریق تجزیه و تحلیل بلاک چین تقویت می کند

در عصری که ارزهای دیجیتال در حال افزایش هستند، اطمینان از جلوگیری از سوء استفاده از آنها بسیار مهم است. در 17 اکتبر 2023، کوین بیس، یک صرافی معتبر ارزهای دیجیتال، استراتژی های خود را برای مبارزه با فعالیت های مالی غیرقانونی، به ویژه با تمرکز بر خنثی کردن تامین مالی تروریسم، از طریق یک پست وبلاگ رسمی مشخص کرد. نکته ضروری این موضع تزلزل ناپذیر است که هیچ ارزی وجود ندارد حکمطلا، یا ارز دیجیتال – باید در حمایت از حماس یا هر نهاد تروریستی دیگر استفاده شود. این بر اصل پاک نگه داشتن قلمرو کریپتو از فعالیت‌های شرورانه است که می‌تواند شهرت رو به رشد آن را خدشه‌دار کند.

کوین بیس یک چارچوب انطباق سفت و سخت را با هدف ریشه کن کردن بازیگران بد نیتی که به دنبال استفاده از ارزهای دیجیتال برای تعقیب غیرقانونی هستند، بیان می کند. این چارچوب شامل بررسی های «مشتری خود را بشناسید» (KYC)، غربالگری تحریم ها، گزارش فعالیت های مشکوک، همراه با تقویت مشارکت قوی با مقامات مجری قانون است. این اقدامات هم در شناسایی و هم برای جلوگیری از فعالیت غیرقانونی روی پلت فرم بسیار مهم است.

تجزیه و تحلیل بلاک چین به عنوان سنگ بنای این تلاش ظاهر می شود. کوین بیس در همکاری با آژانس های مجری قانون، با بهره گیری از قدرت فناوری بلاک چین، تلاش می کند تا کانال های مالی سازمان های تروریستی را ردیابی، گزارش دهد و مانع از آن شود. ماهیت تغییرناپذیر دفتر کل بلاک چین، تراکنش ها را قابل ردیابی تر می کند و در نتیجه به عنوان یک عامل بازدارنده برای عوامل مخرب عمل می کند.

Coinbase با 400 پرسنل اختصاصی که بخش های انطباق، حقوقی و تحقیقاتی را در بر می گیرد، زیرساختی قوی برای مقابله با جریان های مالی غیرقانونی به نمایش می گذارد. حضور پرسنل باتجربه که برخی از آنها در آژانس های امنیت ملی دولتی و اجرای قانون خدمت کرده اند، اثربخشی این اقدامات را بیشتر تقویت می کند. از جمله ابزارهای فناورانه به کار گرفته شده، ابزار غربالگری تحریم‌ها است که شناسایی و توقف سریع تراکنش‌های مرتبط با تحریم‌ها، به‌ویژه معاملات مرتبط با گروه‌های تروریستی را تسهیل می‌کند.

این روایت همچنین به تحلیل مقایسه ای بین سیستم های مالی سنتی و ارزهای دیجیتال در زمینه تامین مالی تروریسم می پردازد. برخلاف تصورات غلط رایج، سهم عمده تامین مالی تروریسم همچنان از طریق رسانه های مالی سنتی مانند پول نقد انجام می شود. ارزهای رمزپایه، با چارچوب های تراکنش قابل ردیابی خود، جایگزین شفاف تری را ارائه می دهند که به طور بالقوه می تواند از جریان های مالی غیرقانونی جلوگیری کند.

این گزارش بر ضرورت وجود چارچوب‌های نظارتی شفاف در ایالات متحده برای کاهش خطرات مرتبط با تراکنش‌های ارزهای دیجیتال خارجی مرتبط با فعالیت‌های غیرقانونی تاکید می‌کند. با ایجاد یک چشم انداز قانونی ارزهای دیجیتال، ایالات متحده می تواند از پایبندی به مقررات ضد پولشویی و تحریم اطمینان حاصل کند و در نتیجه احتمال سوء استفاده از دارایی های دیجیتال را به حداقل برساند.

نگرانی قابل توجهی که مطرح شده، ارتباط گزارش شده کمک های مالی حماس به دارایی های دیجیتالی است که توسط نهادهای فراساحلی خارج از محدوده قوانین ایالات متحده مدیریت می شوند. این امر بر ضرورت وجود مقررات سختگیرانه برای حفظ تراکنش‌های ارزهای دیجیتال در حوزه‌های قضایی تنظیم‌شده و کاهش خطرات فعالیت‌های غیرقانونی تاکید می‌کند.

قبل از گفتمان Coinbase در مورد مبارزه با تامین مالی تروریسم، می‌توان مشابهی را با اقدام همکاری بایننس با مقامات اسرائیلی برای توقف جمع‌آوری پول رمزنگاری حماس ترسیم کرد. در 10 اکتبر، مقامات اسرائیلی با کمک بایننس، حساب‌های ارزهای دیجیتال مرتبط با حماس را مسدود کردند و تشدید خشونت‌های خود را منتشر کردند.

این ابتکار که منعکس کننده اخلاق مبارزه با تامین مالی تروریسم کوین بیس است، بر نقش حیاتی صرافی های رمزنگاری و نیاز ضروری به چارچوب های نظارتی قوی برای مهار جریان های مالی غیرقانونی در حوزه کریپتو تاکید می کند.

منبع تصویر: Shutterstock