منابع خرید دارایی های Blockchain.com برای پر کردن حفره 270 میلیون دلاری از سرمایه سه فلش

Blockchain.com، ارائه‌دهنده و صرافی اولیه کیف پول بیت‌کوین که در ماه مارس گذشته ارزشی معادل 14 میلیارد دلار داشت، در تلاش برای فروش دارایی‌ها در تلاش برای سرمایه است. 

رمزگشایی کنید از چندین منبع تماس در ماه دسامبر و ژانویه یاد گرفته است که مدیران ارشد Blockchain.com بخش‌هایی از تجارت آن را از جمله با Coinbase خریداری کرده‌اند. رمزگشایی کنید همچنین یک ایمیل خصوصی را مشاهده کرده است که یکی از این تماس ها را تنظیم کرده است.

سخنگوی Blockchain.com وقوع چنین تماس هایی را رد کرد و اظهار داشت: "Blockchain.com یک خریدار دارایی است نه یک فروشنده."

حتی در حالی که شرکت تلاش برای فروش دارایی‌های خود را رد می‌کند، سخنگوی این شرکت به اشتراک گذاشت که بازوی سرمایه‌گذاری Blockchain Ventures اخیراً 80 درصد از سهام خود را در PolySign فروخته است. Blockchain.com در راه اندازی زیرساخت شرکت کرد دور سری B 2021 میلیون دلاری 53.

Blockchain.com 270 میلیون دلار به صورت نقد و ارز دیجیتال به Three Arrows Capital (3AC) وام داده بود. در ماه جولای اعلام ورشکستگی کرد پس از فروپاشی اکوسیستم ترا. 

بیش از 500 میلیون دلار جمع آوری کمک در 18 ماه

این شرکت در سال 2021 در بحبوحه بازار رونق ارزهای دیجیتال، سال بسیار خوبی را پشت سر گذاشت. آی تی $ 120 میلیون دلار افزایش یافته است در تأمین مالی استراتژیک در فوریه 2021، سپس الف 300 میلیون دلار سری C در ماه مارس. 

آن ماه، آن را نیز دو "تعیین کننده" واشنگتن را به خدمت گرفت: لین کاسلمن، رئیس سابق ارتباطات اوبر که در کمپین انتخابات ریاست جمهوری سال 2008 هیلاری کلینتون کار می کرد، به عنوان مدیر ارشد بازرگانی ملحق شد (او از آن زمان به عنوان رئیس جمهور معرفی شد). و جیم مسینا که در کاخ سفید اوباما کار می کرد به عضویت هیئت مدیره انتخاب شد.

در مارس 2022، این شرکت سری D را به ارزش 14 میلیارد دلار افزایش داد. مبلغ فاش نشد.

سپس در ماه مه 2022، Terra از کار افتاد و 3AC به همراه آن از کار افتاد.

پس از سقوط 3AC، Blockchain.com 78 میلیون دلار دیگر را در یک دوره جمع آوری کرد دور استراتژیک به رهبری Kingsway Capital، با مشارکت Lightspeed Venture Partners. پیتر اسمیت مدیر عامل شرکت در آن زمان در یک پست وبلاگی نوشت که "ترازنامه ما را تقویت می کند." پست وبلاگ همچنین به تبلیغ مشارکت جدید این شرکت با دالاس کابوی پرداخته است.

به این ترتیب مجموع پول جمع‌آوری شده تنها در یک دوره 18 ماهه به نیم میلیارد دلار می‌رسد - بدون احتساب سری D.

با این حال، Blockchain.com 150 نفر را در جولای 2022 اخراج کرد و 110 نفر دیگر را در دی ماه سال جاری اخراج کردند. 

به گفته منابع، این شرکت همچنین فعالانه به دنبال افزایش سرمایه است، حتی با ارزش گذاری بسیار پایین. این تلاش ها بود قبلا گزارش شده است در اواخر اکتبر، و آنها ادامه دارند. منابع می گویند رمزگشایی کنید شرکت در حال ارائه ضمانت نامه های بدهی است.

