5 بهترین ابزار و خدمات پزشکی قانونی بلاک چین در سال 2024

ابزارهای پزشکی قانونی بلاک چین به کاربران این امکان را می دهد که از مقادیر زیادی از داده های بلاک چین، بینش ارزشمندی به دست آورند. این ابزارها، که به کاربران امکان ردیابی جریان وجوه در بلاک چین را می‌دهند، هم توسط مجریان قانون و هم برای کسب‌وکارهای ارزهای دیجیتال که می‌خواهند از تجارت با نهادهای مشکوک اجتناب کنند، استفاده می‌شوند.

پزشکی قانونی بلاک چین چیست؟

به استثنای ارزهای دیجیتال تخصصی که به عنوان کوین های حریم خصوصی شناخته می شوند، محبوب ترین بلاک چین های مورد استفاده امروزه دارای یک دفتر کل تراکنش های کاملا شفاف هستند. تمام تراکنش‌هایی که تا کنون با ارزهای رمزنگاری شده مانند بیت‌کوین و اتریوم انجام شده است برای همه قابل مشاهده است.

با این حال، پیمایش حجم عظیمی از داده‌های تراکنش‌های ذخیره‌شده در زنجیره‌های بلوکی هر چیزی جز ساده نیست. 

بلاک چین‌ها به هویت‌های دنیای واقعی توجهی ندارند و آدرس‌های ارزهای دیجیتال برای انسان قابل خواندن نیستند – در چشم انسان، یک آدرس ارز دیجیتال به‌عنوان یک رشته به ظاهر تصادفی از حروف و اعداد ظاهر می‌شود.

جزئیات یک تراکنش (به طور تصادفی انتخاب شده) بیت کوین. منبع تصویر: Blockchain.com

بنابراین، داشتن ابزارهایی که می توانند به طور خودکار داده های زنجیره بلوکی را ساختاردهی و سازماندهی کنند، آدرس های برچسبی که با افراد و سازمان های خاص مرتبط هستند و جریان های تراکنش را تجزیه و تحلیل کنند، مهم است. 

پزشکی قانونی بلاک چین شاخه ای از پزشکی قانونی دیجیتال است که در آن داده های بلاک چین برای جمع آوری اطلاعات در مورد فعالیت های مجرمانه تجزیه و تحلیل می شود. بسیاری از ابزارهای مختلف پزشکی قانونی بلاک چین در بازار موجود است که هم توسط مجریان قانون و هم برای مشاغل ارزهای دیجیتال برای شناسایی فعالیت های مشکوک می تواند مورد استفاده قرار گیرد.

ابزارهای پزشکی قانونی بلاک چین می توانند به سازمان های مجری قانون کمک کنند تا مجرمانی را که در حال جابجایی وجوه در بلاک چین هستند، دستگیر کنند – نمونه هایی از جمله هکرها، فروشندگان مواد مخدر وب تاریک و پولشویی ها. در همین حال، شرکت‌های ارزهای دیجیتال می‌توانند از این ابزارها برای اجتناب از تجارت با مجرمان استفاده کنند و با مقررات AML و CTF مطابقت داشته باشند.

درک تکنیک‌ها و ابزارهای مشابهی که برای ردیابی مجرمان و شناسایی فعالیت‌های مشکوک در بلاک چین استفاده می‌شوند، برای ردیابی کاربران قانونی نیز مهم است. برای مثال، دانستن اینکه افراد و شرکت‌ها در بلاک چین چه «پول هوشمند» دارند، می‌تواند مزیت قابل توجهی در بازار ایجاد کند.

بهترین ابزارهای پزشکی قانونی بلاک چین در سال 2024

بدون مقدمه، بیایید با انتخاب بهترین ابزارهای پزشکی قانونی بلاک چین در سال 2024 شروع کنیم. ما مطمئن شده‌ایم که راه‌حل‌های پیشرو در صنعت رمزنگاری قانونی را که توسط کسب‌وکارهای برتر ارزهای دیجیتال و همچنین محققان استفاده می‌شود، برجسته کرده‌ایم.