در 4 ژانویه، مدیر ارشد استراتژی Blockchain.com و رئیس جهانی مؤسسه، Dan Bookstaber و CFO Adam Schlisman (که نام او به عنوان "Schisman" در پرونده ظاهر می شود) پرونده ای را برای پیشنهاد مقررات D به SEC ارسال کردند: Blockchain Capital Solutions DeFi, LLC. 

پیشنهادات مقررات D افزایش سرمایه برای اوراق بهادار ثبت نشده را پوشش می دهد. هدف آنها این است که به شرکت ها اجازه دهند بدون گذراندن فرآیند زمان بر ثبت یک امنیت جدید، به سرعت پول جمع آوری کنند. 

اما این بدان معنی است که معاوضه هایی وجود دارد. به عنوان مثال، معافیت 506 (c) ذکر شده در پرونده Bookstaber و Schlisman به این معنی است که آنها فقط می توانند از سرمایه گذاران معتبر - افرادی با درآمد ناخالص سالانه حداقل 200,000 دلار یا دارایی خالص بیش از 1 میلیون دلار، همانطور که توسط SEC تعریف شده است، سرمایه جذب کنند. .

در این پرونده، دو مدیر Blockchain.com نشان دادند که در ازای سرمایه‌گذاری حداقل یک میلیون دلاری، سهام ارائه می‌کنند، اما تا 1 ژانویه هیچ فروشی انجام نداده‌اند.

یک سخنگوی Blockchain.com از ارائه جزئیات بیشتر در مورد پرونده خودداری کرد. 

آدرس موجود در پرونده SEC دفتر میامی اف سی است، تیمی در لیگ یونایتد ساکر با مالکیت مشترک تاجر ایتالیایی ریکاردو سیلوا، که در ماه آگوست نیز یکی از مالکان باشگاه فوتبال آث میلان شد.

شماره تلفن موجود در پرونده SEC با خط خدمات مشتری Blockchain.com مطابقت دارد. چه زمانی رمزگشایی کنید با شماره تماس گرفت، یک منشی تلفنی آن را برداشت: «از اینکه با Blockchain.com تماس گرفتید متشکرم. در حال حاضر هیچ نمایندگی پشتیبانی برای پاسخگویی به تماس شما وجود ندارد، اما لطفاً شماره، شماره تلفن و آدرس ایمیل خود را بگذارید و ما در اسرع وقت با شما تماس خواهیم گرفت."

یکی از اولین نام ها در کریپتو

Blockchain.info که توسط بن ریوز در سال 2011 ایجاد شد، یکی از اولین کاوشگرهای بلاک بیت کوین بود - وب سایتی که تراکنش های زنجیره ای را در زمان واقعی ثبت می کند. به زودی یک کیف پول رمزنگاری رایگان اضافه کرد که اکنون بیش از 85 میلیون کاربر دارد و نام خود را به Blockchain.com تغییر داد. همچنین نیک کری (اکنون نایب رئیس) و مدیر عامل شرکت پیتر اسمیت را برای کمک به کسب درآمد از کسب و کار همراه کرد. در حالی که بلاک کاوشگر و کیف پول‌ها درآمدزایی نمی‌کردند، برخی از سرمایه‌گذاران بر این باور بودند که اگر شرکت بتواند حتی کسری از کاربران کیف پول خود را به مشتریان پولی تبدیل کند، شکوفا می‌شود. 

در همین راستا، در سال 2018، این شرکت نیکول شرود، دامپزشک TD Ameritrade را برای کمک به توسعه بورس خرده فروشی خود استخدام کرد. در سال 2019 با نام "The Pit" راه اندازی شد. شرود تنها پس از 16 ماه ترک کرد و صرافی هرگز داغ نشد، حتی با اضافه شدن معاملات حاشیه در سال 2021. از 576 صرافی رمزنگاری که توسط CoinGecko، Blockchain ردیابی شدند. از نظر حجم روزانه در رتبه 57 قرار دارد از زمان انتشار، با حدود 6.1 میلیون دلار در حجم معاملات روزانه - کمتر از 1٪ از حجم توسط رقبا در 5 برتر.