1. تحلیل زنجیره ای

Chainalysis شرکت پیشرو در صنعت پزشکی قانونی و اطلاعات بلاک چین است. محصول شاخص این شرکت Reactor نام دارد و به مشتریان این امکان را می دهد تا فعالیت های بلاک چین را با جزئیات بسیار زیاد تجزیه و تحلیل کرده و آن را به فعالیت های دنیای واقعی متصل کنند.

Reactor می تواند برای ردیابی بازیگران غیرقانونی و قانونی در بلاک چین استفاده شود و شامل داده های جمع آوری شده توسط Chainalysis و همچنین OSINT (هوش منبع باز) است. 

اگرچه Chainalysis شاید بیشتر به دلیل ابزارهایی شناخته شده است که مجریان قانون را قادر می‌سازد تا جرایم مالی در بلاک چین را بررسی کنند، این شرکت همچنین چندین محصول را برای استفاده تجاری ارائه می‌دهد. 

به عنوان مثال، محصول Playbook این شرکت به تیم‌های برنامه‌های مبتنی بر بلاک چین اجازه می‌دهد تا بینش عمیقی در مورد فعالیت کاربران خود به دست آورند. همچنین Chainalysis Kryptos وجود دارد که معیارهای عمیق کسب و کار ارزهای دیجیتال را ارائه می دهد که به شرکت ها اجازه می دهد درباره بزرگترین رقبای خود بینش کسب کنند.  

2. بیضوی

Elliptic یک شرکت اطلاعاتی بلاک چین است که راه حل های غربالگری تراکنش ها و کیف پول ارزهای دیجیتال را ارائه می دهد. 

محصول لنز بیضوی این شرکت برای مشاغلی طراحی شده است که نیاز به نظارت بر کیف پول‌های رمزنگاری دارند تا اطمینان حاصل کنند که با نهادهای مرتبط با فعالیت‌های غیرقانونی مانند پولشویی، کلاهبرداری یا تامین مالی تروریسم تجارت ندارند. این نرم افزار برای کیف پول هایی که تجزیه و تحلیل می کند، امتیاز ریسک ارائه می کند و به کسب و کارها اجازه می دهد تا به طور خودکار کیف پول هایی را که از آستانه ریسک مشخصی فراتر می روند، پرچم گذاری کنند.

راه‌حل‌های هوشمند بلاک‌چین Elliptic دارای قابلیت‌های زنجیره‌ای متقابل هستند که به آن‌ها اجازه می‌دهد تا حرکت وجوه را در زنجیره‌های بلوکی مختلف ردیابی کنند. این شامل بلاک چین هایی مانند بیت کوین، اتریوم، کاردانو، آوالانچ و چندین مورد دیگر می شود. 

این شرکت همچنین راه‌حل Elliptic Navigator را ارائه می‌کند که برای نمایش ارزهای دیجیتال در زمان واقعی طراحی شده است، و همچنین پلتفرم Elliptic Investigator، که هدف آن ساده‌سازی فرآیند تحقیقات بلاک چین است. 

3. ردیابی رمزی

Ciphertrace محصولاتی را ارائه می دهد که به کسب و کارهای ارزهای دیجیتال اجازه می دهد تا تراکنش ها را نظارت کنند و فعالیت ها و خطرات مشکوک را شناسایی کنند. این شرکت همچنین دارای محصولات پزشکی قانونی رمزنگاری است که سازمان های مجری قانون از آنها برای بررسی فعالیت بلاک چین استفاده می کنند.

سه راه حل اصلی Ciphertrace به نام های Armada، Inspector و Sentry هستند.

Armada برای مؤسسات مالی طراحی شده است که نیاز به نظارت بر تراکنش‌های مربوط به رمزارز برای نشانه‌هایی از فعالیت مخاطره‌آمیز یا تقلبی دارند.

Inspector برای پزشکی قانونی ارزهای دیجیتال طراحی شده است، زیرا از یک پایگاه داده بسیار بزرگ استفاده می کند که موجودیت های دنیای واقعی را به آدرس های ارزهای دیجیتال متصل می کند. 