یکی از کارمندان سابق Blockchain.com که به دلیل امضای یک توافقنامه عدم افشای اطلاعات در شرایط ناشناس صحبت کرد، گفت: «تبادل همیشه ضعیف بود، آنها دو سال از منحنی عقب بودند و UX/UI وحشتناک بود. "این پروژه حیوان خانگی پیتر بود و او شخصاً مدیر محصول آن بود، اما پس از آن مجبور شد آن را رها کند تا روی چیزهای بزرگتر تمرکز کند."

اما این شرکت برای موفقیت نیازی به صرافی پر رونق ندارد و استراتژی اخیر آن به شدت بر خدمات دیگر، از جمله وام‌دهی OTC و سازمانی که در سال 2019 عرضه شد، تکیه کرده است.

صحبت به رمزگشایی کنید در ماه می 2021 در مورد اینکه بخش عمده ای از درآمد Blockchain.com از کجا به دست می آید، جیسون کارش مدیر عامل شرکت گفت: «اگر چند ماه پیش از من پرسیده بودید، فکر می کنم کارگزاری قطعاً جایی بوده است که ما بیشترین دید را داشتیم، یعنی خرید و فروش بیت کوین در کیف پول. اما کسب و کار سازمانی ما مانند تبهکاران در حال رشد بوده است.» 

در آن زمان، کارش گفت که این شرکت در حال "گفتگو" با بسیاری از "نام های شناخته شده از جریان اصلی مالی" است. 

استخدام کاسلمن این تمرکز را تسریع کرد. رئیس سابق ارتباطات Uber برای استقرار سرمایه شرکت در ادغام و تملک (M&A) انتخاب شد. او با اشاره به «ترازنامه بزرگ» و ادعای کیف پول، صرافی و وام‌دهی سازمانی هرکدام در پنج بازار اول قرار دارند. رمزگشایی کنید در می 2021، استراتژی M&A هم بر تکمیل واحدهای تجاری موجود و هم بر گسترش به مناطق جدید متمرکز خواهد شد. 

کاسلمن گفت: "ما فرصت طلب خواهیم بود." من نمی‌توانم پیش‌بینی کنم که چه اتفاقی می‌افتد، اگر و چه زمانی زمستان ارز دیجیتال دیگری وجود داشته باشد، اما اگر وجود داشته باشد، مطمئناً زمان خوبی برای خرید مقدار زیادی بیت‌کوین و خرید شرکت‌هایی است که ممکن است با مشکل مواجه شوند.»

در نهایت، Blockchain بر روی بهبود وام‌دهی و معاملات OTC برای آنچه کسلمن آن را «کسب و کار نهادی در حال رشد سریع» نامید، متمرکز شد.

از سال 2021، این شرکت دارد AiX را خریداری کرد و "موتور مذاکره و تطبیق مبتنی بر هوش مصنوعی برای معامله گران سازمانی OTC" و همچنین میز OTC Altonomy مستقر در سنگاپور. سومین خرید، پلتفرم سرمایه‌گذاری ارز دیجیتال SeSocio مستقر در آرژانتین، هفت ماه پس از خرید بسته شد، زیرا معاملات آمریکای لاتین راکد بود.

اما وام‌دهی کریپتو در سال گذشته یک مدل کسب‌وکار مطمئن نبوده است. درجه سانتیگراد اعلام ورشکستگی کرد در ماه ژوئیه پس از پیگیری توسط تنظیم کننده ها. ویجر همین کار را کرد پس از قرار گرفتن در معرض 3AC. BlockFi، که "وثیقهتوسط FTX، مجبور شد پرونده ورشکستگی در ماه نوامبر. و جنسیس، که در معرض هر دو 3AC و FTX بود، برای حفاظت از فصل 11 ثبت شده است این ماه.

بدون کسب و کار تجاری شلوغ - و با 3AC که نشان دهنده حفره 270 میلیون دلاری در ترازنامه آن است - ممکن است شرکت به اندازه کافی تنوع نداشته باشد و برای زنده ماندن در زمستان ارزهای دیجیتال، پول نقد بسیار کم باشد. در گفتگو با رمزگشایی ، چندین سرمایه گذار صنعت شک و تردید شدیدی در مورد سلامت شرکت ابراز کردند.