از سوی دیگر، راه حل Sentry این شرکت برای صرافی های رمزنگاری و میزهای معاملاتی OTC که برای مطابقت با الزامات AML (ضد پول شویی) نیاز به نظارت بر تراکنش دارند، تخصصی است.

Ciphertrace توسط غول خدمات مالی Mastercard در سال 2021 خریداری شد. Mastercard می‌گوید که قصد دارد فناوری Ciphertrace و قدرت هوش مصنوعی را با قابلیت‌های خود ترکیب کند و از آن برای تقویت حمایت از مصرف‌کننده و پیشنهادات مطابقت خود استفاده کند.

4. کریستال

کریستال شرکتی است که ابزارهای تجزیه و تحلیل قانونی بلاک چین را ارائه می دهد. این شرکت همچنین خدمات و گزارش‌های تحقیقاتی را برای کسانی که به دنبال محافظت از دارایی‌ها و شهرت رمزنگاری خود هستند، همراه با آموزش و صدور گواهینامه در مورد انطباق و تحقیقات رمزنگاری ارائه می‌کند.

محصول شاخص این شرکت، Crystal Expert، می تواند هم توسط محققین و هم برای کارکنان انطباق کسب و کارهای ارزهای دیجیتال که به دنبال افزایش انطباق AML و KYC خود هستند، استفاده شود. Crystal Expert از بیش از 300 بلاک چین مختلف، از جمله بیش از 3,800 دارایی رمزنگاری مختلف به طور کلی پشتیبانی می کند.  

در وب سایت کریستال می توانید به نسخه اولیه نرم افزار این شرکت به نام کریستال لایت دسترسی داشته باشید. اگر به دنبال تجسم جریان وجوه مرتبط با یک آدرس ارز دیجیتال هستید، این ابزار رایگان می‌تواند مفید باشد. 

5. هوش آرکام

Arkham Intelligence یک پلت فرم تجزیه و تحلیل بلاک چین است که از طیف گسترده ای از شبکه ها از جمله بیت کوین، اتریوم، BNB Chain، TRON و غیره پشتیبانی می کند. این به عنوان ترکیبی بین یک کاوشگر بلاک چین عمل می کند که به کاربران اجازه می دهد اطلاعات دقیق درباره تراکنش ها و آدرس های بلاک چین را مشاهده کنند و یک ردیاب نهنگ رمزنگاری که بر نظارت بر فعالیت دارندگان ارزهای دیجیتال بزرگ تمرکز دارد.

این پلتفرم برای کسانی که علاقه مند به ردیابی نهنگ های رمزنگاری خاص هستند بسیار ارزشمند است. به عنوان مثال، اگر می‌خواهید صاحب یک آدرس بلاک چین خاص را شناسایی کنید، Arkham Intelligence اغلب مطمئن‌ترین بینش‌ها را ارائه می‌کند (حداقل در میان گزینه‌هایی که به صورت رایگان در دسترس هستند). 

یکی از بهترین جنبه های هوش آرکام این است که هر کسی می تواند حجم قابل توجهی از اطلاعات را به صورت کاملا رایگان از پلتفرم دریافت کند. 

کسانی که به هوش بلاک چین بسیار خاصی نیاز دارند، می توانند از پلتفرم اکسچنج اینتل Arkham Intelligence برای خرید اینتل در کیف پول های ارزهای دیجیتال خاص استفاده کنند. این اطلاعات توسط خود تیم Arkham Intelligence ارائه نشده است، بلکه توسط محققان زنجیره‌ای که به دنبال کسب درآمد از تخصص خود هستند، ارائه شده است.

خط پایین

اگر به ابزارها و خدمات پزشکی قانونی بلاک چین علاقه مند هستید، به احتمال زیاد به دنبال به دست آوردن بینش عمیق تر با تجزیه و تحلیل فعالیت های بلاک چین هستید. اگرچه اکثر راه‌حل‌های پزشکی قانونی بلاک چین به پرداخت (قابل توجهی) نیاز دارند، می‌توانید با استفاده از ردیاب‌های نهنگ کریپتو رایگان اطلاعات شگفت‌آوری دریافت کنید.